02/04/2014
ÿþ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
1 1 1
* 1 9 0 7 1 4 5
0 M A R . 2 0 M
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : C ) . S r - L I 8 . q 5 - .
~ f !
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L u c k y C y c l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 8 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e :
1 / M a d a m e M O Y E R S O E N V a l é r i a n e , n é e à W e s t m i n s t e r ( R o y a u m e - U n i ) l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , é p o u s e d e M o n s i e u r G é r a u d d e B o r c h g r a v e d ' A l t e n a , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d u G é n é r a l d e G a u l l e 3 0 .
. . . 2 / L e C o m t e d e B O R C H G R A V E d ' A L T E N A G é r a u d A d o l p h e , n é à I x e l l e s l e c i n q a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e V a l é r i a n e M o y e r s o e n , p r é q u a l i f l é e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d u , G é n é r a l d e G a u l l e 3 0 .
, . . 3 / M o n s i e u r M O Y E R S O E N J a c q u e s F r a n ç o i s , n é à R e d w o o d C i t y ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) l e d i x - h u i t j u i n ? m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d e l ' I n d u s t r i e 1 .
, . . 4 / M o n s i e u r C O P P É E N i c o l a s Q u e n t i n L i o n e l , n é à A n d e r l e c h t l e s e i z e m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , é p o u x d e M a d a m e P e r r i n e M a r c h a i , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d u S i l e n c e 5 8 .
. . . 5 / M o n s i e u r G O E M A E R E J e a n - M a r c , n é à P e n s a c o l a ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) l e d i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e M i g n o t D e l s t a n c h e 1 0 0 . ( . . . )
L e s q u e l s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . ( . . . )
A R T I C L E U N : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « L u c k y C y c l e » ,
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 8 0 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n W a l l o n n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
D e s s u c c u r s a l e s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n o u a g e n c e s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u ? e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e :
- L ' é l a b o r a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a m i s e a u p o i n t , l ' e n t r e t i e n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l e m a r k e t i n g d e l o g i c i e l s i n t e l l i g e n t s p o u r i n t e r f a c e s w e b e t m o b i l e d e s t i n é s p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , à l a p r o m o t i o n d e s v e n t e s d e s c l i e n t s e n t r e p r i s e s ;
- L a c r é a t i o n d e s i t e s i n t e r n e t e t d ' a p p l i c a t i o n s p o u r i n t e r f a c e s m o b i l e s ;
- L ' i n t é g r a t i o n d e l o g i c i e l s a v e c l e s s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s e t l e s s i t e s i n t e r n e t e t l e s a p p l i c a t i o n s p o u r i n t e r f a c e s m o b i l e s d e s c l i e n t s ;
- f ; . e c o n s e i l e n m a t i è r e d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e m é d i a s d a n s l e d o m a i n e é c o n o m i q u e , f i n a n c i e r , t e c h n i q u e , m a r k e t i n g , c o m m e r c i a l , s o c i a l e t f i s c a l , c e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s ° l i m i t a t i v e
- L a p a r t i c i p a t i o n e t l e c o n s e i l e n s t r a t é g i e , e n m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , e n m a r k e t i n g e t e n c o m m e r c i a l i s a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s o i t é s c i - d e s s u s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, - L ' o r g a n i s a t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à l ' o r g a n i s a t i o n d e c o l l o q u e s , s é m i n a i r e s , s y m p o s i u m s , j o u r n é e s d ' é t u d e s e t c o n g r è s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e n r a p p o r t a v e c l e s m a t i è r e s v i s é e s c i - d e s s u s ;
. , , , - T o u t e s a c t i v i t é s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s c o n c e r n a n t l e s m a t i è r e s v i s é e s c i - d e s s u s .
4 D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t , c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s ,
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a S o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , ( . . . )
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à
1 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . ) A R T I C L E D O U Z E : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s c h a q u e f o i s q u e l a l o i l ' a u t o r i s e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m c r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . ( . . . )
A R T I C L E Q U I N Z E : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . ( . . . ) A R T I C L E D I X - S E P T : P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A R T I C L E D I X - H U I T : C O M I T E D E D I R E C T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t :
a ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o n s t i t u é d a n s o u h o r s s o n s e i n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i ;
b ) d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i , c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s , c o n f i e r d e s m i s s i o n s s p é c i a l e s , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s p e r s o n n e s q u i p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s , l e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e s f i n s ; i l l e s r é v o q u e l e c a s é c h é a n t .
D e i a m ê m e m a n i è r e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l e u r a é t é c o n f é r é e .
A R T I C L E D I X - N E U F : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
A . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B . D a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l a i n s i q u e d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l u i a é t é c o n f é r é e , p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r d e u x d e s e s m e m b r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t l e p r é s i d e n t d u c o m i t é ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , e t p a r d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . A R T I C L E V I N G T : C O N T R O L E
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s
c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ; i l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
A R T I C L E V I N G T E T U N : R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l ' u n e d e s c o m m u n e s d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
I h . . . . R
* . t
. i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S I c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l ' e x c e p t i o n d u s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l
l ' e x i g e , E l l e s d o i v e n t l ' ê t r e s u r t a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t é g a l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e c o m m u n e d e
l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , a u x l i e u e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é s .
