LURI LAND

Société anonyme


Dénomination : LURI LAND
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 891.226.201

Publication

04/09/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

D4(171 Yice Fi Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé au

Moniteul

111111111beige J1111.111311.111114111611111111

Dénsé Reçu le

" " lei,

2 6 -08-

au greffe du tribunal de commerce francophone deqffltelles

N° d'entreprise 0891.226,201

Dénomination

(en entier) : LURI LAND

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège Boulevard Reyers 207, 1030 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la société tenant lieu d'assemblée générale spéciale du 30 juillet 2014

Les Actionnaires prennent acte, et pour autant que de besoin, acceptent la démission de Monsieur Pablo Alarcó Canosa, en qualité d'administrateur de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale des actionnaires lors de sa réunion du 13 mars 2013, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 17 avril 2013 sous le numéro 13059787, avec effet au ler juin 2014.

Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur de la Société Monsieur Juan Castafiein Martinez, domicilié à 28660 Boadilla dei Monte (Madrid), Avenida de Cantabrie sin, à dater du ler juin 2014 pour une durée de six ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2020.

Son mandat n'est pas rémunéré.

Les Actionnaires décident de renouveler le mandat d'administrateur de la société anonyme La Uni6n Resinera Espatiola, représentée par Monsieur Rafael Macia Castillo, pour une durée de six ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2020.

Son mandat n'est pas rémunéré,

Les Actionnaires décident de donner procuration à Anne Tilleux ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur beige. A ces tris, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Anne Tilleux Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/04/2013
ÿþ4

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



BRUXELLES

Greffeo8 AVR. 2013

N° d'entreprise : 0891.226.201

Dénomination

(en entier) : LURI LAND

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Reyers 207-209, 1030 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(e) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur - Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la société tenant lieu d'assemblée générale spéciale du 13 mars 2013

Les Actionnaires prennent acte, et pour autant que de besoin, acceptent la démission de Monsieur Frederico Guillermo Morales Moreno, en qualité d'administrateur de [a Société, fonction à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale des actionnaires [ors de sa réunion du 30 juin 2011, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 22 juillet 2011 sous fe numéro 01122393, avec effet immédiat.

Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur de la Société la personne suivante pour une durée de 6 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2019:

- Monsieur Pablo Alarcé Canosa né à Oviedo le 7 septembre 1959 domicilié Paseo de la Habana 190 3C (Espagne).

Son mandat n'est pas rémunéré.

Les Actionnaires décident de renouveler le mandat de commissaire de la société MAZARS - Réviseurs d'entreprises SCRL, dont les siège social est situé à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Marcel Thiry 77, bte 4, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889, représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe Gossart, réviseurs d'entreprises. Son mandat aura une durée de trois ans et expirera à ['issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015.

Les Actionnaires décident de donner procuration à Anne Tilleux ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de fa Hu[pe 120, avec ['autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer [a demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de fa Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.03.2013, DPT 03.04.2013 13084-0003-023
05/10/2012
ÿþMOR WORG 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0891.226.201 Dénomination

(en entier) : LURI LAND

lieuxa+m

26 prgt? 2012

Réserv

au

Nionitel

belge

1111011111111111111

*12164792*







1

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Tervuren 55/1, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

objet(s) de l'acte :Modification du siège social

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 septembre 2012.

Le conseil d'administration décide, conformément à l'article 2 des statuts, de transférer le siège social, actuellement établi Avenue de Tervueren 55/1, 1040 Bruxelles, au Boulevard Reyers 207-209, 1030 Bruxelles, avec effet immédiat, Le transfert du siège social sera acté dans les statuts lors de la prochaine modification de ceux-ci.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Anne Tilleux du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge, A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.03.2012, DPT 30.03.2012 12078-0298-023
22/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

l

" 11112393*

26111BRUXELLEV

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0891.226.201

Dénomination

(en entier) : LURI LAND

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 480/17, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfert de siège social - Renouvellement des mandats d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 juin 2011

Le conseil d'administration confirme à l'unanimité, conformément à l'article 2 des statuts, le transfert de' siège social, préalablement établi à do BNP Paribas Real Estate - Property Management, IT Tower, Avenue Louise 480 B117, 1050 Bruxelles, à Avenue de Tervuren 55/1, 1040 Bruxelles, avec effet depuis le 23 avril; 2011. Le transfert de siège social sera acté dans les statuts lors de la prochaine modification de ceux-ci.

Le conseil d'administration confirme que l'unité d'établissement de la Société établie à do BNP Paribas Real Estate - Property Management, IT Tower, Avenue Louise 480 B/17, 1050 Bruxelles, dont le numéro d'unité d'établissement est le 2.164.179.965, est également transféré à Avenue de Tervuren 55/1, 1040 Bruxelles, avec effet au 23 avril 2011.

Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la société tenant lieu d'assemblée générale annuelle du 30 juin 2011

Les Actionnaires décident de renouveler le mandat d'administrateur des personnes suivantes pour une durée de trois ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2014 :

- la société La Uniôn Resinera Espariola SA, ayant son siège social à 28001 Madrid (Espagne), Plaza de la Independencia 8, enregistrée au registre de commerce de Madrid (Espagne) sous le numéro CIF A 48007363,»: représentée par son représentant permanent Monsieur Rafael Macia Castillo, domicilié à 28004 Madrid: (Espagne), celle de San Andrès 28; et

- Monsieur Frederico Guillermo Morales Moreno, domicilié à 28001 Madrid (Espagne), celle Villanueva 23.

Procuration est donnée à Anne Tilleux du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de la: Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement' nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la; demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la: publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au, nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 12.07.2011 11295-0531-024
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.11.2010, DPT 25.11.2010 10616-0537-024
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.09.2009, DPT 22.09.2009 09768-0159-022
30/09/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.09.2009, DPT 24.09.2009 09774-0300-022
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 29.08.2008 08687-0170-022
20/08/2015
ÿþMOD WORD 11.1

(rn\ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

















" 151212,.

Déposé / REçu le et 2015

Greffe

~° d'entreprise : 0891.226.201 au greffe du tribunal de cor.ex~~~^~-

Dértomination fz'aneopl-ior.te de Bruxelles (en entier) : LURI LAND

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Reyers 207, 1030 Bruxelles

{adresse complète)

Objet s de l'acte : Renouvellement d'un mandat d'administrateur

Cxtraits des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la société tenant lieu d'assemblée générale annuelle du 30 juillet 2015

Les Actionnaires décident de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jose-Miguel Royo Olid, domicilié à 28109 Alcobendas Madrid (Espagne), Paseo de los parques 6, bloque 4, bajo A, pour une durée de six ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2021.

Son mandat n'est pas rémunéré.

Les Actionnaires décident de donner procuration à Anne Tilleux ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de' procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris' le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services; de le Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux' formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Anne Tilleux

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.07.2016, DPT 31.08.2016 16568-0554-022

Coordonnées
LURI LAND

Adresse
BOULEVARD REYERS 207-209 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale