07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 01.07.2014 14258-0303-035
18/08/2014
ÿþM o d 2 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 1 2 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L V M H F i n a n c e B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B l u e T o w e r A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b t e 4 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
n r )
i
B e l e . i . L E
0 6 - 0 8 - Z 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 6 j u i n 2 0 1 4 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » s i s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n n e - H é l è n e P O U R E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f d o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 1 7 " s i l e r z i 1 r ~
~ ~ 1 ~ i ~ ~ 1
R é s e r , a u M o n i t e i b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 1 2 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L V M H F i n a n c e B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B l u e T o w e r A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b t e 4 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 7 j u i n 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
M a d a m e J e a n n e - H é l è n e P o u r e t d o m i c i l i é e A v e n u e B r u g m a n n 1 0 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f d o m i c i l i é A v e n u e d e s L a u r i e r s C e r i s e s 6 à 1 9 5 0 K r a a i n e m M o n s i e u r F r a n ç o i s G a d e l d o m i c i l i é R u e E m i l e M e n i e r 4 5 à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) M o n s i e u r M a t h e u s V e n c k e n d o m i c i l i é H o u t w e g 1 6 à 1 2 5 1 C t H a r e n N H ( P a y s - B a s )
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 j u i l l e t 2 0 1 3 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d é c i d e d e r e c o n d u i r e d a n s s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f e t d e r e c o n d u i r e d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ; d é l é g u é M a d a m e J e a n n e - H é l è n e P o u r e t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n n e - H é l è n e P O U R E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 04.07.2013 13275-0234-036
17/12/2012
ÿþ~ ~ . k
M O p W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 2 2 0 2 3 4 9 *
M o n i t e
b e l g e
0 6 D E C 2 1
G r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 2 1 2 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; " L V M H F I N A N C E B E L G I Q U E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o i t e 4 6 , B l u e T o w e r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s e p t
n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s t r o i s r e n v o i s
A u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k
L e 2 9 N O V . 2 0 1 2
v o l u m e 5 9 5 f o l i o 9 0 c a s e 1 6
R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s 2 5 , 0 0 ¬
R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J . M O D A V E .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " L V M H
F I N A N C E B E L G I Q U E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 4 6 , B l u e T o w e r , o n t
p r i s f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l i o n s
d ' e u r o s ( ¬ 3 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i a r d s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬
3 . 3 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s m i l l i a r d s s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 3 . 7 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n
d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a p r o p o s é e a u x t r o i s ( 3 ) a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n ,
a c t u e l l e , ( . . . )
I V . M O D I F I C A T I O N S D E S A R T I C L E S 5 E T 6 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a .
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t
- A r t i c l e 5 , a l i n é a 1 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i a r d s s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 7 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) »
( . . . )
V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r s d e
s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é e :
M a d a m e J e a n n e - H é l è n e P O U R E T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é n o m m é e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2012
ÿþ~
M O D W O R D 7 7 . t
c )
V o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I u
" 1 2 1 4 3 3 7 3 *
P R I I X E L L E 8
t A G r e f f e f e 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 2 1 2 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L V M H F I N A N C E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 4 6 , B l u e T o w e r . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) / r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e .
L e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 , v o l u m e 3 6 , f o l i o 9 5 , c a s e 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . ( a s i g n é ) , N D O Z 1 M A S A K A .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " L V M H : F I N A N C E B E L G I Q U E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 4 6 , B l u e T o w e r , a : p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i a r d s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s d ' E u r o s ' ( 2 . 9 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i a r d s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s ( 3 . 3 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e
n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s . "
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a p r o p o s é e a u x t r o i s ( 3 ) a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n
a c t u e l l e .