A R T I C L E V I N G T - D E U X : A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L É E
L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s
d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
T o u t c e s s i o n n a i r e d ' a c t i o n n o m i n a t i v e p e u t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s m ê m e s i l a c e s s i o n e s t
i n t e r v e n u e a p r è s l a c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u ' i l a i t f a i t c o n n a î t r e s o n i n t e n t i o n d ' y p r e n d r e
p a r t t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l ,
a c t i o n n a i r e o u n o n .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r f a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t t e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s d o i t ê t r e s i g n é e p a r
c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : D R O I T D E V O T E
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s
r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i s o n t p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - S E P T : P R O C E S - V E R B A U X
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E V I N G T - H U I T : E C R i T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - N E U F ; D I S T R I B U T I O N - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R
D I V I D E N D E
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s ! é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e
e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r f e d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . I I
f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e
f o r m e , n o t a m m e n t e n t i t r e s . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E E T U N : R É P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e
p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n
p r é a l a b l e . ( . . . )
B . S O U S C R I P T I O N E T L i B E R A T I O N
L e s m i l l e ( 1 . 0 0 4 ) a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p r i x u n i t a i r e d e s o i x a n t e e t u n E u r o s c i n q u a n t e C e n t s
( 6 1 , 5 0 6 ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e V a l é r i a n e M O Y E R S O E N , p r é n o m m é e :
c e n t u n e a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 1 1 0 1 - p a r M o n s i e u r G é r a u d d e B O R C H G R A V E d ' A L T E N A , p r é n o m m é :
d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 0 2 à 3 6 7 2 6 6 - p a r M o n s i e u r J a c q u e s M O Y E R S O E N , p r é n o m m é :
c e n t u n e a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 3 6 8 à 4 6 8 1 0 1 - p a r M o n s i e u r N i c o l a s C O P P E E , p r é n o m m é :
d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 4 6 9 à 7 3 4 2 6 6 - e t p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c G O E M A E R E , p r é n o m m é ;
d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x a c t i o n s , n u m é r o t é e d e 7 3 5 à 1 . 0 0 0 2 6 6
E n s e m b l e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t é e s : m i l l e 1 . 0 0 0
a ' L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 9 2 0 6 8 8 9 9 2 1 8 7 2 3 a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L F I U S B a n q u e » , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , d ' u n e s o m m e d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 0 .
~ U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 , d e m e u r e c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s o u s s i g n é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I . A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c l a r e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n e t d e f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t é m o l u m e n t s , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s ( 3 ) e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s
- l e C o m t e G é r a u d d e B O R C H G R A V E d ' A L T E N A , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r J e a n - M a r c G O E M A E R E , p r é n o m m é ;
- e t M o n s i e u r N i c o l a s C O P P É E , é g a l e m e n t p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , s o u s l a s i g n a t u r e
c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e
g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t ,
2 . C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r
l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 b d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e
q u i n z e , à d i x h e u r e s ,
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é c e j o u r , s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
I l . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - o t d é c l a r e s e c o n s t i t u e r v a l a b l e m e n t a u x f i n s
d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x .
1 . A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s
a ) d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : l e C o m t e G é r a u d d e B O R C H G R A V E d ' A L T E N A , p r é n o m m é . C e m a n d a t p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t e s t g r a t u i t ,
b ) d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O B E A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d u G é n é r a l D e G a u l l e 3 0 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 6 9 7 . 2 8 8 R . P . M . B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t l e C o m t e G é r a u d d e B O R C H G R A V E d ' A L T E N A , p r é q u a l i f i é , l e q u e l e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s u s d i t e s o c i é t é ;
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « T N L P S e r v i c e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u S i l e n c e 5 8 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 6 9 8 . 0 8 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t u n i q u e M o n s i e u r N i c o l a s C O P P É E , p r é q u a l i f i é , l e q u e l e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s u s d i t e s o c i é t é ;
- e t l a s o c i é t é a n o n y m e « M O L O K O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e M i g n o t D e l s t a n c h e 1 0 0 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 8 4 5 . 6 0 3 ) , r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s e s s t a t u t s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n - M a r c G O E M A E R E , é g a l e m e n t p r é q u a l i f i é , l e q u e l e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s u s d i t e s o c i é t é .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t s o n t g r a t u i t s ,
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e r a t i f i e r e t i n t é g r e r a u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p a s s é e s p a r l e C o m t e G é r a u d d e B O R C H G R A V E d ' A L T E N A , M o n s i e u r N i c o l a s C O P P É E e t M o n s i e u r J e a n - M a r c G O E M A E R E , t o u s p r é n o m m é s , a i n s i q u e p a r l e s s o c i é t é s C O B E A , T N L P S e r v i c e s e t M O L O K O , c i - d e s s u s p r é q u a l i f i é e s , a g i s s a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , e t c e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c h a r g e M e s s i e u r s d e B o r c h g r a v e d ' A l t e n a , C o p p é e e t G o e m a e r e a i n s i q u e l e s s o c i é t é s C O B E A , T N L P S e r v i c e s e t M O L O K O d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p o u r l e s o p é r a t i o n s p a s s é e s e n q u a l i t é d e p r o m o t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s e t m a n d a t s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J . J O R D E N S , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e S O L A U , a v e o d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e c a s é c h é a n t
V o l e t B - S u i t e
a u R R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t a u p r è s d e s A d m i n i s t r a t i o n s d e l a T . V . A . e t a u t r e s . A c e t t e f i n , l e ( s ) m a n d a t a i r e ( s ) a ( o n t ) l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s , ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
05/11/2014
ÿþM o D W O R D 9 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e _ a u / R e ç u l e
Y I I ~ I I I I I I I ~ I I I ~ I 2 7 O C T . 2 0 1 4
* 1 9 2 0 2 1 9 5 * a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e m t r u x e l l e s
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 8 7 5 6 4 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U C K Y C Y C L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 8 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H a t e r t , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t J o s s e - t e n - N o o d e , l e 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L U C K Y C Y C L E " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D é c i s i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . S o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , p o u r u n e s o m m e t o t a l e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s o n t r e n o n c é i r r é v o c a b l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d e : 1 . M o n s i e u r B A M B E R J a m e s O l i v e r M i c h a e l , n é à U c c l e , l e 1 d é c e m b r e 1 9 7 2 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 2 , 1 2 . 0 1 - 0 0 9 . 0 5 , d o m i c i l i é e a u R o y a u m e - U n i , L o n d o n S W 5 O A Z , G l e d h o w G a r d e n s , 2 2 e t 2 , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " G u a r d i o l a I n v e s t S . A . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 . 5 8 8 . 2 1 4 .
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e n o n c é e x p r é s s e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . 1 . E n s u i t e , M o n s i e u r B A M B E R J a m e s , p r é n o m m é , a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , e t a d é c l a r é s o u s c r i r e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s a u p r i x t o t a l d e d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
3 . 2 . l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " G u a r d i o l a I n v e s t S . A . " , p r é q u a l i f i é e , a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , e t a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s a u p r i x t o t a l d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
3 . 3 . C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 . 4 . L e s a p p o r t s s u s m e n t i o n n é s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 6 0 6 8 9 0 0 9 3 7 6 4 3 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
4 . C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . D é c i s o n d e c r é e r t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d é n o m m é e s r e s p e c t i v e m e n t c a t é g o r i e A , c a t é g o r i e B e t
c a t é g o r i e C .
L e s a c t i o n s A , B e t C d i s p o s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
A c t i o n s d e c a t é g o r i e A o u a c t i o n s A :
L e s a c t i o n s d e c e t t e c a t é g o r i e s o n t l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s " a c t i o n n a i r e s f a m i l i a u x " é t a n t M a d a m e
V a l é r i a n e M O Y E R S O E N e t M o n s i e u r J a c q u e s M O Y E R S O E N , d é t e n a n t l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s r e s p e c t i v e m e n t
d e 1 à 1 0 1 e t d e 3 6 8 à 4 6 8 .
A c t i o n s d e c a t é g o r i e B o u a c t i o n s B
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s d e c e t t e c a t é g o r i e s o n t l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s " a c t i o n n a i r e s m a n a g e r s " é t a n t l e C o m t e d e B O R C H G R A V E d ' A L T E N A G é r a u d , M o n s i e u r N i c o l a s C O P P É E e t M o n s i e u r G O E M A E R E J e a n - M a r c , d é t e n a n t l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s r e s p e c t i v e m e n t d e 1 0 2 à 3 6 7 , 4 6 9 à 7 3 4 e t d e 7 3 5 à 1 , 0 0 0 .
A c t i o n s d e c a t é g o r i e C o u a c t i o n s C
L e s a c t i o n s d e c e t t e c a t é g o r i e s o n t d e s a c t i o n s d e s t i n é e s a u x " a c t i o n n a i r e s i n v e s t i s s e u r s " e t c r é e s c o n s é c u t i v e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v u e d e l ' e n t r é e d e M o n s i e u r J a m e s B A M B E R , p r é n o m m é , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " G u a r d i o l a I n v e s t S . A . " , p r é q u a l i f i é e , d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é , L e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r J a m e s B A M B E R , p r é n o m m é s o n t n u m é r o t é e s d e 1 0 0 1 à 1 1 2 5 e t c e l l e s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " G u a r d i o l a I n v e s t S . A . " , p r é q u a l i f i é e d e 1 1 2 6 à 1 2 5 0 .
6 , D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i s u i t e t c e p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e n t
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t r é p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s , s o i t d e u x c e n t s d e u x ( 2 0 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t ( 7 9 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C . " ,
7 . D é c i s i o n d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t ;
A r t i c l e 9 :
D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 9 : C E S S I O N S D ' A C T I O N S :
D a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e à u n a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n s d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e , l e s a c t i o n s c é d é e s s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e d e c e l l e s q u e p o s s è d e d é j à l e c e s s i o n n a i r e .
P a r c o n t r e , d a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e à u n t i e r s , q u i n ' e s t p a s e n c o r e a c t i o n n a i r e , l a c a t é g o r i e d e s a c t i o n s c é d é e s r e s t e r a l a m ê m e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l u i p e r m e t t a n t d e c o n s i g n e r l e s d i t e s m o d i f i c a t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
L a p r e u v e d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t é t a b l i e p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , D e s c e r t i f i c a t s d e c e t t e i n s c r i p t i o n p e u v e n t ê t r e d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s .
T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n n e p r e n d r a e f f e t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t d e t o u s t i e r s q u ' à c o m p t e r d e l a d a t e d e s o n i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , r e g i s t r e q u i s e r a s i g n é e t v a l i d é p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e c a s é c h é a n t , p a r l e u r ( s ) m a n d a t a i r e ( s ) r e s p e c t i f ( s ) .
C e s d i s p o s i t i o n s s o n t é g a l e m e n t a p p l i c a b l e s a u x a u t r e s t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é .
9 . 1 . D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
T o u t e s l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s s e r o n t s o u m i s e s a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e , é g a l e m e n t a p p l i c a b l e s a u x a c t i o n s d e j o u i s s a n c e , a u x o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t a u x w a r r a n t s é m i s o u à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é , l e s q u e l s t i t r e s s o n t a p p e l é s c o l l e c t i v e m e n t a u x f i n s d u p r é s e n t a r t i c l e d e s « a c t i o n s » .
