06/01/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
V o l e t - B : . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s I I I l l h I I I 1 1 f l 1 1 l l l l U 1 1 W
M o n b e " i i o o a s z 9 "
B R u x E L L e a
2 D E C . 2 0 M ,
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U L O V I A
D . 5 - 6 ' 3 3 Z
- B i j l a g e n b i j - d ï ï M ó n i f ë ü " r T i ë l g é
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 8 4 2 , à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e W E T S , L a u r e n t W E T S e t V é r o n i q u e B O N E H I L L , N o t a i r e s A s s o c i é s » , à U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 5 8 7 , b o î t e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M a d a m e D O N N E A U L u c i e n n e E m m a G e o r g e t t e M a r i a ( r e g i s t r e n a t i o n a l 3 8 0 5 1 5 0 0 4 8 8 ) , n é e à F o r e s t , , l e 1 5 m a i 1 9 3 8 , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à U c c l e , r u e d u K r i e k e n p u t , 6 8 b o i t e 1 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t
2 ) M a d a m e V I A T O U R C h r i s t i a n e C l o t i l d e C h a r l o t t e ( n u m é r o n a t i o n a l 2 9 0 7 1 7 2 8 4 5 8 ) , n é e à L i è g e , l e 1 7 j u i l l e t 1 9 2 9 , v e u v e , d o m i c i l i é e à 1 4 7 0 G e n a p p e , r u e d u G a l e t , 1 7
o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e l l e s u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D e s s t a t u t s , i l r é s u l t e e n t r ' a u t r e s
D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " L U L O V I A " .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 8 4 2
O b j e t d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a d i s t r i b u t i o n , l ' é d i t i o n , l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , d e l i v r e s , d e j o u r n a u x , d e s i t e s I n t e r n e t , d ' i m p r i m é s , d e r e p r o d u c t i o n d ' a f f i c h e s , d ' o b j e t s p u b l i c i t a i r e s , d e c a d e a u x , d e p h o t o s , d e f i l m s , d e d i s q u e s , d e m a t é r i e l d i d a c t i q u e , d e j o u e t s , d e c o p y r i g h t s , d e d r o i t s d ' a u t e u r s , d e s c é n a r i o s , l a c r é a t i o n d e m o b i l i e r e t d ' o b j e t s d e s i g n . . . e t c e t e r a , a i n s i q u e t o u t e s l e s f o r m e s d ' o p é r a t i o n d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d e p u b l i c i t é , q u e c e s o i t p a r v o i e d e p r e s s e , d ' a f f i c h a g e , r a d i o , t é l é v i s i o n , I n t e r n e t , c i n é m a o u d e t o u t a u t r e m o y e n e x i s t a n t o u à c r é e r .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e m é t i e r d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s e s a c t i v i t é s o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
D a n s l a m e s u r e o ù d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s é t a i e n t n é c e s s a i r e s p o u r l ' u n e o u l ' a u t r e a c t i v i t é , l a s o c i é t é s u s p e n d r a i t s o n a c t i o n p o u r c e t t e a c t i v i t é o u c e s a c t i v i t é s e t c o n t i n u e r a i t s o n o b j e t s o c i a l p o u r l e s u r p l u s . D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t : i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s f o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s ( 1 / 3 ) , c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e D O N N E A U L u c i e n n e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e n e u f p a r t s s o c i a l e s , c i : 9 9 '
- p a r M a d a m e V i A T O U R C h r i s t i a n e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e , c i : 1
S o i t a u t o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t 1 0 0
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . I l s s o n t r é é l i g i b l e s . i l s p o r t e n t l e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t . L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 1 )
1 .
1 : 1
2
e
> 1 1
:
' C D
c d
' 5 1 1
c d c d
v u ,
c L à
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1 " , 1
V o l e t B - S u i t e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à f a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t
o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 1
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : L e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à 1 7 h e u r e s . S i c e j o u r e s t
f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a s s o c i é e s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
M a d a m e D O N N E A U L u c i e n n e , p r é n o m m é e , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 / A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R a t i f i c a t i o n d e s o p é r a t i o n s
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a g é r a n t e a d é c i d é d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
e f f e c t u é e s o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t e s o n t d é c l a r é a u t o r i s e r l a o u l e s p e r s o n n e s n o m m é e s g é r a n t e à s o u s c r i r e p o u r l e c o m p t e d e
l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n c e
c o m p r i s a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E
D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E B R U X E L L E S
A n n e x e : u n e e x p é d i t i o n
R é s e r v é
; M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e