23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 17.07.2014 14318-0251-037
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ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B F I U X E L L E S
1 1 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 5 2 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L O U I S V U I T T O N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 8 1
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : A D O P T I O N D ' U N T E X T E N E E R L A N D A I S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L ,
n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é n e u f r ô l e s u n r e n v o i a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 . V o l u m e
8 1 f o l i o 7 8 c a s e 0 6 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r M a r c h a i d . , ( s i g n é ) V A N D E K E R K H O V E
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L O U I S V U I T T O N
B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 8 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i v e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à
l ' a d r e s s e a c t u e l l e ,
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 2 . S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 8 1 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n s e ' . "
c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . " "
2 ° A d o p t i o n d ' u n t e x t e e n n é e t i a n d a i s d e s s t a t u t s l e q u e l e s t c o n f o r m e a u t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s , d e s o r t e , q u e l e s s t a t u t s s o n t b i l i n g u e s .
U n e x t r a i t d u t e x t e e n n é e r l a n d a i s s e r a p u b l i é s é p a r é m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþI ~ 1 m o d 1 1 . 1
W ~ "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f ~ h i 1 l " ~ ' ~ ~ ~ W ~ G ~ . ~ .
1 1 1 F E B 2 0 ' R
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ,
1 1 1 1 1
* 1 4 0 4 6 5 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 4 5 2 . 9 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O U I S V U I T T O N B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m I o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 8 1
1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : A A N N E M I N G V A N E E N T E K S T V A N S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m
C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t ;
« G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n e e n r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 . :
B o e k 8 1 b l a d 7 8 v a k 0 6 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) v o o r M a r c h a i D . , ( g e t e k e n d ) V A N D E K E R K H O V E S . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
« L O U I S V U I T T O N B E L G I U M » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 8 1 , h i e r n a : '
g e n o e m d « d e V e n n o o t s c h a p » ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
A a n n e m i n g v a n e e n t e k s t v a n s t a t u t e n i n h e t n e d e r l a n d s d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n
h e t f r a n s , z o d a t d e s t a t u t e n t w e e t a l i g z i j n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
J U R I D I S C H E V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , H a a r n a a m l u i d t " L O U I S V U I T T O N
B E L G I U M " .
'
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 8 1 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : s ' D e v e r k o o p , g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l , v a n r e i s a r t i k e l e n , l e d e r w a r e n , a c c e s s o i r e s e n a n d e r e p r o d u c t e n v a n h e t , m e r k L o u i s V u i t t o n o f v a n a n d e r e m e r k e n d i e z i c h o p e e n v e r g e l i j k b a a r n i v e a u v a n k w a l i t e i t e n r e p u t a t i e : : ' b e v i n d e n .
Z i j m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n v o l b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f z a k e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f ' a a n v e r w a n t i s o f v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( E U R 8 7 . 5 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 3 . 5 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e t e n m i n s t e b e s t a a t u i t d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k : p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n t e n h o o g s t e z e s j a r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e n t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e z e n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t w o r d e n t o t t w e e l e d e n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n ' , t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a t , w o r d t d e w e r k i n g v a n d e b e p a l i n g o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , d i e e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n : b e s t u u r , o p g e s c h o r t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i ~ Y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , i s d e z e g e h o u d e n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r v u l t ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r v a n w i e h e t m a n d a a t v e r s t r e k e n i s , b l i j f t i n f u n c t i e z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , n i e t i n z i j n v a c a t u r e h e e f t v o o r z i e n ,
W a n n e e r e e n p l a a t s b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t i j d i g o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , h e b b e n d e , o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e z e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n . I n d i e n g e e n v o o r z i t t e r v e r k o z e n w o r d t o f i n , g e v a l v a n z i j n a f w e z i g h e i d , w o r d t d e z e v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s ,
B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D
§ 7 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a i l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
§ 2 . A d v i e s c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n h a a r m i d d e n e n o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r d e r e a d v i e s c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
' $ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r d e r e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d , n e t a l s d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n e v e n e e n s , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r p e r s o n e n , n a a r h u n k e u z e .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; z i j n b e s t u u r b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e l a s t g e v i n g b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n e e n w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e b e n o e m i n g d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t d e c o n t r o l e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l u i t o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n h e t ' c o m i t é , m o e t h i j d i t m e e d e l e n v a a n d e a n d e r e l e d e n v o o r d e b e r a a d s l a g i n g v a n h e t c o m i t é . B o v e n d i e n m o e t e r r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e v o o r s c h r i f t e n i n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n r e c h t e e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r i n e e n o p e n b a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n , d i e I n g e e n e n k e l g e v a l e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l j k b e s l u i t v a n d e R a a d d i e n e n v o o r t e l e g g e n a a n d e r d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
B o v e n d i e n i s z i j n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t
i n h e t b u i t e n l a n d k a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e p e r s o o n d i e d a a r t o e s p e c i a a l i s g e m a n d a t e e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o m t i e d e r j a a r b i j e e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i ; o m v e e r t i e n u u r
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p . e e n d e r w e l k e a n d e r e p l a a t s , d i e i n d e o p r o e p i n g o f o p a n d e r e w i j z e a a n g e d u i d w o r d t ,
N E E R L E G G I N G V A N D E E F F E C T E N
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n i n d i e n d i t w o r d t v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g , m o e t i e d e r e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r n e m e n t o t d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g p e r s c h r i j v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d e l e n o f z i j n c e r t i f i c a t e n v a n ' i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n " b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d t v a s t g e s t e l d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
' D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m e n m i t s ;
" n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, .
u ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a 1 1 1 . 1
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e v e r h i n d e r d e a a n d e e l h o u d e r k a n e e n v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , D e v o l m a c h t e n m o e t e n e e n h a n d t e k e n i n g d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r u k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n p e r s c h r i j v e n , f a x , e - m a i l o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k w o r d e n m e e g e d e e l d e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t d e z e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i s t t e o n d e r t e k e n e n , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s o f d e n a a m e n z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S T E M R E C H T
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S t e m m e n g e b e u r t b i j h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r s k a n t e v e n s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a t v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : ( I ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) h e t a a n t a l s t e m m e n w a a r o p h i j r e c h t h e e f t e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e g e n o m e n m o e t w o r d e n v o l g e n d s d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , d e v e r m e l d i n g l a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " , D e a a n d e e l h o u d e r d i e s c h r i f t e l i j k s t e m t w o r d t d e s g e v a l l e n d v e r z o c h t d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W i N S T
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t . I N T E R I M D I V I D E N D
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
" V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 6 6 8 3 *
+ ~ 7 D E C . P i 7 5
B R U Y e ~ ~ , ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 5 2 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S V U I T T O N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 8 1 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E T R A I T D E P O U V O I R S D E G E S T I O N J O U R N A L I E R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 3 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r à M a d a m e C l a i r e D E P R E V O I S I N , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e B r u g m a n n 8 0 , e n s a q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é o c t r o y é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é f o r s d e s a r é u n i o n d u 2 5 a o û t 2 0 0 8 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 n o v e m b r e 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 4 5 0 6 e t c e , a v e c e f f e t a u 2 8 m a i 2 0 1 3 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e J a c q u e s M E U N I E R e t M e C é l i n e T A L L I E R d u C a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , a i n s i q u ' à C o r p o c o n s u l t S p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d R I C H E L L E , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e f a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m e t d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 9 6 6 8 9 '
~ ~ ~ ~ 7
~ ~ ~ ~ - ~ ~ D E C . Z 0 g
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 4 5 2 . 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O U I S V U I T T O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 8 1 , 1 0 5 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G B E V O E G D H E D E N V A N D A G E L I J K S B E S T U U R ( U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m a l l e b e v o e g d h e d e n i n t e t r e k k e n d i e a a n m e v r o u w C l a i r e D E P R E V O I S I N , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B r u g m a n n p l e i n 8 0 , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 0 8 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 n o v e m b e r 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 7 4 5 0 6 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 m e i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n m e e s t e r J a c q u e s M E U N I E R e n m e e s t e r C é l i n e T A L L I E R v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , a l s o o k a a n C o r p o C o n s u l t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e m i e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d R I C H E L L E , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e d o c u m e n t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e d i e n e i n d e k a n d e v o l m a c h t h o u d e r i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n ,
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u i t B V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013
ÿþ 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l I A f l
9 M I L . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 5 2 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S V U I T T O N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 8 1 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 )
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D E L D I T T E R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M B r u x e l l e s ) S o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e C o r i n e M A G N I N , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , W o l v e n d a e l 1 2 5 , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 6 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e J a c q u e s M e u n i e r e t l o u M e C é l i n e T a i l l e r d u c a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t / o u à M . D a v i d R i c h e l l e d o l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C o r p o c o n s u l t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e m i e r 1 5 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 26.06.2013 13228-0089-037
23/10/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 15.10.2012 12610-0225-043
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 17.08.2012 12422-0280-034
23/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u ,
b e l g e
h
N
* i a i a s i 3 3 "
1 2 J u L 2 4 1 2
L - . A , . 3 , G i ' 2 j ~ t J
G r e f f e
K i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 5 2 , 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S V U I T T O N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 8 1 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R - C H A N G E M E N T D E R E P R E S E N T A N T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 1 m a i 2 0 1 2 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M m e I s a b e l l e ' B R U N E T I E R E - R E B O U R S , d o m i c i l i é e à 7 5 0 1 2 P a r i s ( F r a n c e ) , a v e n u e D a u m e s n i l 2 6 6 , a v e c e f f e t a u 2 9 m a i , 2 0 1 2 . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e l ' a n 2 0 1 8 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a i S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t i l e s t e n o u t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s ; m a n d a t a i r e s t o u s o u p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a i n s i c o n f é r é s e t d e l e s r é v o q u e r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' o n t e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s , ; d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S o c i é t é e s t ; é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s , l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . A l ' é t r a n g e r , l a S o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l ; d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e J a c q u e s M e u n i e r e t / o u M e C é l i n e T a l l i e r d u c a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t / o u à M . D a v i d R i c h e l l e d I o l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C o r p o c o n s u l t , d o n t [ e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c [ ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r , b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s ' e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 9 m a i 2 0 1 2 )
L e s A c t i o n n a i r e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o t e t B - S u i t e
a ) d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e I s a b e l l e B R U N E T I E R E - R E B O U R S , d o m i c i l i é e à 7 5 0 1 2 P a r i s ( F r a n c e ) , a v e n u e D a u m e s n i l 2 6 8 , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' o n t e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . A l ' é t r a n g e r , l a S o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b ) p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . K u r t D E H O O R N E , d o m i c i l i é à 9 6 8 0 M a a r k e d a a l , D o n d e r i j 1 2 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
c ) p r e n n e n t a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M m e C o r i n e M A G N I N , d o m i c i l i é e a u 1 2 5 , a v e n u e W o l v e n d a e l - 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e J a c q u e s M e u n i e r e t / o u M e C é l i n e T e l l i e r d u c a b i n e t i F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t / o u à M . D a v i d R i c h e l l e d o l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C o r p o c o n s u l t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o c o n s u l t S p i l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u '
M t &