23/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
L 7 ' 1 7 i ) , e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( a i M o n i b e l 1 2 J U I N 2 0 1 4
B R U X E L L E g
I I I 1 I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 2 0 8 8 8 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 b i e t ( s ) d e l ' a c t e 0 8 2 3 . 6 0 9 . 6 7 7
L O U I S V U I T T O N S E R V I C E S E U R O P E
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E A V E N U E L O U I S E 8 1 , 1 0 6 0 B R U X E L L E S
: R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 4 )
L ' a s s o c i é d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 6 :
- M o n s i e u r E r i c P r a d o n , d o m i c i l i é à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , S e n t e M a î t r e J a c q u e s - M o n s i e u r F r a n c k L e M o a l , d o m i c i l i é à 9 2 2 1 0 S a i n t - C l o u d ( F r a n c e ) , r u e d e G a r c h e s 9 - 1 1 ,
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s é p a r é m e n t . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
L ' a s s o c i é d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n M e J a c q u e s M e u n i e r e t / o u M e C é l i n e T e l l i e r d u C a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t / o u à M . D a v i d R i c h e l l e d o l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C o r p o c o n s u l t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 17.06.2014 14195-0546-033
11/07/2013
ÿþ r f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
* 1 3 1 0 6 5 5 6
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 2 j 1 I L . 2 0 1 3 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 0 9 . 6 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S V U I T T O N S E R V I C E S E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 8 1 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 3 )
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M B r u x e l l e s ) S o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 5 3 , 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e C o r i n e M A G N I N , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , W o l v e n d a e l 1 2 5 , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 6 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L ' a s s o c i é d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n M e J a c q u e s M e u n i e r e t / o u M e C é l i n e l ' a l l i e r d u C a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t / o u à M . D a v i d R i c h e l l e d o l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C o r p o c o n s u l t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c / o C o r p o c o n s u i t S p i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 2 3 3 8 5 '
1
R é s
M o n b e
2 8 J A N . 2 0 1 3
B R U X E L RS
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 0 9 . 6 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S V U I T T O N S E R V I C E S E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 8 1 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - C H A N G E M E N T D E R E P R E S E N T A N T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 6 j u i n 2 0 1 2 )
L ' a s s o c i é d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r E r i c P r a d o n , d o m i c i l i é à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , S e n t e M a î t r e J a c q u e s 5 ; - M o n s i e u r F r a n c k L e M o a l , d o m i c i l i é à 9 2 2 1 0 S a i n t - C l o u d ( F r a n c e ) , r u e d e G a r c h e s 9 - 1 1 .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n , j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s é p a r é m e n t . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
L ' a s s o c i é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . K u r t D e h o o m e , d o m i c i l i é à 9 6 8 0 M a a r k e d a a l , D o n d e r i j 1 2 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , E e r k e n i a a n 8 B , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 8 r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s o c i é p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M m e C o r i n e M a g n i n , d o m i c i l i é e a u 1 2 5 a v e n u e W o l v e n d a e l à U c c l e ( 1 1 8 0 ) , B e l g i q u e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s o c i é d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n M e J a c q u e s M e u n i e r e t / o u M e C é l i n e T e l l i e r d u C a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t / o u à M . D a v i d R i c h e l l e d o t a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C o r p o c o n s u l t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e r n a n d B e m i e r 1 5 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f é c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 19.09.2012 12572-0527-031
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 07.07.2011 11279-0337-036
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 18.07.2016 16337-0562-035