L e s d é t e n t e u r s d e t e l s t i t r e s s o n t a p p e l é s c o l l e c t i v e m e n t a u x f i n s d u p r é s e n t a r t i c l e « a c t i o n n a i r e s » .
T o u s r e g i s t r e s d e c e s t i t r e s a u s e i n d e l a s o c i é t é d e v r o n t m e n t i o n n e r l ' e x i s t e n c e d e s p r é s e n t e s r e s t r i c t i o n s d e c e s s i o n .
P a r « c e s s i o n » i l f a u t e n t e n d r e t o u t e f o r m e d ' a l i é n a t i o n ( d i f f é r é e o u n o n ) , y c o m p r i s , s a n s l i m i t a t i o n a u c u n e , l a v e n t e , l e n a n t i s s e m e n t , l a c o n s t i t u t i o n d ' u n u s u f r u i t o u t o u t a u t r e d r o i t , l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e o p t i o n d ' a c h a t o u d e v e n t e , t o u t s w a p o u a u t r e c o n t r a t i m p l i q u a n t l e t r a n s f e r t e n t o u t o u e n p a r t i e d e s b é n é f i c e s é c o n o m i q u e s o u d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s , l e s c o n t r i b u t i o n s e n n a t u r e , l e s f u s i o n s , s c i s s i o n s , d i s t r i b u t i o n s s u i t e à l a l i q u i d a t i o n , l e t r a n s f e r t d e l a t o t a l i t é o u d ' u n e p a r t i e d ' u n e a c t i v i t é , l a l i q u i d a t i o n o u l a c e s s i o n r é s u l t a n t d u d é c è s d ' u n e p e r s o n n e o u d e s o n d i v o r c e .
9 . 2 . D r o i t d e p r é e m p t i o n
9 . 2 . 1 N o t i f i c a t i o n e t d i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
C h a q u e a c t i o n n a i r e s o u h a i t a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s ( l ' « O f f r a n t » ) , d e v r a e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
C e t t e n o t i f i c a t i o n q u i d o i t ê t r e e n v o y é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d e v r a c o m p o r t e r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
( i ) l e n o m b r e e t l a c a t é g o r i e d e s a c t i o n s à c é d e r ( « A c t i o n s o f f e r t e s » ) ;
( i i ) l e n o m e t p r é n o m , o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l e t l a n a t i o n a l i t é d u c e s s i o n n a i r e i n t é r e s s é ;
( i i i ) l e p r i x f i x é d e b o n n e f o i p a r A c t i o n o f f e r t e o u , s i l a c o n t r e p a r t i e n ' e s t p a s e x p r i m é e e n e s p è c e s o u a u c a s o ù i l n ' y a u r a i t p a s d e c o n t r e p a r t i e ( p a r e x e m p l e e n c a s d e d o n a t i o n ) , l a v a l e u r e n e s p è c e s d e l a c o n t r e p a r t i e ;
( i v ) t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e ;
( v ) u n e d é c l a r a t i o n p a r l e c e s s i o n n a i r e i n t é r e s s é p a r l a q u e l l e i l d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s
d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s e n m a t i è r e d e c e s s i o n d ' a c t i o n s ,
U n e c o p i e d e l ' o f f r e s i g n é e e t d a t é e d u c e s s i o n n a i r e i n t é r e s s é p o r t a n t m e n t i o n d e s i n d i c a t i o n s c i - d e s s u s
s e r a a n n e x é e à c e t t e n o t i f i c a t i o n .
C e t t e n o t i f i c a t i o n c o n s t i t u e u n e o f f r e d e c e s s i o n d ' a c t i o n s p a r l ' O f f r a n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t
a u x c o n d i t i o n s d é c r i t e s . C e t t e o f f r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é e a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l a p r o c é d u r e d é c r i t e d a n s
l e p r é s e n t a r t i c l e .
9 . 2 . 2 . E x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A . P r é e m p t i o n a u s e i n d e l a m ê m e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s ( l e r t o u r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t d ' a b o r d r e c o n n u a u x a c t i o n n a i r e s d e f a m ê m e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s q u e l e s A c t i o n s o f f e r t e s ( « A c t i o n n a i r e d e m ê m e c a t é g o r i e » ) . C e u x - c i d i s p o s e r o n t d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r , c a l c u l é s à p a r t i r d e l a d a t e d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n l e s m e t t a n t e n m e s u r e d ' e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s A c t i o n s o f f e r t e s .
C h a q u e A c t i o n n a i r e d e m ê m e c a t é g o r i e p o u r r a e x e r c e r c e d r o i t d e p r é e m p t i o n à c o n d i t i o n q u ' i l p o r t e s u r t o u t e s l e s A c t i o n s o f f e r t e s .
U n a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n d e v r a c o m m u n i q u e r s e s i n t e n t i o n s à l ' O f f r a n t e t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L a d a t e d u c a c h e t d e l a p o s t e f e r a f o i d e l a d a t e d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e q u e l a u n c a r a c t è r e i r r é v o c a b l e .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù p l u s i e u r s A c t i o n n a i r e s d e m ê m e c a t é g o r i e e x e r c e n t l e p r é s e n t d r o i t d e p r é e m p t i o n , l a r é p a r t i t i o n d e s A c t i o n s o f f e r t e s e n t r e c e u x - c i s e r a e f f e c t u é e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t a u m o m e n t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r r a p p o r t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é d é t e n u e s p a r l ' e n s e m b l e d e s A c t i o n n a i r e s d e m ê m e c a t é g o r i e à c e m o m e n t . L e s A c t i o n n a i r e s d e m ê m e c a t é g o r i e p o u r r o n t t o u t e f o i s c o n v e n i r e n t r e e u x d ' u n e a u t r e r é p a r t i t i o n .