I V . M O D I F I C A T I O N S D E S A R T I C L E S 5 E T 6 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t
- A r t i c l e 5 , a l i n é a 1 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i a r d s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s E u r o s ( 3 . 3 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
- A r t i c l e 6 ( . . . )
V , P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c é d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r s d e
s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é '
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é e :
M a d a m e J e a n n e - H é l è n e P O U R E T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é n o m m é e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M i c h e l G E R N A I J - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e ^
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 4 6 , B l u e T o w e r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t . q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 3 6 f o l i o 1 0 c a s e 9 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W , A R N A U T ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " L V M H F I N A N C E B E L G I Q U E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 4 6 , B l u e T o w e r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i a r d s q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s d ' E u r o s ( ¬ 2 . 4 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i a r d s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s d ' E u r o s ( 2 . 9 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a p r o p o s é e a u x t r o i s ( 3 ) a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e . ( . . . )
I V . M O D I F I C A T I O N S D E S A R T I C L E S 5 E T 6 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t
- A r t i c l e 5 , a l i n é a 1 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i a r d s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s d ' E u r o s ( 2 . 9 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- A r t i c l e 6 : a j o u t e r u n n o u v e a u p o i n t 7 , r é d i g é c o m m e s u i t :
« 7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i a r d s q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s d ' E u r o s ( ¬ 2 . 4 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i a r d s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s d ' E u r o s ( 2 . 9 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s . » ( " " )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
K o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o o W O R o 1 1 . 1
I M 1 I 1 I I I I l l 1 I 1 I I l I 1 1 1 1 1 1 l l I I I I I 1 I I 1 I
* i a o a i s s ~ *
B R U e a g t
o $ F E B 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 2 1 2 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L V M H F I N A N C E B E L G I Q U E
A n n e x e s d ü 1 V r ó n i f e u r " b ë I É
04/08/2011
ÿþ M u d 2 . 1
i W ( ? 4 , r ` . . _ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r , a u M o n i t e b e l g e 1 I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I
* i i i a o s 9 s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 2 1 2 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L V M H F I N A N C E B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 4 6 , B l u e T o w e r .
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s / r e n v o i ( s ) . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 4 j u i l l e t 2 0 1 1 . V o l u m e 2 7 f o l i o 4 5 c a s e 1 7 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " L V M H F I N A N C E B E L G I Q U E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 4 6 , B l u e T o w e r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u i n z e m i l l i o n s d ' E u r o s ( ¬ 6 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i a r d s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s d ' E u r o s ( ¬ 1 . 7 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i a r d s q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s d ' E u r o s ( ¬ 2 . 4 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n . d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a p r o p o s é e a u x t r o i s ( 3 ) a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e .
I l . S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
. . . L e s s o c i é t é s s o u s c r i p t r i c e s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 0 0 1 7 4 - 5 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G B e l g i q u e » , d e s o r t e , q u e l a s o c i é t é , a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u i n z e m i l l i o n s , d ' E u r o s ( 6 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e d é p o s i t a i r e d a t é e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e l N o t a i r e .
I V . M O D I F I C A T I O N S D E S A R T I C L E S 5 E T 6 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a :
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 , a l i n é a 1 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i a r d s q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l i o n s d ' E u r o s ( ¬ 2 . 4 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) » .
- A r t i c l e 6 ( . . . )
V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r s d e '
s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é :
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é e :
M a d a m e J e a n n e - H é l è n e P O U R E T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p r é n o m m é e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
2 © J U I N n e
G r e f f e
" 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 t 1 I I I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 1 2 . 1 8 8
: D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L V M H F i n a n c e B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B l u e T o w e r A v e n u e L o u i s e 3 2 6 b t e 4 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 3 j u i n 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L « E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » s i s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n n e - H é l è n e P O U R E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 21.06.2011 11200-0158-035
25/01/2011
ÿþI M o d 2 . 7
a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 3 1 A N a 4 1 1 l
G r e f f e
I I I V h I f l l H I I l f t l I H h l V I I V I I I
* i i o i a s e a *
