10/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.09.2013, DPT 31.01.2014 14026-0467-011
02/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D V V O R O 1 1 . 1
" 1 1 2 1 1 0 1 1 6 6 3 8 * I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
~ ~ e
~ ~ ~ ~ 1
8 R
2 i M R T 2 0 1 2 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 6 1 6 6 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U C J A N O
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r 1 2 / 8 à 1 0 9 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e c e v e n d r e d i 1 6 m a r s 2 0 1 2 à 1 1 h 0 0 a a c c e p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r B a j r a m V L J A H E N d e m e u r a n t à l a P l a c e C o l i g n o n 1 8 à 1 0 3 0 B R U X E L L E S e n t a n t q u e g é r a n t e t c e d e p u i s c e j o u r . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u r d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e , v e r s 1 1 h 3 0 ,
A l m a L A L A
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 3 4 1 *
D é p o s é
1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 2 6 1 6 6 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s l e 5 j a n v i e r 2 0 1 2 q u e l a s p r l L U C J A N O a
é t é c o n s t i t u é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « L U C J A N O »
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 9 0 J e t t e , B o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r 1 2 b o î t e 8 .
L a s o c i é t é a u r a s o n s i è g e d e x p l o i t a t i o n à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e c h e l s e s t r a a t , 6 3 .
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l é t r a n g e r :
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l o r g a n i s a t i o n
d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s ,
d é b i t s d e b o i s s o n s , t a v e r n e s , s n a c k - b a r s , c a f é t é r i a s , b a r d e n u i t a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e ,
d h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t e t d e l o i s i r s .
- l e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t b a r d e n u i t , s n a c k - b a r ,
c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d u n o u
p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l o b j e t d e l a s o c i é t é .
- l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l o b j e t d e l a s o c i é t é .
- l o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s e t d é v é n e m e n t s e n t o u t g e n r e e t t o u t e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s .
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d a c h a t , d e v e n t e , d e p r o m o t i o n , d é c h a n g e , d e x p l o i t a t i o n , d e m i s e e n v a l e u r , d e
l o t i s s e m e n t , d e g e s t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n e t d e l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s
d i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , a n a l o g u e s o u s e m b l a b l e s q u i s y
r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e
r a t t a c h a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l ; e l l e p e u t s i n t é r e s s e r
p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , u t i l e o u
c o n n e x e ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r d ' u n e f a ç o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s ,
p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , f i n a n c e m e n t o u p a r q u e l q u e s f o r m e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , d e
p a r t i c i p a t i o n a v e c l e b u t d e d é v e l o p p e r , d e f a v o r i s e r o u d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l e
d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A u c a s o ù l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a
s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
S e u l e l e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) c o m p é t e n t ( s ) p o u r i n t e r p r é t e r l e p r é s e n t a r t i c l e .
A R T I C L E 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
A R T I C L E 1 2 :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e
c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L U C J A N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e , B o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r 1 2 B t e 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L o r s q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e 3 e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s .
I l p e u t o u i l s p e u v e n t n o t a m m e n t f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s . L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 1 3 :
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u d e s d i r e c t e u r s , a i n s i q u ' à d e s f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , d e f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a f f é r e n t e s à c e s f o n c t i o n s e t c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
A R T I C L E 1 4 :
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r l e o u l e s g é r a n t s .
A R T I C L E 1 6 :
L e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u c a s o ù l a d é s i g n a t i o n d e c o m m i s s a i r e n ' e s t p l u s o b l i g a t o i r e , c h a q u e a s s o c i é a u r a l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e e t a u r a l e d r o i t d e s e f a i r e a s s i s t e r , à s e s f r a i s , p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d e s o n c h o i x .
A R T I C L E 1 7 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s e t l e s d i s s i d e n t s . A R T I C L E 1 8 :
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d ' u n a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 1 9 :
C h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 7 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E 2 0 :
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r l a g é r a n c e s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e . S i p l u s i e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n . L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s . S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s v i n g t j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l a g é r a n c e c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e .
L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e . S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t .
S i u n c o m m i s s a i r e a é t é n o m m é , t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s o n t p r i s e s e n r e c o u r a n t à l a p r o c é d u r e é c r i t e , d o i v e n t l u i ê t r e c o m m u n i q u é e s .
