27/01/2012
ÿþ1 - - ~ - - ~ . . . ~ _ _ . - - ~ - ' - - 7 M o t l W o r O 1 1 1
1 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I 1 l I I 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1
" i a o z a s i e *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a f b l a d
1 7 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 5 6 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M & G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i t e G e r a a r d s b e r g e n o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k 5 / 5 0 9 b l a d 2 4 v a k 2 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U ) V o o r d e o n t v a n g e r , a i , ( v o l g e n d d e h a n d t e k e n i n g ) L . H o l d e r b e k e F i s c a a l d e s k u n d i g e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
1 ) t e b e v e s t i g e n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e v e s t i g d i s t e ( 1 0 5 0 ) B r u s s e l , L o u i z a l a a n 8 5 e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e s t i g i n g v a n z e t e l ;
2 ) d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m m e t b e h o u d v a n d e n u m m e r i n g v a n d e a a n d e l e n , a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n e n v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m ;
3 ) d a t o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t i n l i c h t e n ( b r i e f o f v o l m a c h t ) d a t h i j h e t v o o r n e m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g z a l d e e l n e m e n ;
4 ) t e v o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m t e h o u d e n ;
5 ) b i j a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n n a " I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e o o r z a a k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n d e r l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z o u b e n o e m e n " t o e t e v o e g e n d e v o l g e n d e w o o r d e n " , d i t a l l e s m i t s h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z o v e r w e t t e l i j k n o o d z a k e l i j k " ;
6 ) o p n i e u w t e b e n o e m e n e n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n e n d e h u i d i g e
b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , v o o r n o e m d e b e n o e m i n g e n t e l k e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n
v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j h u n m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
1 / d e h e e r v a n d e r L i n d e n D i r k , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , L u d g a r d i s l e i 1 ;
2 / d e h e e r A d r i a n u s v a n d e r L i n d e n , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , L u d g a r d i s l e i 1 ;
3 { d e h e e r F r a n c i s N o l f , w o n e n d e t e E l s e n e , S c e p t e r s t r a a t 2 6 .
D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a a r d e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e m a n d a t e n v a n v o o r n o e m d e h e r e n 1 / v a n d e r L i n d e n A d r i a n u s , 2 / N o l f F r a n c i s z i j n v o o r h e t o g e n b l i k
o n b e z o l d i g d .
7 ) d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
8 ) o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n e n t o t
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- I d e h e e r D i r k v a n d e r L i n d e n t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n , h e t g e e n h i j v e r k l a a r d e t e a a n v a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M A N , n o t a r i s
( G e t e k e n d ) P a u l D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .