I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
B R U S S E L
' 1 0 O C T . 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l U 1 1 1 1 1 1 1 1 I i I U f l I I I I l U
* 1 1 1 5 8 5 9 9 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 1 0 5 . 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C A P H I L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a c h t l a a n 3 7 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - O n t s l a g
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . E e r v o l o n t s l a g v a n D e S p l e n t e r P h i l i p p e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r D e s p l e n t e r B V B A .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D e S p a e n t e r P h i l i p p e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n z a a k v o e r d e r D e s p l e n t e r B V B A , t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1 . E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g v a n D e S p l e n t e r V é r o n i q u e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n z a a k v o e r d e r D e s p l e n t e r B V B A .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m M e v r . D e S p l e n t e r V é r o n i q u e , C a e t e r s b o s w e g 1 - 3 1 9 1 . H e v e r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n v a n z a a k v o e r d e r D e s p l e n t e r B V B A , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f , 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1 .
E t t e r b e e k , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e S p l e n t e r L u c ,
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e