20/10/2011
ÿþ M o r i 2 . 1
r e c d e ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 5 8 6 2 9 "
r r r . - , r , ~ P c / ~ 4
G r e f f e 1 1 ) C 1 . n
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 9 5 7 7 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U X S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e M i d d e l b o u r g , 1 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D A E M S , d e r é s i d e n c e à W a t e r m a e l - B o i t s t o r t , l e s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e " E n r e g i s t r é d e u x r â l e s q u a t r e r e n v o i s a u l e r b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 v o l 7 5 f o l 1 0 0 c a s e 1 1 R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P r L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e . " , i l r é s u l t e q u ' a . c o m p a r u l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L U X S E R V I C E S , a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 . 9 5 7 . 7 0 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e M i d d e l b o u r g , 1 1 6 . S o c i é t é , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G a ë t a n W a g e m a n s , à I x e l l e s , l e c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 5 1 7 3 7 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à u n e s e u l e r e p r i s e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G a ë t a n W a g e m a n s , p r é n o m m é , l e v i n g t e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u p r e m i e r d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 7 4 4 4 0 .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D E L ' A R T I C L E O N Z E D E S S T A T U T S : L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e o n z e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t : s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é ; q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t é t a t d e c a u s e , e s t c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t e é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a s u i t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e o n z e s e t i e n d r a l e , p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e à d i x h e u r e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P h i l i p p e D A E M S
N O T A I R E " N O T A R I S
5 r u e W i l l y C o p p e n s " W i l l y C o p p e n s s t r a a t 5
1 1 7 0 B r u x e l l e s " 1 1 7 0 B r u s s e l
T é l , 0 2 1 6 7 2 . 2 2 . 7 5 F a x 0 2 ! 6 7 5 . 3 8 . 9 3
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e