17/11/2011
ÿþ. M o d 2 . 1
p % ` n i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 8 9 5 . 9 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U N A B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 2 0 B r u x e l l e s , B D C / E s p l a n a d e 1 b o î t e 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D ' U N E S I T U A T I O N C O M P T A B L E I N T E R M E D I A I R E - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N A N T E R I E U R E D E L A L I Q U I D A T I O N - C L Ô T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G é r a l d S N Y E R S d ' A T T E N H O V E N , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e L U N A B E N E L U X ( T V A B E 0 4 7 6 . 8 9 5 . 9 4 6 R P M B r u x e l l e s ) , a y a n t a c t u e l l e m e n t s o n s i è g e s o c i a l B D C / E s p l a n a d e 1 b o î t e 9 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r M a î t r e G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 - 0 2 - 2 8 / 0 1 9 ) , d o n t i l r é s u l t e q u e :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
1 / L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t h e l l é n i q u e L U N A S O C I E T E A N O N Y M E D E F A B R I C A T I O N E T D E C O M M E R C E D E S O U S - V E T E M E N T S E T V E T E M E N T S , s o u s l ' e n s e i g n e a L U N A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G r - 1 4 5 0 1 A G . S t e p h a n i s ( G r è c e ) , r u e T h o u k i d i o u , 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e l a C h a m b r e C o m m e r c i a l e e t I n d u s t r i e l l e d ' A t h è n e s , s o u s l e n u m é r o 1 5 2 . 6 7 5 .
P r o p r i é t a i r e d e t r o i s m i l l e s i x c e n t s a c t i o n s 3 . 6 0 0
I c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c i - a n n e x é e , p a r M o n s i e u r P A P A D I M I T R I O U
q u a l i f i é p l u s a m p l e m e n t s u b 2 / .
2 / M o n s i e u r P A P A D I M I T R I O U L u c a s
N é à K i n s h a s a l e 1 5 m a i 1 9 5 7
D o m i c i l e : 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d e S a i n t - R é m y 2
P i è c e d ' i d e n t i t é p r o d u i t e : c a r t e é t r a n g è r e C E E F . Z . B . 4 3 6 . 6 5 2 .
P r o p r i é t a i r e d e q u a t r e c e n t s a c t i o n s 4 0 0
T o t a l : q u a t r e m i l l e a c t i o n s 4 . 0 0 0
R A P P O R T S
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t m i s g r a t u i t e m e n t à d i s p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t , a i n s i q u e d e l e u r s a n n e x e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r :
a ) l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n à s a v o i r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 ;
b ) l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e d i t r é v i s e u r s o n t t e x t u e l l e m e n t r e p r i s e s c i - a p r è s :
4 . C o n c l u s i o n s .
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é L U N A B E N E L U X S A a é t a b l i u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d u b i l a n d e ¬ 1 . 8 1 2 , 6 5 e t u n a c t i f n e t p o s i t i f d e ¬ 1 . 8 1 2 , 6 5 .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s .
D i e g e m , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
R e p r é s e n t é e p a r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , A s s o c i é . »
L e s 2 r a p p o r t s p r é c i t é s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s " N e V a r i e t u r " p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R E S O L U T I O N S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e e n s u i t e p a r v o t e s d i s t i n c t s l e s n é s o l u ¢ | o n o n u i v a n o e o :
1 " A p p , o Ó n 1 i o n d e s u m n p t a 0 0 0 u i o u x c | ó t u r é s | e 3 1 | u U | s 4 2 0 1 1
. '
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e s q u e l s s o n t é t a b l i s d a n s u n e
o p t i q u e d e d i s c o n t i n u i t é e t s e t r o u v e n t a n n e x é s a u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o m p a r a n t c o n f i r m e q u e f a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d e c e j o u r e s t c o n f o r m e à c e l l e v i s é e c l - a v a n t , e t a n p a r t i n u | i w r : - l e s d e t t e s e n v e r s l e s t i e r s o n t é t é p a y é e s p a r l a s o c i é t é c o m p a r a n t e ,
' | 0 0 0 0 1 é t á n ' m p l u s o u o u n a a u t n e d o t t e e n v a r o l e s h n n u ;
- l e s e u l a c t i f e x i s t a n t à s a v o i r l e c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 3 6 9 7 9 5 5 - 0 3 a d é j à é t é c l ô t u r é a u p r o f i t d e l a s o c i é t é C o m p a r a n t e , | a q u e | | e r e c o n n a î t e t a c c e p t e e n n o r e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e | e s o l d e d e s o n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r e s t i r r é c u p é r a b l e .