A R T I C L E 2 5 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é c o u l e d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e e t u n m a r s .
L e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s . L e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 2 6 :
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
I l e s t f a i t , d a b o r d , a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d u n f o n d s d e r é s e r v e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A R T I C L E 2 7 :
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i a u r a l e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s l e s p l u s é t e n d u s a f i n d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . F O N D A T E U R S D E L A S O C I E T E
1 . M a d a m e L A L A A l m a , n é e à L u s h n j e ( A l b a n i e ) , l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à 1 0 9 0 J e t t e , B o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r 1 2 .
2 . M a d a m e L A L A V a n g j e l i n e , n é e à D i v j a k e ( A l b a n i e ) , l e c i n q a v r i l m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é e
à 1 0 9 0 J e t t e , R u e d e l ' A b b a y e d e D i e l e g h e m 8 .
S O U S C R I P T I O N
1 . M a d a m e L A L A A l m a , p r é n o m m é e
S e p t c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 4 0 )
2 . M a d a m e L A L A V a n g j e l i n e , p r é n o m m é e
Q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 4 )
T o t a l : S e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 7 4 4 )
c h a q u e p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l , s o i t u n t i e r s .
L a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 )
N O M I N A T I O N D U G E R A N T O R D I N A I R E
E s t d é s i g n é e c o m m e G é r a n t o r d i n a i r e e t n o m m é e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é s a u f r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e : M a d a m e L A L A A l m a , p r é n o m m é e
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
P o u v o i r e s t d o n n é à l a s o c i é t é Z E N I T O , à B r u x e l l e s , r u e d e S p a p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e
l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l a T a x e à l a v a l e u r a j o u t é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e
G u y C A E Y M A E X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2012
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 3 4 2 *
N e e r g e l e g d
1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 9 0 J e t t e , d e S m e t d e N a e y e r l a a n 1 2 b u s 8
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
I n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y C A E Y M A E X , t e B r u s s e l o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , w e r d b v b a L U C J A N O
o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 1 :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e n a a m " L U C J A N O "
A r t i k e l 2 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 9 0 J e t t e , d e S m e t d e N a e y e r l a a n , 1 2
b u s 8
D e v e n n o t s c h a p z a l h a a r e x p l o i t a t i e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e c h e l s e s t r a a t , 6 3 .
A r t i k e l 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g , z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t r e s t a u r a t i e i n h e t a l g e m e e n e n d e
h o r e c a s e c t o r , d e o r g a n i s a t i e v a n b a n k e t t e n e n r e c e p t i e s , t r a i t e u r s e r v i c e , h i e r i n b e g r e p e n d e o r g a n i s a t i e , h e t
b e h e e r e n h e t u i t b a t e n v a n r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , s n a c k b a r s , c a f e t a r i a s , n i g h t b a r s e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n
v e r b a n d h o u d e n d m e t t o e r i s m e , h o t e l l e r i e , v e r m a a k e n v r i j e t i j d .
- H e t u i t b a t e n , o n d e r e i g e n n a a m o f b i j w e g e v a n f r a n c h i s i n g o f l i c e n t i e v a n a l l e n i g h t b a r s , s n a c k b a r s ,
c a f e t a r i a s , b r o o d j e s z a k e n , f a s t - f o o d o f k l e i n e r e s t a u r a t i e , v a n e l k e t r a i t e u r s e r v i c e e n / o f v a n é é n o f m e e r d e r e
r e s t a u r a n t s , e v e n a l s h e t l e v e r e n v a n a l l e p r o d u c t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
- D e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e p r o d u c t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
- D e o r g a n i s a t i e v a n s p e k t a k e l s e n e v e n e m e n t e n v a n a l l e r l e i a a r d e n a l l e a n a l o g e a c t i v i t e i t e n
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , v e r k o o p , p r o m o t i e , r u i l , u i t b a t i n g , w a a r d e o n t w i k k e l i n g , v e r k a v e l i n g , b e h e e r ,
a d m i n i s t r a t i e e n v e r h u u r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v e r d e e l d e o f o n v e r d e e l d e d e l e n v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k , e v e n a l s a l l e v e r b o n d e n , a n a l o g e o f g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n d i e e r r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s m e e v e r b a n d h o u d e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n
m o g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , z i j m a g
z i c h i n t e r e s s e r e n l a n g s a l l e m i d d e l e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k ,
a n a l o o g , n o o d z a k e l i j k o f g e l i j k a a r d i g d o e l ; z i j m a g e v e n e e n s p a r t i c i p e r e n o p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i e r i n g o f o p
g e l i j k w e l k e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e w i j z e v a n d e e l n e m i n g m e t o o g o p d e o n t w i k k e l i n g , d e b e g u n s t i g i n g , d e
v e r g e m a k k e l i j k i n g , v a n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r h e v i g z i j n a a n v o o r a f g a a n d e l i j k v o o r w a a r d e n v a n
t o e g a n g v a n h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d i e
a c t i v i t e i t e n o n d e r s c h i k k e n a a n d e r e a l i s a t i e a a n g e z e g d e v o o r w a a r d e n .
