ÿþ ) ~ [ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 4 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i a A i i u 1 1 i
N u I I
* 1 2 0 3 1 2 7 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 3 5 4 . 4 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U C K Y L O O K
~ ~ J Á N ~ 2 0 1 Z S
G r e f f e
S t a a t s b e d - 0 6 / 0 2 1 I 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S - R U E D E L A P A I X 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : M O D I F C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k I q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L U C K Y L O O K » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d e l a P a i x 1 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e i a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
a o û t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a o û t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . »
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n
j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r l e d e u x i è m e l u n d i d u
m o i s d e j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e u x i è m e l u n d i
d u m o i s d e j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s
l a c o n v o c a t i o n . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s