LOUISE OPTIC

Dénomination : LOUISE OPTIC

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 859.582.029

Publication

11/07/2014

��R�serv�

au

Moniteur

belge

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MOD WORD 11:1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*14134054*

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0859.582.029

D�nomination

(en entier) : LOUISE OPTIC

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1050 BRUXELLES AVENUE LOUISE 38

(adresse compl�te)

()blet(e) de l'acte ;AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre Marc Van Beneden, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le 25 juin 2014, en cours d'enregistrement � Bruxelles 5 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SA � LOUISE OPTIC �, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, avenue Louise 38, a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit�

Premi�re r�solution

A. Augmentation du capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter Ie capital social � concurrence de trois cent trente-sept mille cinq cents euros (E 337.500,00), pour le porter de soixante-deux mille euros 62.000,00) � trois cent nonante-neuf mille cinq cents euros 399,500,00) par apport en esp�ces, sans cr�ation d'actions nouvelles et d'augmenter le pair comptable de chacune des actions existantes au prorata de l'augmentation de capital.

B. Intervention - souscription - lib�ration ;

A l'instant, interviennent tous les actionnaires, comparants aux pr�sentes, inform�s de ce qui pr�c�de et de la situation de la soci�t�, qui d�clarent souscrire ensemble la totalit� de l'augmentation de capital, chacun au prorata de ce qu'il poss�de d�j�, et la lib�rer int�gralement

A l'appui de cette d�claration, les comparants produisent au notaire soussign�, en conformit� aux dispositions l�gales en la mati�re, une attestation du d�p�t pr�alable du montant lib�r�, soit trois cent trente-sept mille cinq cents euros 03337,500,00) en un compte sp�cial ouvert au nom de la pr�sente soci�t� aupr�s de la banque ING

Cette attestation dat�e du 24/06/14 sera conserv�e par Nous, Notaire.

C. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e constate et requiert Ie notaire soussign� d'acter que par suite de ce qui pr�c�de, le capital de la soci�t� est effectivement port� � trois cent nonante-neuf mille cinq cents euros (E 399.500,00) et est repr�sent� par cent (100) actions sans d�signation de valeur nominale.

D. Modification de l'article 5 des statuts relatif au capital social.

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts relatif au capital social comme

suit

Le capital social est fix� � trois cent nonante-neuf mille cinq cents euros (6399.500,00). Il est repr�sent� par cent (100) actions sans mention de valeur nominale.

Deuxi�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent et au

Notaire soussign� pour l'adoption du texte coordonn� des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belgp

R�serk

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

_

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Beige

Le notaire associ�, MARC VAN BENEDEN

NOTAIRE

D�pos� en m�me temps exp�dition de l'acte et statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

24/02/2014

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

fil 7F'17-7R,2~~~

Greffe

MOD WORD 11.1

111

1900 50

N� d'entreprise : 0859.582.029

D�nomination

(en entier) : LOUISE OPTIC

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge ; 1050 BRUXELLES-AVENUE LOUISE 38 (adresse compl�te)

R�serv�

au

Moniteur

belge

t Obiet�s) d' l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS-REFONTE DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre MARC VAN BENEDEN, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, leS

f�vrier 2014, en cours d'enregistrement � Schaerbeek 1 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SA �LOUISE

" , OPTIC �, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 38 , a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

I Premi�re r�solution

Modification des articles relatifs � la nature des actions

2 Tous les actionnaires ici pr�sents d�clarent que leurs actions sont et ont toujours �t� nominatives. L'assembl�e d�cide, en cons�quence, de modifier l'article des statuts relatif � la nature des actions, comme suit :

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es rev�tent la forme nominative ou' ' la forme d�mat�rialis�e au choix de l'actionnaire, dans les limites pr�vues par la loi. Les propri�taires d'actions

g peuvent, � tout moment et � leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes pr�vues par la loi.

Deuxi�me �solution

' Refonte des statuts

L'assembl�e d�cide, tout en tenant compte de ce qui pr�c�de, d'adopter un nouveau texte de statuts r�dig� comme suit

STATUTS

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

Article 1 : r" ENOM1NATION DE LA SOCIETE

La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Anonyme. Elle est d�nomm�e � LOUISE OPTIC �

Dans tous les documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2 : IEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise, 38

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la R�gion de Bruxelles-

Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir des unit�s d'�tablissement, si�ges administratifs

ou d'exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger"

Article 3 : OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte ou pour compte de tiers, en qualit� d'agent, de

repr�sentant ou de commissionnaire :

- l'achat, la vente, la repr�sentation, de tous articles se rapportant � l'optique, l'optom�trie et lunetterie, notamment sans

que cette �num�ration soit limitative : I'adaptation de lentilles de contact, examen de vue, vente de lunettes, lentilles,

verres correcteurs et solaires, �tuis pour lunettes, jumelles, longues vues, t�lescopes, thermom�tres, hygrom�tres,;

barom�tres, loupes, microscopes et produits cosm�tiques n�cessaires � l'entretien de ces articles.

