ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I , W O R D 1 1 , 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
0 3 O K T 2 0 1 2
I 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 1 6 8 6 6 *
M & M C O N C E P T
( e n e n t i e r ) :
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 9 4 0 . 7 9 5 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A 1 0 0 0 B R U X E L L E S , A V E N U E D U P O R T , 8 6 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e : 1 . / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e q u i s l e n o t a i r e p r é n o m m é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a d é c i s i o n p r i s e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e 1 0 m a i 2 0 1 2 a u x t e r m e s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d a t e s d ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A i n s i l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a à l ' a v e n i r i e 1 e ` j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , i l s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n c e s e n s q u ' e l l e s e t i e n d r a à l ' a v e n i r s a u f a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 0 h e u r e s . 2 . 1 L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 0 I I I , V 1 0 1 9 1 , A 1 I I I
B R U X E L L E
I 2 S E P 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M & M C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L e o n G r o s j e a n 7 3 b t e 1 3 à 1 1 4 0 E v e r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : g 9 s . 3 9 0 . S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E G E R A N T - T R A N S F E R T D E P A R T S S O C I A L E S E T T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n a u p o s t e d e g é r a n t s d e M o n s i e u r M A S T R O S I M O N E L i v i o e t M o n s i e u r M O R I A M E D a n i e l à p a r t i r d u 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l e u r s m a n d a t s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t s d e M o n s i e u r L E P A N T O A n t o n i o A n d r é , d o m i c i l i é K a l v e n i e r s s t r a a t 4 à 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r à p a r t i r d u 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 ,
L a m ê m e a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l e v e r s l a A v e n u e d u p o r t 8 6 C à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , s i g n e e t l è v e l a s é a n c e à 1 2 h e u r e s .
G é r a n t : M o n s i e u r L E P A N T O A n t o n i o A n d r é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e