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 2 1 2 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L V M H F I N A N C E B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 4 6 , B l u e T o w e r .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P O U V O I R S
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s - t r e m e n t d e J e t t e . L e 2 3 / 1 2 / 1 0 . V o l u m e 2 1 f o l i o 8 4 c a s e 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " L V M H F I N A N C E B E L G I Q U E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 4 6 , B l u e T o w e r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i a r d c i n q c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i a r d s e p t c e n t q u a r a n t e m i l - l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 . 7 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c - t i o n s , p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r l e s t r o i s ( 3 ) a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e . ( . . . )
I V . M O D I F I C A T I O N S D E S A R T I C L E S 5 E T 6 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 , a l i n é a 1 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d s e p t c e n t q u a r a n t e m i l - l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 . 7 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- A r t i c l e 6 ( . . . )
V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c i - a p r è s d é s i g n é s , a g i s s a n t e n - s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e
s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u n o m d e l a s o c i é t é à t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s
c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
- M o n s i e u r J o h a n L A G A E ,
- M a d a m e E l s B R U L S ,
é l i s a n t d o m i c i l e a u c a b i n e t d e s a v o c a t s « L O Y E N S & L O E F F » , a y a n t s e s b u r e a u x à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u r n e n t a r i t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 01.07.2010 10256-0085-033
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 30.06.2009 09322-0272-019
23/06/2015
ÿþt
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b o î t e 4 6 , B - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E P O T D ' U N P R O J E T D E F U S I O N É T A B L I C O N F O R M É M E N T A U X A R T I C L E S 6 9 3 E T S U I V A N T S D U C O D E D E S S O C I É T É S
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n r e l a t i f à H A N N I N V E S T S A ( R P M B r u x e l l e s : 0 8 1 7 . 3 6 9 . 9 0 6 ) ( c i - a p r è s , H a n n i n v e s t o u l a S o c i é t é A b s o r b é e ) e t L V M H F I N A N C E B E L G I Q U E S A ( R P M B r u x e l l e s : 0 8 9 7 . 2 1 2 . 1 8 8 ) ( c i - a p r è s , L F B o u l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ) , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 E X P O S É P R É A L A B L E
1 . 1 L F B e t H a n n i n v e s t ( c i - a p r è s , l e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n ) e n t e n d e n t p r o c é d e r à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ( l a F u s i o n ) , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e H a n n i n v e s t s e r a t r a n s f é r é e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , p a r l e b i a i s d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à L F B , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s ( C . s o c . ) .
1 . 2 C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 C . s o c . , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n s e s o n t r é u n i s e n d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 5 e t o n t é t a b l i d e c o m m u n a c c o r d l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ( l e P r o j e t d e F u s i o n ) .
1 . 3 L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r a u x f i n s d e m e t t r e e n Su v r e l a F u s i o n , s e l o n l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s é t a b l i e s p a r l e p r é s e n t P r o j e t d e F u s i o n . L e s d i t e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s s e r o n t s o u m i s e s p o u r a p p r o b a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n ( l e s A G E ) .
1 . 4 L e s d i t s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e n t e n o u t r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n l é g a l e d e d é p ô t d u P r o j e t d e F u s i o n p a r c h a c u n e d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s o i t l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s , s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a t e n u e d e s A G E .
2 I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I É T É S P A R T I C I P A N T A L A F U S I O N
2 . 1 S o c i é t é A b s o r b a n t e
( a ) ( D é n o m i n a t i o n : L V M H F i n a n c e B e l g i q u e ;
( b ) F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e ;
( c ) S i è g e s o c i a l : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b o î t e 4 6 , B - 1 0 5 0 I x e l l e s ;
( d ) i d e n t i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s : 0 8 9 7 . 2 1 2 . 1 8 8 ;
( e ) R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : R P M B r u x e l l e s , d i v i s i o n f r a n c o p h o n e ;
( f ) O b j e t s o c i a l ( t e l q u e d é f i n i p a r l e s s t a t u t s ) :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s à l ' e x c l u s i o n d e c e l l e s f a i s a n t l ' o b j e t d e d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u i e n r é g l e m e n t e n t l ' a c c è s o u
l ' e x e r c i c e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t :
( a ) p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r o u é m e t t r e , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , b i l l e t s d e t r é s o r e r i e o u a u t r e s t i t r e s a n a l o g u e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l , g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
( b ) s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ! = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é i i r e ç u l e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1
0 8 6 2 7 7 *
