18/08/2014
ÿþ b , S o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
I ' I
4 1 4 1 5 5 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 6 6 8 5 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u n c h G a r d e n
- r e c h t b a n k v a n k o o p h a n g e l B r u s s e l
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
0 6 A U G . 2 0 1 h
t e r g r i f f i e v a r i c e i l e d e r l a n d s t a i i g e
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 , 1 1 4 0 E v e r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g i n g d a t o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 0 d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e r b e n W i l l e m s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 8 o k t o b e r 2 0 1 0 ;
- d e h e e r M a r n i x B e r g e r , w o n e n d e t e R o e r s t r a a t 4 7 - 2 , 1 0 7 8 L l A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p 8 o k t o b e r 2 0 1 0 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g i n g d a t o p 2 8 m a a r t 2 0 0 8 G D S C o n s u l t S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r é g o i r e d e S p o e l b e r c h , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 8 m a a r t 2 0 0 8 e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g b e v e s t i g d h e e f t m e t i n g a n g o p 2 8 m a a r t 2 0 0 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A . V . O . - M a n a g e m e n t B V B A
A l g e m e e n d i r e c t e u r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n i c k V a n O v e r s t r a e t e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t R U S S E Ï ,
3 ? O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 6 8 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u n c h G a r d e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 , 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d i e w e r d e n g e n o m e n o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 . E r w e r d B E S L O T E N P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r D ' H o n d t , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
E r w e r d B E S L O T E N d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a s t t e s t e l l e n o p E U R 3 1 . 2 5 0 .
2 . E r w e r d B E S L O T E N d a t a a n F r a n k G y s b r e c h t s e n / o f C a r o l i n e W i l d e m e e r s c h e n / o f S a m u e l D a r c h e v i l l e e n / o f M i c h i e l V a n d e r h a e g e n , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a i l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B r u s s e l 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
S a m u e l D a r c h e v i l l e
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b u
E
S .
n e e t g é l t g d l o n t v a n g e n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 6 8 . 5 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U N C H G A R D E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 , 1 1 4 0 E v e r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n g e n o m e n o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 : 1 ) E r w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r G e r t J a n v a n d e r H o e v e n , m e t w o o n p l a a t s t e K e i z e r s g r a c h t 6 3 2 , 1 0 1 7 E R A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ; - D e h e e r G e r t V a n H u f f e l , m e t w o o n p l a a t s t e S a l v i a p a r k 8 , 9 8 4 0 D e P i n t e , B e l g i ë ; e n
- S o l f e r i n o H o l d i n g N V , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e r g o t e p l e i n 1 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 4 0 9 . 2 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n H i 5 v e l l , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e z e m a n d a t e n z i j n i n g e g a a n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w e r d g e h o u d e n i n 2 0 1 4 e n z u l l e n e i n d i g e n , b e h o u d e n s h e r n i e u w i n g o f e e r d e r e h e r r o e p i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
E r w e r d a a n h e r i n n e r d d a t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 b e s t a a t
u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
- D e h e e r G e r t J a n v a n d e r H o e v e n ;
- D e h e e r G e r t V a n H u f f e l ;
- S o l f e r i n o H o l d i n g N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n H í v e l l , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- A . V . O M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n i c k V a n O v e r s t r a e t e n , v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- D e h e e r M a r n i x B e r g e r ; e n
- D e h e e r J e r o e n M e e d e r .
E r w e r d v o o r t s a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n h a a r s t a t u t e n g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r d e r e c h t b a n k e n e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , o f , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n m a n d a a t , d o o r d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( C E O ) , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
2 ) E r w e r d b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C a r o l i n e W i l d e m e e r s c h , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n d e h e e r W e r n e r E n g e l , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , i e d e r m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t h e t r e o h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r i n g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B r u s s e l , 6 m a a r t 2 0 1 5
W e r n e r E n g e l , a d v o c a a t
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
t é r V e r % - e - M d e l i a n t 3 S t a i i g e
r é è . h l : ~ s º%' R 1 / 4 " e d ~ ~ i ' h e y d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e