LVMH PUBLICA

Société anonyme


Dénomination : LVMH PUBLICA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 821.617.318

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 02.07.2014 14265-0194-029
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 04.07.2013 13275-0166-030
28/01/2013
ÿþ ` ~ g~ " ^T- wa~-'-'-7 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



BRUXELLES

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Greffe

RUE

II

A

II

N° d'entreprise : 0821617318

Dénomination

(en entier) : LVMH PUBLICA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1050 Bruxelles, avenue Louise, 326

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL  POUVOIRS

D'un procès-verbal dressé par Maître Sophie MAQUET, Notaire associé de résidence à Bruxelles, le vingt-sept décembre deux mille douze, portant à la suite la relation de l'enregistrement suivante : « Enregistré quatre! rôle(s) un renvoi(s) Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette, Le 2 janvier 2013, Volume 44 folio 30 case 11. Reçu vingt-cinq euros (25). L'inspecteur principal a.i. (signé) W. ARNAUT ».

IL RESULTE

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "LVMH Publica", ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 326.

A DECIDE

I. D'augmenter le capital social de la société à concurrence de deux cent mille Euros (200.000,00¬ ) pour le porter de cent mille Euros (100.000,00¬ ) à trois cent mille Euros (300.000,00¬ ), sans création de nouvelles actions, par des apports en espèces.

II. L'augmentation de capital a été souscrite par les actionnaires proportionnellement à leurs participations'

respectives dans le capital, comme suit :

1 La société par actions simplifiée de droit français PROBINVEST, ayant son siège social à 92100

Boulogne Billancourt (France), 65 avenue Edouard Vaillant. Société enregistrée au greffe du tribunal de'

commerce de Nanterre (France) sous le numéro 501 672 729 RCS Nanterre,

Laquelle souscrit à l'augmentation de capital à concurrence de cent nonante huit mille Euros 198.000,00¬

2. La société par actions simplifiée de droit français « Sofidiv SAS», ayant son siège

social à 92100 Boulogne Billancourt (France), 65 avenue Edouard Vaillant, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre France, sous le numéro 334 139 987

RCS Nanterre.

Laquelle souscrit à l'augmentation de capital à concurrence de deux mille Euros 2.000,00¬

Soit ensemble deux cent mille Euros 200.000,00¬

Les sociétés souscriptrices déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que l'augmentation', du capital est ainsi intégralement souscrite et libérée par un versement en espèces effectué au compte numéro; 363-114336-37 ouvert au nom de la société auprès de la banque « ING Belgique », de sorte que la société, a: dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de deux cent mille Euros (200.000,00¬ ).

Une attestation de la banque dépositaire datée du vingt-quatre décembre deux mille douze demeure conservée par le Notaire.

III. De constater que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et libérée, et que le capital est effectivement porté à trois cents mille euros (¬ 300 000,00), représenté par cent (100) actions, numérotées de 1 à 100, sans mention de valeur nominale, toutes intégralement libérées.

IV. De modifier les articles 5 et 6 des statuts pour les mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital social et exposer l'historique du capital, comme suit

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Article 5 : remplacer le premier alinéa par :

Le capital social est fixé à trois cent mille Euros (300.000,00¬ ).

Article 6 : remplacer par

Article 6 - Historique du capital

6.1. Lors de la constitution de la société le capital a été fixé à cent mille Euros (100.000,00¬ ) représenté par

cent (100) actions, souscrites en espèces et intégralement libérées à la souscription.

6.2. L'assemblée générale extraordinaire du vingt-sept décembre deux mille douze a décidé d'augmenter le

capital à concurrence de deux cent mille Euros (200.000,00¬ ) pour le porter de cent mille Euros (100,000,00¬ ) à

trois cent mille Euros (300.000,00¬ ), sans création de nouvelles actions, par des apports en espèces.

V. De modifier l'article 31,1. des statuts comme suit :

« L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à 11 heures. ».

VI. De conférer tous pouvoirs ;

- au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;

- aux mandataires spéciaux désignés ci-après, agissant ensemble ou séparément, avec pouvoirs de ,

' subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier les inscriptions de la société

auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès des autres administrations compétentes.

Est désignée :

Madame Jeanne-Hélène POURET, administrateur,demeurant à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), avenue

Brugmann 10.

POUR EXTRAIT CONFORME

(signé) Sophie MAQUET

Notaire associé

Sont déposés en même temps

- une expédition conforme du procès-verbal d'assemblée,

- liste de présences,

- deux procurations sous seing privé,

- statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.04.2012, DPT 08.05.2012 12112-0312-028
03/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réserve

au

Moniteu

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BRUXELLES

2 0 APR 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0821.617.318

Dénomination

(en entier) : LVMH PUBLICA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Louise 326, 1050 Bruxelles

(adresse corn piète)

Obiet(s) de l'acte: Renouvellement des mandats des administrateurs - Pouvoirs pour les formalités

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire des actionnaires du 13 avril 2012 que l'assemblée générale a

- décidé de renouveler pour une durée de 3 ans Ie mandat des quatre administrateurs venant à échéance, Madame Paloma Castro-Martinez, Madame Jeanne-Hélène Pouret, Monsieur Pierre Godé, Monsieur Bernard Kuhn.

- décidé de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan LAGAE et Madame Els BRULS, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 101-103, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec le pouvoir de substitution, afin de remplir les formalités auprès du registre des personnes morales et de l'administration du TVA, ainsi qu'au guichet d'entreprise afin d'assurer l'inscription ou la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises. Ils auront, entre autres, le pouvoir de rédiger, signer et déposer les formulaires de publication nécessaires.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.04.2011, DPT 23.05.2011 11121-0278-028
11/04/2011
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Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

3 0 MAR. 2011

BRUXELLES

Greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0821.617.318

Dénomination

(en entier) : LVMH PUBLICA

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE LOUISE 326/BOITE 46 à 1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : Changement de représentant du Commissaire

L'assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2009 a désigné la société civile ayant adopté la forme d'une société coopérative « Ernst & Young réviseurs d'entreprises », ayant son siège à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, valablement représentée par M. Jacques Vandemoot, comme commissaire et ce pour une période de 3 ans.

Conformément à l'article 33 §2 de la loi du 22 juillet 1953, M. Jacques Vandernoot a été remplacé par M. Jean-François Hubin pour la durée restante du mandat.

Paloma CASTRO MARTINEZ

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2015
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Réservé

au

Moniteur

belge



Déposé / Reçu le

3 0 JUIL, 2015

au greffe du tribunal de commerce

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N° d'entreprise : 0821 617 618

Dénomination

(en entier) : LVMH PUBLICA

Forme juridique : SA

Siège : Blue Tower  Avenue Louise 326 bte 46 à 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission  Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 05 juin 2015

L'Assemblée décide de renouveler pour une durée de trois ans les mandats des deux administrateurs suivants ; Madame Jeanne-Hélène Pouret et Monsieur Bernard Kuhn.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Jérôme SIBILLE né le 5 mai 1980 à Metz (France) et résidant professionnellement 22 avenue Montaigne, 75008 Paris (France) et Monsieur John Mertens de Wilmars né le 26 septembre 1969 à Uccle (Belgique) et domicilié Jan van Eyckstraat 20 à 1880 Kapelle-op-den-Bos (Belgique) en tant qu'administrateurs de la société à partir du 5 juin 2015.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 05 juin 2015 :

A la suite de la nomination de Monsieur Jérôme SIBILLE en tant qu'administrateur par l'assemblée générale ordinaire, le Conseil, dans l'intérêt de la Société, à la majorité des voix, décide de confier la gestion journalière de la Société à Monsieur Jérôme Sibille, qui portera le titre d'administrateur délégué. MonsieurJérôme SIBILLE et Madame Jeanne-Hélène Pouret, administrateur délégué depuis le 19 mai 2015, pourront agir séparément dans l'exercice de leurs responsabilités.

Cette décision est d'effet immédiat.

Pour extrait conforme,

Jeanne-Hélène POUREI"

Administrateur - délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2015
ÿþ Mod 21

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe . -

Déposé / Reçu fe



Réservé 3 0 JULI 2015

au au greffe du tribunal de commerce

Moniteu francophcne ; umf les

belge







N° d'entreprise : 0821 617 318

Dénomination

(en entier) : LVMH PUBLICA

Forme juridique : SA

Siège : Blue Tower  Avenue Louise 326 bte 46 à 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission  Nomination

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 mai 2015 :

Le conseil prend acte de la démission de Madame Castro Martinez de ses fonctions d'administrateur-délégué' de la Société.

Le conseil décide de confier la gestion journalière de la Société à Madame Jeanne-Hélène Pouret, administrateur, domiciliée avenue Brugmann 10 à 1060 Bruxelles. Madame Jeanne-Hélène Pouret est nommée administrateur-délégué Cette décision est d'effet immédiat.

Pour extrait conforme,

Jeanne-Hélène POURET

Administrateur - délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
LVMH PUBLICA

Adresse
AVENUE LOUISE 326 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale