07/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
2 6 F E v , 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 5 1 3 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C A R R E
( e n a b r é g é ) : M 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d ' I x e l l e s , 1 2 7 D à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é d e u x
r ô l e ( s ) ! r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A N D E R L E C H T l e 0 5 f é v r i e r 2 0 1 4 v o l u m e 8 3 f o l i o 1 9
c a s e 1 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . ( s i g n é ) . L e R e c e v e u r a . i B . F O U Q U E T C o n s e i l l e r a i , i l r é s u l t e q u e
s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« M C A R R E » , e n a b r é g é « M 2 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d ' I x e l l e s ,
1 2 7 D
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o u r i r d u p r e m i e r o c t o b r e
a u t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 2 4 . : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r q u ' e l l e
a i t l i e u l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e f é v r i e r à d i x - n e u f h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e j e u d i v i n g t - s i x f é v r i e r
d e u x m i l l e q u i n z e .
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 1 7 . R é u n i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e f é v r i e r à d i x - n e u f h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a s s o c i é s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2013
ÿþt e n e n t i e r ) : M C A R R E
( e n a n r e g é ) M 2
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é d e p e r s o n n e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a L o n g u e H a i e 4 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 a o û t 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l . A d a t e r d u 2 3 a o û t 2 0 1 3 , i l s e r a é t a b l i : 1 2 7 D c h a u s s é e d ' l x e l l e s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
M a r i a n n e M a r c e l i s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M D D W D R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R
'
1 f l - â , 2 1 M
E L G I S C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 1 3 . 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
A
G r e f f e 2 S E P . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 23.08.2013, DPT 30.08.2013 13502-0230-011
20/09/2012
ÿþ _ i i C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é
M o
b * 1 2 1 5 7 2 9 1 *
O P U Z E L L E S
r f 4 . 1 ,
G r e f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 5 1 3 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C A R R E
( e n a b r é g é ) : M 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a L o n g u e H a i e , 4 8 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L » M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e 2 3 a o û t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s / r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 v o l u m e 8 8 f o l i o 4 6 c a s e 1 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s i g n é ) E L O Y . , I l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M C A R R E » , e n a b r é g é « l e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l a L o n g u e H a i e , 4 8 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o u r i r d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e . E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s : « A r t i c l e 2 4 . : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e » . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r q u ' e l l e a i t l i e u l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e d i x - s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s : « A r t i c l e 1 7 . R é u n i o n I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 29.12.2011, DPT 03.02.2012 12026-0177-011
29/12/2011
ÿþ" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h ë t B è r g i s è l g t á i t s T i I á d = 2 9 T 1 2 / 2 ü r 1 - A n n e x e s d ï i 1 V r ó n i t e u r b e r g e
I L t I I I I I I t I I t l l i I t i l i u i I I
* 1 1 1 9 5 8 6 3 +
R é
M o b
M U X I i ` 3 L L E S
( ) M a t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 1 3 . 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C a r r é S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 4 8 r u e d e l a l o n g u e h a i e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e l ' a n c i e n g é r a n t , n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e T h é r è s e V e r l i e e t d é c i d e d e d o n n e r u n m a n d a t ' d e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s à M a d a m e M a r i a n n e M a r c e l i s d o m i c i l i é e a u 4 8 r u e d e l a l o n g u e h a i e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
M a r i a n n e M a r c e l i s
G é r a n t
31/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 25.03.2011, DPT 25.03.2011 11066-0570-010
09/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 14.11.2009, DPT 28.03.2010 10086-0530-010
20/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 10.03.2009, DPT 11.03.2009 09076-0254-011
02/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 30.10.2007, DPT 28.12.2007 07851-0358-011
16/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 30.10.2006, DPT 14.11.2006 06872-2624-012
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 18.12.2015, DPT 22.12.2015 15700-0516-011
19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 02.12.2016, DPT 13.12.2016 16699-0223-011