D a n s l e s ( 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l ' é c h é a n c e d e l a p é r i o d e d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e r a a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é a i n s i q u e l e s c o o r d o n n é e s d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n . . L a d a t e d u c a c h e t d e l a p o s t e f e r a f o i d e l a d a t e d e [ a n o t i f i c a t i o n .
S i l a p r o c é d u r e c i - d e s s u s a b o u t i t à c e q u e l a t o t a l i t é d e s A c t i o n s o f f e r t e s n e s o i t p a s a t t r i b u é e s à u n o u p l u s i e u r s A c t i o n n a i r e d e m ê m e c a t é g o r i e , l e s d r o i t s d e p r é e m p t i o n e x e r c é s d a n s l e c a d r e d e c e p r e m i e r t o u r s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e c a d u c s e t i l s e r a p r o c é d é a u d e u x i è m e t o u r d e p r é e m p t i o n d é c r i t c i - d e s s o u s .
B . P r é e m p t i o n a u b é n é f i c e d e s a c t i o n n a i r e s d e s a u t r e s c a t é g o r i e s ( 2 è m e t o u r ) ,
A u c a s o ù l a t o t a l i t é d e s A c t i o n s o f f e r t e s n ' a u r a i e n t p a s é t é p r é e m p t é e s d a n s l e c a d r e d u 1 e r t o u r c i - d e s s u s , u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t r e c o n n u a u x a c t i o n n a i r e s d e s c a t é g o r i e s a u t r e s q u e c e l l e d e s A c t i o n s o f f e r t e s ( l e s « A c t i o n n a i r e s d ' a u t r e s c a t é g o r i e s » ) , L a p r o c é d u r e a p p l i c a b l e s e r a l a m ê m e q u e p o u r l a p r e m i è r e p é r i o d e d ' e x e r c i c e , m u t a t i s m u t a n d i s ,
L a n o t i f i c a t i o n e n v o y é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f e r a o f f i c e d e n o t i f i c a t i o n ; e l l e c o n t i e n d r a f e s r é s u l t a t s d u p r e m i e r t o u r d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
D a n s l e s c i n q ( 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l a f i n d u d é l a i i m p a r t i p o u r l a s e c o n d e p é r i o d e d ' e x e r c i c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c o m m u n i q u e r a l e s r é s u l t a t s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
A u c a s o ù l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a u r a i t p a s é t é e x e r c é s u r t o u t e s l e s A c t i o n s o f f e r t e s , o u s i a u c u n d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a é t é e x e r c é , l ' O f f r a n t e s t a l o r s a u t o r i s é à c é d e r l e s A c t i o n s o f f e r t e s a u c e s s i o n n a i r e a u m ê m e p r i x e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s t e l s q u ' i n d i q u é s d a n s l a p r e m i è r e n o t i f i c a t i o n .
9 . 2 . 3 . P r i x d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n
L e p r i x a u q u e l l e d r o i t d e p r é e m p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é s e r a l e p r i x o f f e r t p a r l e c e s s i o n n a i r e i n t é r e s s é .
9 . 3 . D r o i t d e c e s s i o n c o n j o i n t e ( « T a g - a l o n g » )
9 . 3 . 1 . D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
S i à l ' i s s u e d e l a p r o c é d u r e d e p r é e m p t i o n , u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s ( d é s i g n é s c o l l e c t i v e m e n t « i e c é d a n t » ) a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p r o c è d e n t à u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s e n u n e o u p l u s i e u r s t r a n s a c t i o n s s u c c e s s i v e s , à l a s u i t e d e s q u e l l e s i n t e r v i e n d r a i t u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) a u s e i n d e l a s o c i é t é , t o u t a u t r e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e c é d e r s e s a c t i o n s e n t o u t o u e n p a r t i e ( « l e d r o i t d e c e s s i o n c o n j o i n t e » ) a u c e s s i o n n a i r e i n t é r e s s é .
E n c a s d e t r a n s f e r t d ' A c t i o n s p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s m a n a g e r s à u n t i e r s a v e c p o u r c o n s é q u e n c e q u ' i l s d é t e i n n e n t e n s e m b l e m o i n s d e 2 5 % d u t o t a l d e s A c t i o n s d e l a S o c i é t é , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n n a i r e s m a n a g e r s o n t l e d r o i t d e t r a n s f é r e r l a t o t a l i t é d e l e u r s A c t i o n s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s à c e m ê m e t i e r s .
9 . 3 . 2 . E x e r c i c e d u d r o i t d e c e s s i o n c o n j o i n t e
C e d r o i t d e c e s s i o n c o n j o i n t e p o u r r a ê t r e e x e r c é d u r a n t u n e p é r i o d e d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l ' i s s u e d u s e c o n d t o u r d e l a p r o c é d u r e d e p r é e m p t i o n .
C h a q u e a c t i o n n a i r e s o u h a i t a n t e x e r c e r u n d r o i t d e c e s s i o n c o n j o i n t e , d e v r a l e n o t i f i e r à l ' O f f r a n t e t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . L a d a t e d u c a c h e t d e l a p o s t e f e r a f o i d e l a d a t e d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e c e s s i o n c o n j o i n t e .
L a p r o c é d u r e d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n n e s ' a p p l i q u e p a s à u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e c e s s i o n c o n j o i n t e .
9 . 3 . 3 . L e p r i x d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e c e s s i o n c o n j o i n t e
L e d r o i t d e c e s s i o n c o n j o i n t e s e r a e x e r c é a u p r i x f i x é e t p r o p o s é p a r l e c e s s i o n n a i r e i n t é r e s s é .
9 . 4 . O b l i g a t i o n d e c e s s i o n f o r c é e ( « D r a g - a l o n g » )
9 . 4 . 1 . D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù :
a ) u n c e s s i o n n a i r e p r o p o s e u n e o f f r e d e b o n n e f o i s u r t o u t e s l e s a c t i o n s , à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d ' a c q u é r i r l a t o t a l i t é ( 1 0 0 % ) d e s a c t i o n s , e t
b ) q u e c e t t e o f f r e s o i t a c c e p t é e p a r a u m o i n s c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) d e s a c t i o n s , e t
c ) q u e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s n ' a u r a i e n t p a s e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n c o m m e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , c h a c u n d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s o f f r i r a d a n s c e c a s t o u t e s s e s a c t i o n s a u c e s s i o n n a i r e a u p r i x e t a u x c o n d i t i o n s p r o p o s é s p a r l e c e s s i o n n a i r e i n t é r e s s é ( l ' o b l i g a t i o n d e « c e s s i o n f o r c é e » ) .
9 . 4 . 2 . E x e r c i c e d e l ' o b l i g a t i o n d e c e s s i o n f o r c é e .
~ 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' O f f r a n t p e u t d e m a n d e r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e c é d e r t o u t e s l e u r s a c t i o n s a u c e s s i o n n a i r e i n t é r e s s é
d a n s u n d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l a p r o c é d u r e d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e
p r é e m p t i o n .
C h a q u e O f f r a n t s o u h a i t a n t e x e r c e r l ' o b l i g a t i o n d e c e s s i o n f o r c é e e n i n f o r m e r a l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r
l e t t r e r e c o m m a n d é e . L a d a t e d u c a c h e t d e l a p o s t e f e r a f o i d e l a d a t e d e l ' e x e r c i c e d e l ' o b l i g a t i o n d e c e s s i o n
f o r c é e .
L a p r o c é d u r e d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n n e s ' a p p l i q u e p a s à u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s q u i r é s u l t e r a i t d e
l ' e x e r c i c e d e l ' o b l i g a t i o n d e c e s s i o n f o r c é e ,
9 . 5 V é r i f i c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r o c é d u r e d ' a t t r i b u t i o n d é f i n i t i v e d e s A c t i o n s o f f e r t e s
D a n s l e s c i n q ( 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i i m p a r t i p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n ,
d u d r o i t d e c e s s i o n c o n j o i n t e e t d e l ' o b l i g a t i o n d e c e s s i o n f o r c é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r a e n v u e
d e v é r i f i e r s i l e s d i s p o s i t i o n s c o u r a n t e s r e l a t i v e s à l a c e s s i o n d ' a c t i o n s o n t é t é o b s e r v é e s e t a f i n d e p r o c é d e r à
l ' a t t r i b u t i o n d é f i n i t i v e d e s A c t i o n s o f f e r t e s , a i n s i q u ' a u x i n s c r i p t i o n s r e q u i s e s d a n s l e s r e g i s t r e s .
9 . 6 . P a i e m e n t d u p r i x e t t r a n s m i s s i o n d e i a p r o p r i é t é
L e p r i x d e s A c t i o n s o f f e r t e s d o i t ê t r e p a y é d a n s u n d é l a i d e c i n q ( 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l a r é u n i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à m o i n s q u e d ' a u t r e s d é l a i s d e p a i e m e n t d u p r i x n ' a i e n t é t é s t i p u l é s d a n s l a p r e m i è r e
n o t i f i c a t i o n , a u q u e l c a s c e s d e r n i e r s d é l a i s s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n .
L e c e s s i o n n a i r e p r o d u i r a l a p r e u v e d u p a i e m e n t d a n s l e s c i n q ( 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l e p a i e m e n t . L a
t r a n s m i s s i o n d e l a p r o p r i é t é i n t e r v i e n t à l a s u i t e d u p a i e m e n t d u p r i x . L a s o c i é t é p r o c é d e r a e n s u i t e à
l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a c e s s i o n d e s A c t i o n s o f f e r t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s ,
9 . 7 , V i o l a t i o n
U n c e s s i o n n a i r e q u i a u r a i t a c q u i s d e s A c t i o n s o f f e r t e s e n v i o l a t i o n d e s d i t e s d i s p o s i t i o n s r e s t r i c t i v e s e n
m a t i è r e d e c e s s i o n d ' a c t i o n s n e s e r a p a s r e c o n n u c o m m e a c t i o n n a i r e p a r l a s o c i é t é , n o n o b s t a n t s e s d r o i t s
e n v e r s l ' O f f r a n t .
L e s d r o i t s d e v o t e , d e d i v i d e n d e e t a u t r e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s a c q u i s e s e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s
d e s p r é s e n t s a r t i c l e s , s e r o n t s u s p e n d u s .
C e q u i p r é c è d e n e p o r t e p a s a t t e i n t e à t o u t e r e v e n d i c a t i o n é v e n t u e l l e d ' i n d e m n i s a t i o n d u p r é j u d i c e
q u ' a u r a i e n t e f f e c t i v e m e n t s u b i l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , n i à d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u e c e u x - c i p o u r r a i e n t
i n v o q u e r p o u r c o n t e s t e r f a c e s s i o n e f f e c t u é e e n v i o l a t i o n d e l e u r s d r o i t s .
