06/01/2014
ÿþ C r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o u 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o l e
R é s ( a M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! t i i
Z 4 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 0 0 7 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U I S E A U V I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u S e r p e n t i n , 3 3
° b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A B R O G A T I O N D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « L O U I S E A U V I » , a d é c i d é : P R E M I E R E R É S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T S O I X A N T E D E U X M I L L E S E P T A N T E T R O I S E U R O S Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E C E N T S ( 2 6 2 . 0 7 3 , 8 4 ¬ à ) C I N Q C E N T T R E N T E D E U X M I L L E S E P T A N T E T R O I S E U R O S Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E C E N T S ( 5 3 2 . 0 7 3 , 8 4 E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s c o m p t e s c o u r a n t s s p é c i a u x d e s a c t i o n n a i r e s n é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x t r a o r d i n a i r e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é e x i s t a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
b ) R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E u r a A u d i t d e G H E L L I N C K R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e a u x a p p o r t e u r s ,
c ) L e s a c t i o n n a i r e s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é e p a r d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s à l e u r s n o m s r e s p e c t i f s , i s s u s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s e t n o n p a y é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a c t i o n n a i r e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L a s o c i é t é s ' e n g a g e à r e t e n i r e t p a y e r l e p r é c o m p t e i m m o b i l i e r d e 1 0 % ( s o i t t r e n t e m i l l e e u r o s ) d a n s l e s 1 5 j o u r s d e s p r é s e n t e s .
d ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a s t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C I N Q C E N T T R E N T E D E U X M I L L E S E P T A N T E T R O I S E U R O S Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E C E N T S ( 5 3 2 . 0 7 3 , 8 4 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r Q U A T R E C E N T V I N G T - H U I T A C T I O N S ( 4 2 8 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
e ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e r e n d r e c o n f o r m e à l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u
c a p i t a l
D E U X L E M E R E S O L U T I O N - A B R O G A T I O N D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b r o g e r l e s s t a t u t s e x i s t a n t s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r d e s n o u v e a u x s t a t u t s e n f r a n ç a i s ,
é t a n t e n t e n d u q u e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l , l a d u r é e , l ' o b j e t , l e c a p i t a l s o c i a l , l ' e x e r c i c e s o c i a l , l a
d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l e s s t i p u l a t i o n s c o n c e r n a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t e n t i n c h a n g é s .
T R O 1 S I E M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e
s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
n o t a i r e V a l é r y C o l a r d , à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- U n e e x p é d i t i o n d u P V ;
- L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e