D e e n u m e r a t i e h i e r b o v e n i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m d e h u i d i g e a r t i k e l t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 :
H e t a a n d e l e n k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , w a a r o p v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
A r t i k e l 1 2 :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t b e n o e m d w o r d e n .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U C J A N O ( v e r k o r t )
0 8 4 2 6 1 6 6 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d i e n u o p g e r i c h t w o r d t a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r a a n g e d u i d w o r d i n e e n v e n n o o t s c h a p , i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d a a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o m a l l e b e h e e r s - e n b e s c h i k k i n g s d a d e n t e v o l b r e n g e n , d i e v a l l e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n a r t i k e l 3 v a n h i e r v o r e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l s e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k m o g e n h a n d e l e n .
A l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t , v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H i j ( z i j ) m a g ( m o g e n ) n a m e l i j k a l l e c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , u i t b a t e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r g e v e n o f n e m e n , a l l e h u u r c e l e n t o e k e n n e n o f a a n v a a r d e n , m e t o f z o n d e r v e r k o o p b e l o f t e , a l l e l e n i n g e n a a n g a a n , a l l e w a a r b o r g e n e n i n p a n d g e v i n g e n t o e s t a a n , z e l f s m e t h y p o t h e e k , a l l e w a a r b o r g e n a a n v a a r d e n , a l l e k w i j t i n g e n e n o n t l a s t i n g e n v e r l e n e n , h a n d l i c h t i n g t o e s t a a n v a n a l l e b e v e l s c h r i f t e n , v e r z e t , i n b e s l a g n e m i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e , a m b t s h a l v e o f a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , a a n a l l e v o o r r e c h t e n v e r z a k e n , h y p o t h e e k r e c h t e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n e n a a n w e l k e z a k e l i j k e r e c h t e n o o k , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s o n t s l a a n v a n e l k e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , h e t a l l e s , z o v ó ó r a l s n a b e t a l i n g , d e a a n w e n d i n g v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e s e r v e f o n d s e n b e p a l e n , z a k e n d o e n , c o m p r o m i s a a n g a a n , d a d i n g e n t r e f f e n o p m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n ; a l l e a g e n t e n e n b e d i e n d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n , h u n w e d d e n e n g e b e u r l i j k h u n b o r g s t e l l i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e o p t r e d e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o p e n b a r e b e s t u r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g w o r d t g e g e v e n b i j w i j z e v a n a a n d u i d i n g e n h o u d t g e e n b e p e r k i n g i n .
A r t i k e l 1 3 :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) h e t r e c h t b i j z o n d e r e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s a l s o o k a a n z a a k g e l a s t i g d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n h u n f u n c t i e s t e b e p a l e n e n m e t d e b e t r o k k e n e n a l l e w e r k n e m e r s c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 4 :
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) b e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e .
A l l e b e s l i s s i n g e n , a n d e r e d a n d i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z u l l e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r v a n p r o c e s s e n v e r b a l e n ; i e d e r p r o c e s - v e r b a a l z a l g e t e k e n d z i j n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 1 6 :
D e c o n t r o l e v a n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l d e a a n w i j z i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t v e r p l i c h t e n d i s , z a l i e d e r e v e n n o o t d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n e n h e t r e c h t z i c h t e l a t e n b i j s t a a n , o p e i g e n k o s t e n , d o o r e e n a c c o u n t a n t v a n z i j n k e u z e .