- l'exploitation d'un commerce de lunettes, de verres de contact, de mat�riel et d'articles d'optique et de tous accessoires;

,�

ainsi que la prestation de tous services en qualit� d'opticien lunettier et notamment tous examens de la vue, moulages;

i_de nez en,y_ue_ le la pose de montures, conseils au niveau de la monture et desyezes, en.bref tout ae_quia trait �,_.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

l'optom�trie en g�n�ral.

Elle peut accomplir tous actes et toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, commerciales, financi�res,

mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social et notamment s'int�resser par

tous moyens, par voie d'association, de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport et de fusion ou

autrement clans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, et dont l'objet serait

analogue ou connexe au sien ou qui serait de nature � favoriser le d�veloppement de son activit� dans le cadre de son

objet.

La soci�t� peut accepter et exercer un mandat d'administrateur de g�rant ou de liquidateur dans toutes soci�t�s, quel que

soit son objet social.

La soci�t� peut constituer hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Le conseil d'administration a comp�tence pour interpr�ter l'objet social.

Article 4 : DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale,

d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

TITRE II - CAPITAL

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � soixante-deux mille euros (� 62.000,00)

Il est repr�sent� par cent (100) actions sans mention de valeur nominale.

Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut �tre repr�sent� par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de cr�ation d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote d�j� �mises, le conseil

d'administration est autoris� � d�terminer le nombre maximum d'actions � convertir et � fixer les conditions de

conversion.

Article 7 : MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les

conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux

actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit L�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification

des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement parle conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration

peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles

auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s connue des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit

payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux d'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la

d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous

dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu

de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi

longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE III - TITRES

Article 4 : ATURE DES ACTIONS

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es rev�tent la forme nominative ou

la forme d�mat�rialis�e au choix de l'actionnaire, dans les limites pr�vues par la loi, Les propri�taires d'actions peuvent,

� tout moment et � leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans l'une des autres formes pr�vues par la loi.

Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une action, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une

personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de l'action.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action entre nu-propri�taire et usufruitier, les droits y aff�rents

sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 1 1 : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil

d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les

garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission,

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'�mission de droits de

souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux

conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription

pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

d Article 12 : RACHAT D'ACTIONS SANS DROIT DE VOTE

En cas d'�mission d'actions sans droit de vote, la soci�t� a la facult� d'exiger le rachat, soit de la totalit� de ses propres

actions sans droit de vote, soit de certaines cat�gories d'entre elles.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans

au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sortants sont

r��ligibles,

Toutefois, si la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou si, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�,

il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre Iimit�e

� deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de I'existence

de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la

r��lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle d�signera parmi ses

associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission. A

cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant, autre que la r�alisation de la

publicit� requise par la loi de leur d�signation en qualit� de repr�sentant.

Article 14 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants

ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui

qu'il remplace.

Article 15 : PRES PENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

Article 16 : CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement

de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux

administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqu�s dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La

pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef

renonciation � toute plainte � ce sujet,

Article 17 : DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1.- Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

2.- Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration

peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.

Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

3.- Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix, sans tenir compte des abstentions, En cas

de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Toutefois, si le conseil d'administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse

d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Article 18 : PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins

des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations ainsi que les avis et votes donn�s par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support

mat�riel y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs ou par un

administrateur-d�l�gu�.

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Article 20 : GES ON JOURNALIERE

1.- Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

ti Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions

respectives.

2.- En outre, le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re dans le cadre de cette gestion peuvent d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

3.- Le conseil peut r�voquer en tout temps les mandats des personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

4.- Il fixe Ies attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations, fixes ou variables, des personnes � qui il conf�re les

d�l�gations.

Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE

La soci�t� est repr�sent�e, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par

un administrateur-d�l�gu�, soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�, par le

ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 22 : INDEMNITES

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur sera exerc� gratuitement. Toutefois, le

conseil d'administration peut accorder des indemnit�s aux administrateurs et directeurs, charg�s de fonctions ou de

missions sp�ciales.

Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il n'y a pas lieu de

nommer un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se

faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier incombe � la soci�t� s'il a

�t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V r ASSEMBLEES GENERALES

Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par

mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les

absents ou pour les dissidents.

Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale annuelle doit se r�unir le dernier samedi du mois de d�cembre de chaque ann�e � dix (10) heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� I'exige. Elle doit l'�tre sur la

demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du conseil

d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, r�unissant

l'int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des

formalit�s relatives aux convocations.

Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions

nominatives l'informent par �crit, trois jours au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e, de leur intention d'assister �

l'assembl�e et indiquent le nombre d'actions pour Iequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil (l'administration peut �galement exiger que les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es d�posent, trois jours au

moins avant la date fix�e pour l'assembl�e, au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis de

convocation une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation constatant

l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

Article 27 : REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait

accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.

Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou autres

incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu

indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire est

autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires par la

soci�t�.

Ce formulaire contient les mentions suivantes:

les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social;

- sa signature;

le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

la preuve de I'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e;

l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions;

le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e, de voter, au nom de l'actionnaire,

sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la date de

l'assembl�e. Les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.

Article 29 : COMPOSITION DU BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son

!d�faut, par l'administrateur-d�l�gu�.

Le pr�sident peut d�signer un. secr�taire.

L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 30 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

te Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois semaines par le conseil

d'administration, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

1. = Cette prorogation annule toute d�cision prise.

C; La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour. Les formalit�s d'admission accomplies pour assister � la

'El ' premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, sont valables pour la seconde.

,~�., De nouvelles formalit�s d'admission peuvent �tre effectu�es en vue de la seconde assembl�e; celle-ci statue

d�finitivement.

b Article 31 : DROIT DE VOTE

r . Chaque action donne droit � une voix.

Article 32 : PROCES VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le

demandent.

' ; Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par deux

administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�.

N TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin de l'ann�e suivante.

N A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un inventaire complet

.rs et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

l Article 34 : REPA TITION DES BENEFICES

Le b�n�fice annuel de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales,

04 Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour-cent (5%) pour la r�serve I�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire

lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me (1/10) du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre

. entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix, sur

ce proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Soci�t�s.

Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration,

e1 = en une ou plusieurs fois.

:Zr Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider, conform�ment � la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes,

par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant de ces

~D acomptes et la date de leur paiement.

, 4 TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les

soins du ou des liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re

par les soins du conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les Iiquidateurs disposent � cette fm des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par le Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du ou des liquidateurs.

Article 37 : REPA.11'11ON

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

"I a�tifra�f "s�ft-d'�t*,id '� ��mb��i's�i� �n �sp�c�s b�i �� titr�; l� mont�iif lib�t��i�5 �ct o�is v W M ' ` V -T "" ""' '"'" -----

v

I' 4

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions,

tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied

d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des

remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �gaiement entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 38 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicili� �

l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui �tre valablement faites.

Article 39 : COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, entre la soci�t�, ses actionnaires,

obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge

social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 40 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans

le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.

Troisi�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire soussign� pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent et notamment

l'adoption du texte coordonn� des statuts.

d

POUR i3XTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, MARC VAN BENEDEN NOTAIRE

.i D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

:Mg

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 11.02.2014, DPT 11.02.2014 14031-0387-016
17/06/2013

��OD WOR D 11.1

Mentionner sur la derni�re page dit Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

[Vjgr. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Ne' d'entreprise : 0859.582.029

D�nomination

(en entier) : LOUISE OPTIC

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 38 - 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Gratuit� du mandat de I' administrateur

L'assembl�e g�n�rale extra ordinaire s'est r�unie le 31 janvier 2013 au si�ge de la soci�t�.

Les fonctions des administrateurs et, particuli�rement, celle de Monsieur Hartoun

SAHELIAN, ne seront plus r�mun�r�es d' aucune fa�on � partir du 01.02.2013.

Ces mandats seront compl�tement gratuits.

Hartoun Sahelian

Administrateur D�l�gu�

R�serv

au

Monitet

belge

06 -MN "iihl

Cc RIEELLe.i

Greffe

t111111.I.

11

II

20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 27.12.2014, DPT 10.01.2015 15012-0117-016
22/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 09.02.2013, DPT 18.02.2013 13041-0149-016
14/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 03.02.2012, DPT 10.02.2012 12030-0005-016
14/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 25.02.2011, DPT 08.03.2011 11053-0585-016
02/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 25.02.2010, DPT 25.02.2010 10052-0118-016
18/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 27.12.2008, DPT 13.02.2009 09042-0395-016
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 29.12.2007, NGL 29.02.2008 08052-0296-018
07/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 30.12.2006, DPT 31.01.2007 07033-0008-015
03/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 31.12.2005, DPT 31.01.2006 06031-0187-014
08/02/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 27.12.2004, DPT 31.01.2005 05028-0244-011

Coordonnées
LOUISE OPTIC

Adresse
AVENUE LOUISE 38 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées LOUISE OPTIC

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LOUISE OPTIC