9 . 8 . F o r m a l i t é s
L e s c e s s i o n s p r e n n e n t e f f e t e n v e r s l a s o c i é t é e t l e s t i e r s :
- à l a c o n d i t i o n q u e l e c e s s i o n n a i r e a d h è r e à l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s s i c e l a e s t r e q u i s p a r l e s p a r t i e s à
l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s ; e t
- à l a s u i t e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a c e s s i o n d ' a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , s i g n é e t v a l i d é
p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s .
C e s f o r m a l i t é s d e v r o n t ê t r e r e m p l i e s e n d é a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l a c e s s i o n d ' a c t i o n s
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e . »
A r t i c l e 1 2 :
D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e s i x ( 6 ) a d m i n i s t r a t e u r s m i n i m u m , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é é l i g i b l e s , c o m m e s u i t ;
A u m o i n s u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s e r a n o m m é p a r m i l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u r u n e l i s t e é t a b l i e p a r l e s
a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ;
A u m o i n s t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r m i l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u r u n e l i s t e é t a b l i e p a r
l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ; e t
A u m o i n s d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r m i l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u r u n e l i s t e é t a b l i e p a r
l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e C , "
A r t i c l e 1 4
D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . »
A r t i c l e 2 5 ;
D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e s q u a t r i è m e e t c i n q u i è m e p a r a g r a p h e s d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t
e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s , p o u r a u t a n t q u e l a m o i t i é d e s a c t i o n n a i r e s s o i e n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s d o n t a u m o i n s u n a c t i o n n a i r e A , u n a c t i o n n a i r e B e t u n a c t i o n n a i r e C . S I c e q u o r u m n ' e s t p a s
a t t e i n t , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e n d é a n s l e s 2 0 j o u r s à d a t e r d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ,
l a q u e l l e d é l i b é r e r a à l a m a j o r i t é d e s v o i x . »
8 . D é c i s i o n d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t u e l é t a n t :
1 . L e C o m t e G é r a u d d e B O R C H G R A V E d ' A L T E N A , p r é n o m m é ;
2 , M o n s i e u r J e a n - M a r c G O E M A E R E , p r é n o m m é ;
3 . M o n s i e u r N i c o l a s C O P P É E , p r é n o m m é . ,
D é c i s i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
C a t é g o r i e A :
- M o n s i e u r M O Y E R S O E N J a c q u e s F r a n ç o i s , n é à R e d w o o d C i t y ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) l e 1 8 j u i n 1 9 7 7 ,
n u m é r o n a t i o n a l 7 7 . 0 6 . 1 8 - 1 8 1 . 6 5 , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s , Q u a i d e l ' I n d u s t r i e , 1 ,
C a t é g o r i e B :
V o l e t B - S u i t e
- L e C o m t e d e B O R C H G R A V E d ' A L T E N A G é r a u d A d o l p h e , n é à I x e l l e s l e 5 a o û t 1 9 7 3 , n u m é r o n a t i o n a l
' 7 3 . 0 8 . 0 5 - 1 7 9 . 9 6 d o m i c i l i é à I x e l l e s , a v e n u e d u G é n é r a l d e G a u l l e , 3 0 ;
- M o n s i e u r C O P P É E N i c o l a s Q u e n t i n L i o n e l , n é à A n d e r l e c h t l e 1 6 m a i 1 9 7 2 , n u m é r o n a t i o n a l 7 2 . 0 5 . 1 6 -
3 9 1 . 9 4 d o m i c i l i é à U c c l e , a v e n u e d u S i l e n c e , 5 8 ,
- M o n s i e u r G O E M A E R E J e a n - M a r c , n é à P e n s a c o l a ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) l e 1 0 n o v e m b r e 1 9 6 8 , n u m é r o
n a t i o n a l 6 8 . 1 1 . 1 0 - 1 1 7 . 2 1 d o m i c i l i é à I x e l l e s , r u e M i g n o t D e l s t a n c h e , 1 0 0 ,
C a t é g o r i e C :
- M o n s i e u r J a m e s B A M B E R , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r V A N D O O R N I C K M a r c A n d r é R a o u l C h r i s t i a n , n é à U c c l e , l e 1 6 j a n v i e r 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à A v e n u e
d e s B u i s s o n s , 2 9 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 . 0 1 . 1 6 - 2 1 1 - 2 3 ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
9 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o m t e G é r a u d d e B O R C H G R A V E d ' A L T E N A , p r é n o m m é , a f i n d ' a s s u r e r l e s
f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D é c i s i o n d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s :
a ) d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : l e C o m t e G é r a u d d e B O R C H G R A V E d ' A L T E N A , p r é n o m m é ,
q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
C e m a n d a t p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
b ) d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- l a s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O B E A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à I x e l l e s , a v e n u e d u G é n é r a l e d e G a u l l e , 3 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 . 6 9 7 . 2 8 8 , r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t l e C o m t e G é r a u d d e B O R C H G R A V E d ' A L T E N A , p r é n o m m é ;
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « T N L P S e r v i c e s » d o n t l e s i è g e s o c i a l à U c c l e , a v e n u e d u S i l e n c e , 5 8 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 . 6 9 8 . 0 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C O P P É E N i c o l a s , p r é n o m m é .
