08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 30.06.2014 14263-0431-028
22/07/2014
ÿþ M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 - f ? - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
+ 1 9 1 4 0 2
1 1 1 1
R é
N % a
b
. . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - " - ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 2 7 6 , 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L u x u r y H o t e l s I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 , l e s a s s o c i é s o n t , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d é d e
. l . . e s a s s o c i é s o n t r e n o m m é l e c o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s C B V B A e n d a t e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 . L e s a s s o c i e s c o n s t a t e n t q u e l a r é s o l u t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t m e n t i o n n e l ' a d r e s s e d e E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s D ' e n t r e p r i s e s C B V B A à A n v e r s a u l i e u d e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m . L e s a s s o c i e s s o u h a i t e n t r e c t i f i e r c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e .
" L e s a s s o c i é s d o n n e n t p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e D a r i e R o b b r e c h t , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u a M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013
ÿþ 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 * 1 3 1 2 7 4 7 5 * i u u
0 5 A U G 2 0 1 1 )
B R U X E U R
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 2 7 6 . 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
; e n E e t r e u L U X U R Y H O T E L S I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T B E L G I U M
( e n a b r < f i g é ?
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g o : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d i e s s e c o m p l e t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E n d a t e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s o n t , à l ' u n a n i m i t é , D E C I D E d e
* R e n o m m e r l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 , B - 2 1 4 0 , A n t w e r p , B e l g i q u e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . E r n s t . & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A n o m m e M o n s i e u r E r i e V a n H o o f a f i n d e l a r e p r é s e n t e r e t d e l e c h a r g e r d e , l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A . S o n m a n d a t ' e x p i r e a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 q u i a u r a : l i e u e n 2 0 1 6 .
" L e s a s s o c i é s d o n n e n t p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e , s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s : f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e : m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a
M a n d a t a i r e
M v i e n t h u n n e i s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.07.2013, DPT 26.07.2013 13363-0397-028
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 18.07.2012 12314-0432-027
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.08.2011, DPT 26.08.2011 11464-0187-025
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 01.08.2011 11375-0411-026
04/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é : I I 1 1 1 1 1 1 I I
M o i b i
* 1 1 0 6 7 1 8 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 2 7 6 . 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L u x u r y H o t e l s I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é d a t é e d u l e m a r s 2 0 1 1 :
L e g é r a n t u n i q u e
D E C I D E d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s à M r R e i n e r S a c h a u , d o m i c i l i é à G u i o l l e t t s t r a s s e 5 0 ,
6 0 3 2 5 , F r a n c f o r t , A l l e m a g n e , a g i s s a n t s e u l a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é :
- R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d a n s l e d o m a i n e d e l ' e m p l o i , d u t r a v a i l e t d e l a s é c u r i t é s o c i a l e a u p r è s d e l ' E t a t , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t t o u c o m m u n a l e s ; d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e n c e c o m p r i s t o u t o r g a n i s m e d a n s l e d o m a i n e d e l ' e m p l o i , d u t r a v a i l e t d e l a s é c u r i t é s o c i a l e ;
- P o u r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é , l e s e n g a g e r e t l e s l i c e n c i e r , d é t e r m i n e r l e u r r é m u n é r a t i o n , l ' é t e n d u e d e l e u r s f o n c t i o n s , l e u r s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i , d e p r o m o t i o n o u d e l i c e n c i e m e n t é t a n t e n t e n d u q u ' i l n e p o u r r a n é g o c i e r e t s i g n e r t o u t e c o n v e n t i o n t r a n s a c t i o n n e l l e d a n s l e c a d r e d ' u n l i t i g e e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t t o t a l p r o p o s é d a n s c e c a d r e n ' e x c è d e p a s E U R 1 0 0 . 0 0 0 p a r c o n v e n t i o n t r a n s a c t i o n n e l l e ;
- A d a p t e r , r é d i g e r , s i g n e r , é m e t t r e e t l o u e x é c u t e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e d a n s l e s l i m i t e s d e c e q u i p r é c è d e .
D E C I D E d e d é s i g n e r J e r o e n S m e t s , V i r g i n i e V a n S t e e n k i s t e , A d r i e n H a n o t e a u o u t o u t a u t r e a v o c a t d u b u r e a u T a y l o r W e s s i n g B r u s s e l s , r u e d u T r ô n e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e p r e n d r e o u d e v e i l l e r à f a i r e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o m p l é m e n t a i r e s , d e s i g n e r e t d é l i v r e r o u v e i l l e r à f a i r e s i g n e r e t d é l i v r e r t o u s d o c u m e n t s , c e r t i f i c a t s , t i t r e s e t c o n v e n t i o n s , e t d e p r o c é d e r à t o u t e s m e s u r e s a f i n d e m e t t r e c o m p l è t e m e n t e n o e u v r e l ' o b j e t e t l e s b u t s d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A d r i e n H a n o t e a u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 29.07.2009 09501-0194-026
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.07.2008, DPT 31.07.2008 08517-0137-027