09/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.04.2014, DPT 29.08.2014 14537-0250-011
10/12/2014
ÿþM
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ , i
t e d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
D é p o s é / R e ç u ! e
- 1 B E C , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r e f f e
: 0 8 0 7 . 9 1 4 . 0 8 7
: L o u i s e 6 8 6
: S o c i é t é A n o n y m e
: A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
: T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S i j í a g a r ü f f t r e t B e l g t s t h ` S t a e s t r t a t - 2 ü / Y 2 Y 2 U r 4 - " A n n e x e s 1 V l o n i f ë ü r ' b ë t g é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 o c t o b r e 2 0 1 4
" A p r è s d é l i b é r a t i o n i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , t e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' A v e n u e L o u i s e , 4 8 0 à
1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t o n e l n v e s t M a n a g e m e n t S A
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r D i d i e r T h i r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l l t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i u m e m o n ® é p c s . ~ ! P e r » l e - - ,
a u ~ ~ L X ^ ° " ~ '
M o n i t e u r
b e l g e ~
L J x
G r e f f e
- a u . a r e i c a . L ; u l r « . ~ ' ~ ~ ~ . c n , m P r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
2 9 7 1 2 7 2 1 3 1 4 - A n n e x e s d ü M â i i ï t e u r b e r g e
D é n o m i n a t i o n : L o u i s e 6 8 6 F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i e . . f L I $ 0 á l 0 5 o g r u x e l l e s
I V ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 9 1 4 . 0 8 7
O b i e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t e u r d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 4
" A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e r e c o n d u i t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , d e l a s o c i é t é S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t S A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r T h i r y . E l l e r e c o n d u i t é g a l e m e n t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a m ê m e d u r é e c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e . "
S t o n e I n v e s t M a n a g e m e n t S A
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D i d i e r T h i r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013
ÿþM O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
R é s
M o n b e
* 1 3 1 2 4 4 5 "
g . D , J U I L . 2 0 1 3
" \ t i , y 4 t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 9 1 . 4 . 0 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S E 6 8 6
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E F R A N K L I N R O O S E V E L T 1 6 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O U I S E 6 8 6 » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n t
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( £ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( $ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s i x c e n t t r e i z e ( 1 . 6 1 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
B . I n t e r v e n t i o n - S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e L o u i s e 3 4 2 e t 3 4 4 , p r é q u a l i f i é e , i n f o r m é e d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , _
q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l e s m i l l e s i x c e n t t r e i z e ( 1 . 6 1 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n
d ' e u r o s ( £ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
L a q u e l l e d é c l a r e q u e l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t u n m i l l i o n d ' e u r o s ( B 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à
é t é d é p o s é a u c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e D e u t s c h e B a n k , o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 2 4 j u i l l e t
2 0 1 3 , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a
' s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e
s e p t c e n t t r e i z e ( 1 . 7 1 3 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t q u e l a s o c i é t é a , à s a d i s p o s i t i o n , l e m o n t a n t
l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 1 . 0 6 2 . 0 0 0 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t t r e i z e ( 1 . 7 1 3 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s -
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
U n ó t á i r é a s s o c i é , O l i v i e r B R O f i W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 2 p r o c u r a t i o n s + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é f - ' à u k , M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 9 J U f L . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 1 5 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 9 1 4 . 0 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S E 6 8 6
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E F R A N K L I N R O O S E V E L T 1 6 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 J U I L L E T 2 0 1 3 L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é L O U I S E 6 8 6 S A , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a
S A C O N C E P T F A C T O R Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 ( 0 4 6 1 . 0 6 6 . 7 3 4 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r .
E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r :
M o n s i e u r O l i v i e r R E V O L , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d u M a n o i r 1 3 . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s c o l l a b o r a t e u r s e t à c h a c u n d e s n o t a i r e s d e c h e z N o t a l e x , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 4 5 F , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a f m d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n v u e , e n t r e a u t r e s , d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
J é r ô m e O t t e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2012
ÿþR é
M o b
N d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 . 9 1 4 . 0 8 7 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t r e r ) L O U I S E 6 8 6
l I I B I A I N I A I I I I H I 1 I I Y 1
* 1 2 1 5 5 2 7 5 *
M O D W O R D 1 1 . 1
n 3 S E P 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r e n a b r e g e t
F o r m e j u r l d t q u e s o c i é t é a n o n y m e
S r e u e a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
a d r e s ¬ e o a i r \ p t e t e ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 4
x x x x x x x x x x x
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S T O N E I N V E S T T R A D I N G F U N D »
( 0 8 0 7 , 7 3 1 . 4 7 0 ) e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t , c e , à d a t e r d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 ; e l l e l u i d o n n e
d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t à t i t r e g r a t u i t : f a s o c i é t é a n o n y m e «
C O N C E P T F A C T O R Y » ( 0 4 6 1 . 0 6 6 . 7 3 4 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n
R o o s e v e l t , 1 6 6 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r D i d i e r T H I R Y .
C e r t i f i é c o n f o r m e ,
L a S A " S T O N E 1 N V E S T M A N A G E M E N T " , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r D i d i e r T H I R Y
M t p t + o t 9 t ' , ç 1 - s u r i g d e r n J e r e ~ . Y â ; e d u L + d i e f B A u r e c t o N o m t : L a l + t e d u n o t a i r e t n g t r u p 5 e o t a n t o u d e l a p e r : o w , e o u : : E s i z c ; t ~ _ 5 1 1 t è
, a + t r : u . , . f , , r d e r e p r E s E r . l e r t a p e r s o n n e m o r s t e a i g o r d d e s ' , i . F s
A u v e r s o N o n t t , i + g o a l t t r e
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 29.07.2011 11371-0324-013
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.04.2010, DPT 31.08.2010 10517-0042-013
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 15.07.2016 16322-0397-013