C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 4 6 6 1 *
I 1 1 1 1
0 4 M R T 2 0 1 5
B R U x E L L E e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 1 2 7 3 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l u s i m m o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : r u e d e F r a n c e 1 0 3 à 1 0 7 0 a n d e r l e c h t s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n
E x t r a i t d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 6 h .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s :
M a d a m e B a n u E r b a s e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c e j o u r .
M o n s i e u r H a k a n E r b a s e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t à c e j o u r
N a z i k G e n ç a s l a n a d m i n i s t r a r e u r - d é l é g u é e
_ _ A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B :
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* i a o e i o e s * U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 1 2 7 . 3 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U S I M M O
1 A P R 2 0 1 2
e R l e F m
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e f a C o n c o r d e , 5 0 / 1 1 , B - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n - R e n o u v e l l e m e n t T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 7 . 0 6 . 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 d e :
M o n s i e u r H a k a n E R B A S
M a d a m e N a z i k G E N C A S L A N
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . M i c h e l W A L T H E R Y p r e n d f i n e n d a t e d u 1 2 . 0 4 . 2 0 0 5 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
- M a d a m e B a n u E R B A S , R u e d e F r a n c e 1 0 3 1 0 7 0 B r u x e l l e s
S a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l :
R u e d e F r a n c e 1 0 3 1 0 7 0 B r u x e l l e s a v e c e f f e t a u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 7 . 0 6 . 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
M o n s i e u r H a k a n E R B A S ( r e n o u v e l l e m e n t )
M a d a m e N a z i k G E N C A S L A N , M e u s e g e m s t r a a t 5 - - 1 8 6 1 W o l v e r t e m
L e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p e u v e n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é s i g n é e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l i m i t é e à l ' a c t i v i t é d e s y n d i c d e l a S A L U S I M M O :
f a S A L U M A M B O I S E ( r e n o u v e l l e m e n t j u s q u ' a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 )
L a S A L U M A M B O I S E a i m m é d i a t e m e n t d é s i g n é à c e t e f f e t , c o m m e r e p r é s e n t a n t e x c l u s i f e t s a n s f a c u l t é d e r e m p l a c e m e n t , s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r L u d o O Y E N , a g r é g a t i o n I P I n ° 2 0 6 . 9 2 9 .
M a d a m e N a z i k G E N C A S L A N a g r é e à l ' I P 1 s o u s l e n ° 5 0 3 . 7 9 5
R é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s