A r t i k e l 1 7 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e i g e n a a r s v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D e r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n w o r d e n , z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k v o o r d e a f w e z i g e n e n v o o r d i e g e n e n d i e e r e e n a n d e r e m e n i n g o p n a h o u d e n .
A r t i k e l 1 8 :
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z a l d e z e l a a t s t e d e b e v o e g h e d e n u i t o e f e n e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d z i j n . H i j m a g z e n i e t d e l e g e r e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z u l l e n o p g e n o m e n z i j n i n e e n r e g i s t e r o p d e s o c i a l e z e t e l g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 9 :
I e d e r j a a r , o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 7 u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n , o m h e t v e r s l a g t e h o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , d e s g e v a l l e n d , v a n d e c o m m i s s a r i s , o m d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m t e b e r a a d s l a g e n o p a l l e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e d a g o r d e m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h , n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , m o e t e n u i t s p r e k e n , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , o v e r d e o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n g e b e u r l i j k , a a n d e c o m m i s s a r i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e u i t s t e l d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 0 :
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l , o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v ó ó r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ó ó r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t . I n d i e n e r e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , m o e t e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d e n g e n o m e n , h e m m e e g e d e e l d w o r d e n .
A r t i k e l 2 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n a p r i l t o t e e n e n d e r t i g m a a r t .
O p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n ) e e n i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g z o a l s d e w e t h e t v e r e i s t .
A r t i k e l 2 6 :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , v a n d e s o c i a l e l a s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e r s t w o r d t o p d e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . N a d e z e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h e t s a l d o m o e t k r i j g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 2 7 :
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g b e s l i s t z a l z i j d e m e e s t u i t g e b r e i d e r e c h t e n e n b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e b e p a l e n a l s m e d e h u n b e z o l d i g i n g .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e b e s t e m d e s o m m e n , z a l h e t n e t t o - a k t i e f g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t v o o r a f g a a n d e l i j k h e r s t e l l e n o f w e l d o o r g e l d o p v r a g i n g e n o f w e l d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
O P R I C H T E R S V A N D E V E N N O O T S C H A P
1 . M e v r o u w L A L A A l m a , g e b o r e n t e L u s h n j e ( A l b a n i a ) , o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 0 9 0 J e t t e , d e S m e t d e N a e y e r l a a n 1 2 .
2 . M e v r o u w L A L A V a n g j e l i n e , g e b o r e n t e D i v j a k e ( A l b a n i a ) , o p v i j f a p r i l d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ,
w o n e n d e t e 1 0 9 0 J e t t e , A b d i j v a n D i e l e g h e m s t r a a t 8 .
I N T E K E N I N G - O N D E R S C H R I J V I N G
1 . M e v r o u w L A L A A l m a , v o o r n o e m d
Z e v e n h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n 7 4 0
2 . M e v r o u w L A L A V a n g j e l i n e , v o o r n o e m d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i e r a a n d e l e n 4
T O T A L : Z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g a a n d e l e n 7 4 4
h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m , n a m e l i j k e e n / d e r d e .
D e r h a l v e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
B E N O E M I N G V A N D E G E W O N E Z A A K V O E R D E R S :
I s b e n o e m d a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b e h o u d e n s a f z e t t i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : M e v r o u w L A L A A l m a , v o o r n o e m d
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e e n V e r g a d e r i n g
T I J D E L I J K E S C H I K K I N G E N :
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V O L M A C H T :
E r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p Z E N I T O , t e B r u s s e l , S p a s t r a a t m e t d e
m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f
v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
a u t o r i t e i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N o t a r i s
G u y C A E Y M A E X
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2015
ÿþI
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o R e ç u e
M O D W O R D 1 1 . 1
0 5 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r M g y e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 2 6 1 6 6 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U C J A N O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : B o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r 1 2 / 8 à 1 0 9 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e m a r d i 3 1 m a r s 2 0 1 5 à 1 4 h 0 0 l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
- D é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e M o n s i e u r V L J A H E N B a j r a m d e m e u r a n t à l a P l a c e C o l i g n o n 1 8 à
1 0 3 0 B R U X E L L E S e t c e à p a r t i r d e c e j o u r . I l e s t d é g a g é d e t o u t e s r e s p o n s a b i l i t é s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e , v e r s 1 4 h 3 0 .
L A L A A l m a
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 08.09.2015, DPT 31.10.2015 15662-0308-012