ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
i l l
* 1 2 0 4 0 8 7 9 *
0 7 F E V . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 6 0 8 . 2 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S E P R O P E R T I E S L E A S E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 5 5 / 1 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d S t o f f e l d e s a f o n c t i o n '
d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r B e r n a r d S t o f f e l p o u r s a g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r R e n a u d d ' A r g e m b e a u c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e i
M o n s i e u r B e r n a r d S t o f f e l , a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e '
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . C e d e r n i e r a c c e p t e s o n m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s J o h n J o s e p h B r e n n a n e t D a v i d F l y n n d e v r a i e n t p r e n d r e f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 . E l l e d é c i d e d ' o r e s e t d é j à d e r e c o n d u i r e l e u r s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s . L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R i c h a r d p r e n d r a f i n l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . E l l e d é c i d e d ' o r e s e t d é j à d e r e c o n d u i r e s o n m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : b o u l e v a r d A u g u s t e
R e y e r s , 2 0 7 - 2 0 9 ( s è m e é t a g e ) à 1 0 3 0 B r u x e l l e s . C e t r a n s f e r t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M a n d a t e s t d o n n é à M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s R I C H A R D , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 / 6 à 1 0 5 0
B r u x e l l e s , p o u r p r o c é d e r a u x a c t e s , f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l a d é c i s i o n
p r é c i t é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . " .
J e a n - F r a n ç o i s R i c h a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s