P o u r l e s u r p l u s , l a s o c i é t é c o m p a r a n t e s ' e n g a g e à s u p p o r t e r s e u l e e t p e r s o n n e l l e m e n t l e s f r a i s à r é s u l t e r d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t d e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a o o u i é t é , a i n s i q u e t o u t p a s s i f q u i s e r é v é l e r a i t p o s t é r i e u r e m e n t à l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t a c t .
E n u u t r e , a p r è s q u ' i l a i t é t é p r i s a c t e d u r é s u l t a t e t d é c i d é d e s o n a f f e c t a t i o n e n p e r t e à m p o r t a r , d é c h a r g e e s t d o n n é e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e | ' e x a m i v a ' s o c i a l a y a n t d é b u t é l a 1 e r | o n v i e , 2 D 1 1 .
2 ° D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e - C o n s t a t a t i o n d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
S u r b a s e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r , æ $ u o n s t a k y q u ' i | n ' y m p o a | i e u d e n o m m e r d e U q u i d o V e u , . m n | ' m b o o m : w d e V z u h * o p A n o h o n d e | i q u / d a d o n e n o o n a ó a c c o m p l i r .
L a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e à c e j o u r i n d i q u e q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a p a s d e d e t t e s e n v e r s l e s t i e r s a u t r e s q u e c e l l e s à r é s u l t e r d e s a d i s s o l u t i o n e t q u i o n t é t é o u s e r o n t p r i s e s e n c h a r g e p a r l a s e u l e s o c i é t é C o m p a r a n t e .
C o m m e d i t c i - d e s s u s , l a d i t e s o c i é t é c o m p a r a n t e s u b 1 c o n f i r m e s ' e n g a g e r à p r e n d r e p e r s o n n e l l e m e n t e n c h a r g e l e s f r a i s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t d e c l ô t u r e d e | i q u / d a t | o n , a i n s i q u e t o u t p a s s i f d e l a s o c i é t é q u i s e r é v é l e r a i t p o s t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s ( p a s s i f d i t o c c u l t e ) .
L ' a s s e m b l é c o n s t a t e q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t c l ô t u r é e a n t é r i e u r e m e n t à ; c e j o u r , e t e n c o n s é q u e n c e p r o n o n c e / o n | ó t u r e d e l i q u i d a t i o n c o n c o m i t a m m e n t à l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a ; s o c i é t é c o n c e r n é e , l a q u e l l e c e s s e d ' e x i s t e r m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n d è s l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t p m n é s ' v e r Ó o i
3 r A n : h ) m a o ,
L " a u a e m b @ o g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t l e s a r c h i v e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o e m n t ' c o n s e r v é s p e n d a n t a u m o i n s s e p t a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , e t q u ' i l s m m r o m 8 , à c e t e f f e t , d é p o s é s c h e z M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , A c c o u n t a n t s , a y a n t l e u r s i è g e B D C / E s p l a n a d e 1 b o î t e 9 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
4 ° P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
L ' m a x a m b | á a g á n é , m | e n o n f ó n w :
- à M a d a m e E l l y C H E N ( d i r e c t e u r ) n u t o u t a s s o c i é o u e m p l o y é d e " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n » A u o o u n t a n t s , c e l u i d ' e f f e c t u e r t o u s l e s a u t a a , o p é r a t i o n s e t f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
- à t o u t t i e r s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n a u p r è s t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t n o t a m m e n t a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , à | ' a d m | n | o t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( S i g n é ) G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e
m y a m p m u v o , V a æ p , ó n e n t a , | a p o r s v n n o m o m | a g , é g m n 1 d e s t i e , o
A u v e r s o : m o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e