- l a s o c i é t é a n o n y m e « M O L O K O » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à I x e l l e s , r u e M i g n o t D e l s t a n c h e , 1 0 0 , . i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 8 4 5 . 6 0 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G O E M A E R E J e a n - M a r c , p r é n o m m é .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p r é n o m m é s p o u r r o n t c h a c u n a g i r s e u l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
C a t h e r i n e H a t e r t ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 4 p r o c u r a t i o n s
- 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u " M a p i t e . u r b e l g e
06/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
I 1 1 1 1 , 1 , 1 6 1 1 1 1 1 J 1 1 1
D e p o s e / R e ç u l e
2 3 ~ w ' ~ , M 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r ~ n ~ { ~ c h c n e e r e f f . l x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 8 7 5 6 4 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L u c k y C y c l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 8 0 { a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L u c k y C y c l e " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e d i v i s e r c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e d e c h a q u e c é t a g o r i e e n d e u x e n s o r t e q u e l e n o m b r e
d ' a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é s ' é l è v e d o r é n a v a n t à d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s a u l i e u d e m i l l e d e u x
c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) . L e s d i t e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n t r a i s c a t é g o r i e s c o m m e
s u i t :
- c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A
- m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B
- c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
2 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r t e p o r t e r d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D é c i s i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 6 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d e c a t é g o r i e C j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n , I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , p o u r u n e s o m m e t o t a l e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
3 , C i n q s u r s e p t a c t i o n n a i r e s o n t r e n o n c é i r r é v o c a b l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d e s d e u x a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s : 1 . M o n s i e u r B A M B E R J a m e s O l i v e r M i c h a e l , n é à U c c l e l e l e r d é c e m b r e 1 9 7 2 , n u m é r o n a t i o n a l 7 2 . 1 2 . 0 1 - 0 0 9 . 0 5 , d o m i c i l i é a u R o y a u m e - U n i , L o n d r e s S W 5 O A Z , G l e d h o w G a r d e n s 2 2 e t d e 2 . l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " G u a r d i o l a I n v e s t S . A . " , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " G u a r d i o l a l n v e s t S . A . " , d o n t t e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 3 . 5 8 8 . 2 1 4 R P M N i v e l l e s .
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e n o n c é e x p r é s s e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
4 . 1 . E n s u i t e , M o n s i e u r B A M B E R J a m e s , p r é n o m m é , a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , e t d é c l a r e s o u s c r i r e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 8 4 ) a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C a u p r i x t o t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 . l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " G u a r d i o l a I n v e s t S . A . " , p r é c i t é e , a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , e t d é c l a r e s o u s c r i r e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 8 4 ) a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C a u p r i x t o t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 . D é c l a r a t i i o n q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
4 . L e s a p p o r t s s u s m e n t i o n n é s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 6 0 6 8 9 0 0 9 3 7 6 4 3 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 6 m a r s 2 0 1 5 .
5 . C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 . 6 6 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
7
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
. b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
6 . D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i s u i t e t c e p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e n t ;
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 é ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 . 6 6 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t r é p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s , s o i t c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 6 6 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C . " .
7 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ,
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 4 p r o c u r a t i o n s / d i s p e n s e s
- 1 p o c u r a t i o n
- 1 d i s p e n s e
- 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
10/08/2015
ÿþ e c D
1 1 9 9 2 0 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o , e / R e ç u l e
3 0 J U t L , 2 0 1 5
G r e f f e
n ° ~ ~ ~ ~ : ~ d u
_ .
. . S ` 6 - u r L ! - ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 8 7 5 6 4 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L u c k y C y c l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 8 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H a t e r t , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 9 j u i l l e t 2 0 1 5 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L u c k y C y c l e " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 2 3 e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s e t l e s c h i f f r e s « 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 8 0 » p a r l e s m o t s e t l e s c h i f f r e s « 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 2 3 » .
2 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à h u i t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D é c i s i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d e c a t é g o r i e C j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , p o u r u n e s o m m e t o t a l e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
3 , C i n q s u r s e p t a c t i o n n a i r e s s u b 1 à 5 , o n t r e n o n c é i r r é v o c a b l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d e ; 1 . M o n s i e u r B A M B E R J a m e s O l i v e r M i c h a e l , n é à U c c l e l e l e r d é c e m b r e 1 9 7 2 , n u m é r o n a t i o n a l 7 2 . 1 2 . 0 1 - 0 0 9 . 0 5 , d o m i c i l i é a u R o y a u m e - U n i , L o n d r e s S W 5 O A Z , G l e d h o w G a r d e n s 2 2 , e t d e 2 , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " G u a r d i o l a I n v e s t S . A . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 3 . 5 8 8 . 2 1 4 R P M N i v e l l e s .
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e n o n c é e x p r é s s e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . 1 , E n s u i t e , M o n s i e u r B A M B E R J a m e s , p r é n o m m é , a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e ! a S o c i é t é , e t a d é c l a r é s o u s c r i r e n o n a n t e - c i n q ( 9 5 ) a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C a u p r i x t o t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
4 . 2 . l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " G u a r d i o l a I n v e s t S . A . " , p r é c i t é e , a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t t a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , e t a d é c l a r é s o u s c r i r e n o n a n t e - c i n q ( 9 5 ) a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e C a u p r i x t o t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
4 . 3 . D é c l a r a t i o n q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
4 . 4 . L e s a p p o r t s s u s m e n t i o n n é s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 2 0 6 8 8 9 9 2 1 8 7 2 3 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 8 j u i l l e t 2 0 1 5 .
5 . C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e s i x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à h u i t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 2 . 8 5 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 . D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i s u i t e t c e p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 2 . 8 5 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t r é p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s , s o i t c i n q c e n t t r e n t e - s i x ( 5 3 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 1 . 4 6 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 8 5 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C . " ,
7 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e f a S o c i é t é , f e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s
f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 6 p r o c u r a t i o n s
- 1 d i s p e n s e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
} R é s e r v é
" a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.05.2015, DPT 25.08.2015 15478-0254-018