02/05/2014 : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 04/04/2014
"Première résolution
L'assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d'administrateurs de : 1 .Monsieur DE BACKER Michel, domicilié rue de la Tour 2 à 6560 Erquelinnes ; 2.Madame CANNY Marie-Christine, domiciliée rue de la Tour 2 à 6560 Erquelinnes ; Cette démission prend effet ce jour.
L'assemblée les remercie pour la façon dont ils ont exercé leurs fonctions.
Deuxième résolution
L'assemblée décide, à l'unanimité, de procéder au remplacement des deux administrateurs précités et
appelle à la fonction d'administrateur pour une durée de 6 ans prenant cours ce jour :
lia Société Privée à Responsabilité Limitée « PEACE OF MIND », en abrégé « POM », dont le siège social est situé à 6920 Wellin, rue Jean Meunier 6, RPM Neufchâteau, numéro d'entreprise 0536.821.853. ici représentée par Monsieur Alexandre HERMAN, gérant.
Conformément à l'article 61, §2 du Code des Sociétés, ia Société Privée à Responsabilité Limitée PEACE OF MIND a désigné Monsieur Alexandre HERMAN, en qualité de représentant permanent pour exercer en son nom et pour son compte le mandat d'administrateur au sein de la S.A. « M. INTERIM».
La société « PEACE OF MIND », valablement représentée par Monsieur Alexandre HERMAN en sa qualité
de gérant, intervenant aux présentes, accepte le mandat qui lui est conféré.
2.la Société Privée à Responsabilité Limitée « GET UP MANAGEMENT CONSULTING », en abrégé « GET UP », dont le siège social est situé à 5081 la Bruyère, rue du Village, Meux 3, RPM Namur, numéro d'entreprise 0891.135.139 ici valablement représentée par Monsieur Michael WUYTENS en sa qualité de gérant. Conformément à l'article 61, §2 du Code des Sociétés, la Société Privée à Responsabilité Limitée « GET UP MANAGEMENT CONSULTING» a désigné Monsieur Michael WUYTENS, en qualité de représentant permanent pour exercer en son nom et pour son compte le mandat d'administrateur au sein de la S.A. « M
INTERIM».
La société « GET UP MANAGEMENT CONSULTING », valablement représentée par Monsieur Michael
WUYTENS en sa qualité de gérant, intervenant aux présentes, accepte le mandat
Les mandats sont rémunérés.
Troisième résolution
L'assemblée donne procuration à Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Légal Advisor, et à Madame Hélène BOURGUIGNON, Légal Advisor, auprès de la société civile à forme de SCRL «BDO Conseillers Juridiques», avec pouvoir d'agir séparément et pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir les formalités de publication de la démission et la nomination de deux administrateurs par extrait aux annexes du Moniteur belge.
Les mandataires sont autorisés à effectuer toutes les démarches utiles pour assurer la bonne fin de ces
formalités, signer tout document, faire toute déclaration et généralement faire le nécessaire".
Pour extrait analytique et conforme, déposé en même temps: un exemplaire original du procès-verbal de
l'assemblée générale du 04/04/2014 Jean-Philippe Weicker,, mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
02/05/2014 : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 04/04/2014
"Première résolution :
Le conseil prend acte de la démission de sa fonction d'administrateur-délégué de : -Monsieur DE B A.CKER Michel, domicilié me de la Tour 2 à 6560 Erquefemes.
Cette démission prend effet ce jour,
Le conseil le remercie pour la façon dont II a exercé sa fonction.
Deuxième résolution
Le conseil décide de nommer en qualité d'administrateur-délégué, à compter de ce jour, la Société Privée à Responsabilité Limitée « PEAGE OF MIND », en abrégé « POM », dont le siège social est situé à 6920 Wellin, rue Jean Meunier 6, RPM Neufchâteau, numéro d'entreprise 0536.821.853. ici représentée par Monsieur
Alexandre HERMAN, représentant permanent.