1 2 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d o t a - L w e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 1 2 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L V M H F I N A N C E B E L G I Q U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e ) e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s o u à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t a u x b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t t e l l e s q u e a c h e t e r , c o n s t r u i r e , t r a n s f o r m e r , a m é n a g e r , l o u e r , s o u s - l o u e r , e x p l o i t e r d i r e c t e m e n t o u e n r é g i e , é c h a n g e r , v e n d r e e t f a i r e , e n g é n é r a l , t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l a m i s e e n v a l e u r , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r a u t r u i , d e t o u t e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s b â t i e s o u n o n b â t i e s ;
( d ) r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u d e s e r v i c e , d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s f a v o r i s e n t s o n o b j e t ,
( a ) r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e l o c a t i o n , d e l o c a t i o n f i n a n c e m e n t , o u d e l e a s i n g d e t o u s b i e n s d ' é q u i p e m e n t t e l s q u e i m m e u b l e s , m a t é r i e l s , m a c h i n e s , m o y e n s d e t r a n s p o r t s a n s q u e l a p r é s e n t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ,
( f ) r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s e n d e h o r s d e s o p é r a t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n e s t r é g l e m e n t é ,
( g ) p o u r v o i r à l a g e s t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d i r e c t e u r , d e l i q u i d a t e u r o u d e t o u t e s a u t r e s f o n c t i o n s s i m i l a i r e s a u p r è s d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o r g a n i s m e s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r ,
( h ) d a n s l a m e s u r e o ù c e s o p é r a t i o n s n e s o n t p a s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x o r g a n i s m e s d e . c r é d i t , r é a l i s e r l a c e n t r a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t a u p r o f i t d u g r o u p e , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t e n p a r t i c u l i e r d e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , d e g e s t i o n d e s l i q u i d i t é s , d e c a s h p o o l i n g , d e f a c t o r i n g , d e n e t t i n g , d e c o u v e r t u r e d e r i s q u e s d e c h a n g e e t d e f l u c t u a t i o n d e s t a u x d ' i n t é r ê t s , a i n s i q u e d e t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t u n c a r a c t è r e a u x i l i a i r e o u p r é p a r a t o i r e p o u r l e s s o c i é t é s d u g r o u p e L V M H .
e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
2 . 2 S o c i é t é A b s o r b é e
( a ) D é n o m i n a t i o n : H a n n i n v e s t ;
( b ) F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e ;
( c ) S i è g e s o c i a l À a v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b o î t e 4 6 , B - 1 0 5 0 I x e l l e s ;
( d ) I d e n t i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s : 0 8 1 7 . 3 6 9 . 9 0 6 ;
( e ) R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : R P M B r u x e l l e s , d i v i s i o n f r a n c o p h o n e ;
( f ) O b j e t s o c i a l ( t e l q u e d é f i n i p a r l e s s t a t u t s )
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s à l ' e x c l u s i o n d e c e l l e s f a i s a n t l ' o b j e t d e d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u i e n r é g l e m e n t e n t l ' a c c è s o u l ' e x e r c i c e .
f i l l e p e u t n o t a m m e n t
( a ) p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
( b ) s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à ! a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
( c ) e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s o u à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t a u x b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t t e l l e s q u e a c h e t e r , c o n s t r u i r e , t r a n s f o r m e r , a m é n a g e r , l o u e r , s o u s - l o u e r , e x p l o i t e r d i r e c t e m e n t o u e n r é g i e , é c h a n g e r , v e n d r e e t f a i r e , e n g é n é r a l , t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l a m i s e e n v a l e u r , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r a u t r u i , d e t o u t e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s b â t i e s o u n o n b â t i e s ,
( d ) r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u d e s e r v i c e , d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s f a v o r i s e n t s o n o b j e t ,
( e ) r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e l o c a t i o n , d e l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t , o u d e l e a s i n g d e t o u s b i e n s d ' é q u i p e m e n t t e l s q u e i m m e u b l e s , m a t é r i e l s , m a c h i n e s , m o y e n s d e t r a n s p o r t s a n s q u e l a p r é s e n t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ,
( f ) r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s e n d e h o r s d e s o p é r a t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n e s t r é g l e m e n t é ,
( g ) p o u r v o i r à l a g e s t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d i r e c t e u r , d e l i q u i d a t e u r o u d e t o u t e s a u t r e s f o n c t i o n s s i m i l a i r e s a u p r è s d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o r g a n i s m e s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r ,
( h ) d a n s l a m e s u r e o ù c e s o p é r a t i o n s n e s o n t p a s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x o r g a n i s m e s d e c r é d i t , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t à t o u t e s s o c i é t é s a p p a r e n t é e s ,
( e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
3 R A P P O R T D ' É C H A N G E D E S A C T I O N S E T M O N T A N T D E L A S O U L T E
3 . 1 D é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s
A f i n d e d é t e r m i n e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à
l a F u s i o n o n t é v o q u é d i f f é r e n t e s m é t h o d e s d e v a l o r i s a t i o n , t a n t p o u r l a S o c i é t é A b s o r b é e q u e p o u r l a S o c i é t é
A b s o r b a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o m p t e t e n u d e l a s t r u c t u r e s p é c i f i q u e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e l l e s - c i o n t c o n c l u q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p o u v a i t ê t r e d é t e r m i n é a u r e g a r d d e l a v a l e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e c h a c u n e d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n , à l a d a t e d e s A G E .
L a v a l e u r a u p a i r c o m p t a b l e e s t o b t e n u e e n d i v i s a n t l e m o n t a n t r e s p e c t i f d u c a p i t a l s o c i a l d e c h a c u n e d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n p a r l e n o m b r e r e s p e c t i f d ' a c t i o n s d e c h a c u n e d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n .
3 . 2 S o c i é t é A b s o r b a n t e
P a r a p p l i c a t i o n d e l a m é t h o d e d e c a l c u l s u s v i s é e , l a v a l e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t d é t e r m i n é e c o m m e s u i t : E U R 3 . 7 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 1 7 9 1 . 5 0 1 a c t i o n s = 4 . 7 4 4 , 1 5 E U R p a r a c t i o n n o m i n a t i v e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
3 . 3 S o c i é t é A b s o r b é e
P a r a p p l i c a t i o n d e l a m é t h o d e d e c a l c u l s u s v i s é e , l a v a l e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t d é t e r m i n é e c o m m e s u i t : E U R 2 . 5 1 6 . 2 6 0 . 0 0 0 / 4 9 6 . 2 6 0 a c t i o n s 5 0 7 0 , 4 5 E U R p a r a c t i o n n o m i n a t i v e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
3 . 4 R a p p o r t d ' é c h a n g e
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t o b t e n u e n d i v i s a n t l a v a l e u r p a r a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e p a r l a v a l e u r p a r a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . E n c o n s é q u e n c e , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t l e s u i v a n t
E U R 5 0 7 0 , 4 5
1 , 0 6 6 7 8 ( a r r o n d i )
E U R 4 . 7 4 4 , 1 5
E n c o n t r e p a r t i e d e s 4 9 6 . 2 6 0 a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , 5 3 0 . 3 9 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s e r o n t é m i s e s , s e l o n u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 1 a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e c o n t r e 1 , 0 6 6 7 8 a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
3 . 5 S o u l t e
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n ' e s t p a y é e .
4 M O D A L I T É S D E R E M I S E D E S A C T I O N S D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E
4 . 1 L e s n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s e r o n t é m i s e s e t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t
d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é
A b s o r b a n t e .
4 . 2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e i n s c r i r a , d a n s l e s q u i n z e j o u r s s u i v a n t l a p u b l i c a t i o n
d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e F u s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e s i n f o r m a t i o n s s u i v a n t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
- l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ;
- l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e q u i s o n t é m i s e s e n f a v e u r d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é
A b s o r b é e , c o n f o r m é m e n t a u P r o j e t d e F u s i o n e t à l ' a c t e d e F u s i o n ; e t
- l a d a t e d e l a F u s i o n .
C e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t s i g n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , o u p a r u n m a n d a t a i r e d û m e n t d é s i g n é à c e t e f f e t ,
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a d é t r u i t s u b s é q u e m m e n t ,
5 D A T E À L A Q U E L L E L E S A C T I O N S É M I S E S P A R L A S O C I É T É A B S O R B A N T E D O N N E R O N T L E D R O I T D E P A R T I C I P E R A U X B É N É F I C E S E T M O D A L I T É S R E L A T I V E S À C E D R O I T
L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d a n s l e c a d r e d e l a F u s i o n j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 ,
A u c u n e m o d a l i t é s p é c i f i q u e r e l a t i v e a u d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s n ' a é t é p r é v u e à c e t é g a r d .
6 D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E L A S O C I É T É A B S O R B É E S E R O N T C O N S I D É R É E S , D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E , C O M M E A Y A N T É T É A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I É T E A B S O R B A N T E
L e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a y a n t é t é a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
7 D R O I T S A S S U R É S P A R L A S O C I É T É A B S O R B A N T E A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I É T É A B S O R B É E J O U I S S A N T D E D R O I T S S P É C I A U X , A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E D E S A C T I O N S E T M E S U R E S P R O P O S É E S À L E U R É G A R D
L a S o c i é t é A b s o r b é e n e c o m p t e p a s d ' a c t i o n n a i r e s j o u i s s a n t d e d r o i t s p é c i a u x , n i d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s . P a r c o n s é q u e n t , a u c u n d r o i t n e d o i t ê t r e a s s u r é , e t a u c u n e m e s u r e n e d o i t ê t r e p r o p o s é e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c e t é g a r d .
8 M A N D A T E T É M O L U M E N T S D U C O M M I S S A I R E
r
r
~
R é s e r v é
a u
i } V l o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
8 1 L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n e n t e n d e n t p r o p o s e r a u x - Á G Ë - d è - r e n o n c e r u n a n i m e m e n t a u x r a p p o r t s d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u x r a p p o r t s d e s c o m m i s s a i r e s d e s d i t e s s o c i é t é s , p o r t a n t s u r l e p r é s e n t P r o j e t d e F u s i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 4 , a l . 2 e t 6 9 5 , § 1 , d e r n i e r a l i n é a C . s o c ,
8 . 2 P a r c o n s é q u e n t , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 9 5 , § 2 C . s o c . , u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e v r o n t ê t r e é t a b l i s , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 6 0 2 C . s o c ,
A c e t i t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a c h a r g é l e c o m m i s s a i r e d e l a d i t e s o c i é t é , E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M . J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , d e r é d i g e r l e r a p p o r t v i s é à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 e r C . s o c .
L e s é m o l u m e n t s s p é c i a u x r e l a t i f s à c e t t e m i s s i o n s o n t f i x é s à c o n c u r r e n c e d e E U R 5 0 0 0 ,
9 A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A C C O R D É S A U X M E M B R E S D E S C O N S E I L S D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I É T É S P A R T I C I P A N T À L A F U S I O N
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n .
1 0 D R O I T S R É E L S R E L A T I F S À D E S B I E N S I M M O B I L I E R S
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n f o n t é t a t d e c e q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e n ' e s t t i t u l a i r e d ' a u c u n d r o i t r é e l r e l a t i f à u n b i e n i m m o b i l i e r . A u c u n e f o r m a l i t é n e d o i t d o n o ê t r e a c c o m p l i e à c e t é g a r d d a n s l e c a d r e d e l a F u s i o n e n v i s a g é e ,
1 1 D I V E R S
1 1 . 1 A u x f i n s d e m e t t r e e n o e u v r e l a F u s i o n e n v i s a g é e , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n v e i l l e r o n t a u r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s p e r t i n e n t e s d u C . s o c , e t d e s s t a t u t s d e s d i t e s s o c i é t é s .
1 1 . 2 L e p r é s e n t P r o j e t d e F u s i o n f e r a l ' o b j e t d u d é p ô t l é g a l e m e n t p r e s c r i t a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s , p o u r c h a c u n e d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 3 C . s o c .
F a i t à I x e l l e s , l e 1 0 j u i n 2 0 1 5 , e n q u a t r e e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s d e s S o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n a c c u s e n t c h a c u n r é c e p t i o n d e d e u x e x e m p l a i r e s , d o n t ( i ) l ' u n f e r a l ' o b j e t d u d é p ô t l é g a l e m e n t p r e s c r i t a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t ( i i ) l ' a u t r e s e r a c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o n c e r n é e .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 5 q u e l e C o n s e i l a :
- c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f e t à M a d a m e J e a n n e - H é l è n e P o u r e t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a u x f i n s d e s i g n e r l e p r o j e t d e f u s i o n s u s v i s é ;
- c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e E l s B r u i s , M o n s i e u r A r n a u d B a u d r i h a y e - G é r a r d , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e m e m b r e o u e m p l o y é d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L o y e n s & L o e f f , é t a b l i N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s ( i ) d e p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v i s é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t ( i i ) d ' a c c o m p l i r t o u t e a u t r e f o r m a l i t é r e l a t i v e à l a p u b l i c a t i o n d u d i t p r o j e t d e f u s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
S i g n é ,
A r n a u d B a u d r i h a y e - G é r a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2015
ÿþ M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- j . p o s é / R e ç u l e
l i i
R é s e r t i a u M o n i t e l b e l g e
P 6 A O U T 2 0 1 5
. 1 g r e f f e d u t r i f e s ¬ ë r d e c o m m e r c e
* L 5 1 1 8 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 9 7 . 2 1 2 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) L V M H F I N A N C E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 4 6 , B l u e T o w e r
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E H A N N I N V E S T - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " L V M H F I N A N C E , B E L G I Q U E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 b o î t e 4 6 , B l u e T o w e r , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
i . F o r m a l i t é s p r é a l a b l e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s m i s g r a t u i t e m e n t à l a , d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 7 d u C o d e b e l g e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r :
1 . L e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i e n c o m m u n , p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é , l e d i x j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , p a r l e s ' ; c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
C e p r o j e t c o n t i e n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u d i t C o d e .
C e p r o j e t a é t é d é p o s é p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s , l e d o u z e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s , é t a n t l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l c h a c u n e d e s s o c i é t é s a s o n s i è g e s o c i a l .
I l a é t é p u b l i é i n t é g r a l e m e n t d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u i n z e s o u s " l e n u m é r o 1 5 0 8 8 2 7 7 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t 1 5 0 8 8 2 7 6 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o n c e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 4 , s e c o n d a l i n é a e t 6 9 5 § l e r , d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , à l ' é t a b l i s s e m e n t e t à l a c o m m u n i c a t i o n d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e v i s é e a u x a r t i c l e s 6 9 4 , p r e m i e r a l i n é a e t 6 9 5 , § 1 e r , p r e m i e r a l i n é a d u d i t C o d e , e n t a n t q u ' i l s c o n c e r n e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a s o c i é t é a b s o r b é e .
3 . R a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s
3 . 1 . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 a l . 1 e r , d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r é v u e l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5 d o i t s e p r o n o n c e r s u r l a p r o p o s i t i o n . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e L V M H F i n a n c e B e l g i q u e S A p a r l a c r é a t i o n d e 5 3 0 . 3 9 2 a c t i o n s ' ' n o u v e l l e s , a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e H a n n i n v e s t S A . C e t a p p o r t e s t é v a l u é à ¬ 3 . 7 5 4 . 9 8 7 . 5 7 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a . d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r L V M H F i n a n c e B e l g i q u e S A e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n " n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . L ' o p é r a t i o n p r o j e t é e a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ' d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e ` n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 3 0 . 3 9 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e L V M H F i n a n c e B e l g i q u e S A
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t
q u i p a r t i c i p e r o n t a u x d i v i d e n d e s d e l a S o c i é t é d è s l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ( « n o f a i m e s s o p i n i o n » ) .
B r u x e l l e s , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 5
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c c r l
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n . »
3 . 2 . R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 a l , 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t , p o u r l a s o c i é t é , l ' a p p o r t e n n a t u r e
e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n o u t r e , l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s o n t é t é é t a b l i s e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r c h a c u n e d e s
d e u x s o c i é t é s :
4 . L e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s d e s d e u x s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
5 . L e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d e s c o m m i s s a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s r e l a t i f s a u x t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s
c o m p t a b l e s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n e t l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
U n e c o p i e d u p r o j e t d e f u s i o n , d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t d e s
c o m p t e s a n n u e l s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a r r ê t é s à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , s e r a
c o n s e r v é e d a n s l e s a r c h i v e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n s e m b l e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . "
U n e c o p i e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n s e m b l e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . ( . . . )
I I I . P r o p o s i t i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e L V M H F i n a n c e ' B e l g i q u e , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e H A N N I N V E S T , s o c i é t é a b s o r b é e .
L a f u s i o n s ' e f f e c t u e s u r l a b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s d e u x s o c i é t é s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a f u s i o n a p o u r e f f e t d e t r a n s f é r e r à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e f f e c t u é e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , à z é r o h e u r e , s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t à l ' a c t i f o u a u p a s s i f d e l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , s e r o n t a u p r o f i t c o m m e à l a p e r t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e l l e - c i d e s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e f a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e c e l l e - c i e t d e p a y e r e t d e ' s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s d e v a n t r é s u l t e r , p o u r l ' u n e o u l ' a u t r e d e s d e u x s o c i é t é s ' c o n c e r n é e s , d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
E n c o n s é q u e n c e , c h a q u e é l é m e n t a c t i f e t p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a t r a n s f é r é d a n s l a
" c o m p t a b i l i t é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
q u a t o r z e , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s .
L ' é c a r t q u i p o u r r a i t s u b s i s t e r e n t r e l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l ' a c t i f n e t
c o m p t a b l e t r a n s f é r é , s e r a p o r t é a u c o m p t e « r é s u l t a t s e x c e p t i o n n e l s » o u a u c o m p t e « c h a r g e s e x c e p t i o n n e l l e s »
d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s m o d a l i t é s d u t r a n s f e r t s o n t r e p r i s e s a u t i t r e « R é a l i s a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e » c i - a p r è s .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e r a r é a l i s é e s o u s l e r é g i m e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 7 8 d e
l ' a r r ê t é r o y a l d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I V . F i x a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e à 1 a c t i o n H A N N I N V E S T , a b s o r b é e , p o u r 1 , 0 6 8 7 8 a c t i o n
L V M H F i n a n c e B e l g i q u e , a b s o r b a n t e .
I l n e s e r a a t t r i b u é a u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s o u a u t r e m e n t .
V . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e L V M H F i n a n c e B e l g i q u e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i a r d s c i n q
c e n t s e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 5 1 6 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i a r d s s e p t c e n t
c i n q u a n t e - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 7 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s i x m i l l i a r d s d e u x c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l i o n s d e u x c e n t
s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 6 . 2 7 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o r r e s p o n d a u m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
V I . N o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s L V M H F i n a n c e B e l g i q u e ( . . . )
V I I I . R é d u c t i o n d e c a p i t a l c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e
. . . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x
m i l l i a r d s q u a t r e - v i n g t - u n m i l l i o n s t r o i s c e n t d o u z e m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e e u r o s ( ¬ 2 . 0 8 1 . 3 1 2 . 3 1 5 , 0 0 ) p o u r l e
r a m e n e r d e s i x m i l l i a r d s d e u x c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 6 . 2 7 1 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 )
à q u a t r e m i l l i a r d s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s
( ¬ 4 . 1 8 9 . 9 4 7 . 6 8 5 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
I X . D e s t r u c t i o n d e 7 9 1 . 4 0 1 a c t i o n s p r o p r e s ( . . . )
X . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d g V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a i ¬ t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t p o u r c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i a r d s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e s i x
c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 4 . 1 8 9 . 9 4 7 . 6 8 5 , 0 0 ) .
I i e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t t r e n t e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x ( 5 3 0 . 4 9 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 3 0 . 4 9 2 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
- A r t i c l e 6 : a j o u t e r u n n o u v e a u p o i n t 1 0 , r é d i g é c o m m e s u i t : ( . . . )
X I . D é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a
s o c i é t é a b s o r b é e à l e s o c i é t é a b s o r b a n t e v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e l a d i t e
s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e e t
l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t j u r i d i q u e d e l a f u s i o n s u s v i s é e .
X I I . C o n c o r d a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s o n t i n t e r v e n u e s l e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s a u s e i n d e s d e u x s o c i é t é s
c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n p o r t a n t s u r l e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a
s o c i é t é a b s o r b é e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l a f u s i o n s o r t s e s e f f e t s . L a
f u s i o n a l i e u s a n s m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , ( . . . )
X I I I . P o u v o i r s à c o n f é r e r :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é ' a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s à c e t i t r e :
- M a d a m e J e a n n e - H é l è n e P O U R E T , p r é n o m m é e ;
- M o n s i e u r J o h a n L A G A E e t M a d a m e E l s B R U L S , m e m b r e s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L o y e n s & L o e f f S C R L ,
é t a b l i R u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n 2 p r o c u r a t i o n s , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1
r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e