L'administrateur-délégué disposera, en cette qualité, du pouvoir de représentation de la société, en justice
et dans les actes.
L'administrateur-délégué disposera de la signature sociale pour toutes les opérations journalières, sans
limitation de sommes,
L'administrateur-délégué pourra :
•Représenter la société à l'égard des administrations publiques.
•Réceptionner tous les courriers, pièces et paquets, même recommandés ou assurés et en donner la
décharge.
•Représenter la société dans toutes les procédures judiciaires ou arbitrales, tant en qualité de requérant que de défendeur, traiter tous les actes, prendre toutes les mesures nécessaires relatives à ces procédures, recevoir tous les jugements judiciaires et les faire exécuter.
•Tout ceci, avec pouvoir de délégation.
La S.P.R.L. « PEACE OF MIND », valablement représentée par Monsieur Alexandre HERMAN, accepte
cette délégation de pouvoirs.
Troisième résolution
Le conseil donne procuration à Monsieur Jean-Philippe WElCKER, Légal Advisor, et à Madame Hélène BOURGUIGNON, Légal Advisor, auprès de la société civile à forme de SCRL «BDO Conseillers Juridiques», avec pouvoir d'agir séparément et pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir les formalités de publication de la démission et la nomination d'un administrateur-délégué par extrait aux annexes du Moniteur belge. Les mandataires sont autorisés à effectuer toutes les démarches utiles pour assurer la bonne fin de ces
formalités, signer tout document, faire toute déclaration et généralement faire le nécessaire, "
Pour extrait analytique et conforme, déposé en même temps: un exemplaire original du procès-verbal du
conseil d'administration du 4/04/2014
Jean-Philippe Weicker, mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
21/10/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S o c i é t é a n o n y m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d é l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 7 1 0 . 5 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N T E R I M
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - R u e A n t o i n e D a n s a e r t 1 4 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G E T U P M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G » , e n a b r é g é « G E T U P » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 0 8 1 l a B r u y è r e , r u e d u V i l l a g e , M e u x 3 , R P M N a m u r , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 A 3 5 , 1 3 9 i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h a ë l V V U Y T E N S e n s a q u a l i t é d e g é r a n t . L a s o c i é t é G E T U P r e c o n n a i t q u ' a u c u n é m o l u m e n t o u q u ' a u c u n e s o m m e n e l u i e s t d û p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é M . I N T E R I M .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l a f a ç o n d o n t i l a e x e r c é s a f o n c t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r a u r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é e t a p p e l l e à l a
f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r M o n s i e u r N i c o l a s M A C A U , d o m i c i l i é
C h e m i n d u G r o s S o u s 2 5 à 5 1 0 0 W é p i o n .
L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é . ,
M o n s i e u r N i c o l a s M A C A U i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s p o u r a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e W E I C K E R , L e g a l A d v i s o r , a u p r è s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « B O D C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s » , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t a i r e e s t a u t o r i s é à e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e c e s f o r m a l i t é s , s i g n e r t o u t d o c u m e n t , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e . " .
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D é p o s é / R e ç u l e
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a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o n t i o n g e B r u x e l l e g
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e ,
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4
J e a n - P h i l i p p e W e i c k e r , m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2014 : BL555433
07/02/2013 : BL555433
06/02/2012 : BL555433
18/02/2011 : BL555433
12/02/2010 : BL555433
05/02/2009 : BL555433
23/01/2008 : BL555433
22/01/2007 : BL555433
27/01/2006 : BL555433
15/03/2005 : BL555433
31/12/2004 : BL555433
18/11/2004 : BL555433
17/03/2004 : BL555433
13/10/2003 : BL555433
23/04/2003 : BL555433
09/06/2000 : BL555433
28/04/2000 : BL555433
15/06/1999 : BL555433
11/06/1999 : BL555433
18/12/2015 : BL555433
01/01/1997 : BL555433
01/01/1995 : BL555433
11/03/1992 : BL555433
12/02/2016 : BL555433