M STRATEGIC PLANNING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. M STRATEGIC PLANNING
Dénomination : M STRATEGIC PLANNING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 464.613.073

Publication

16/09/2013
ÿþ~ Mal PDF 71.1

Latt: i1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13141020*

anirrtt= I-i CNTBANK' VAN KOOPHAND-I

0 5 SEP, 2013

DENDEgingpNDE:e

Ondememingsnr : 0464.613.073

Benaming (voluit) : M Strategic Planning

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gelaagstraat 33a - 9150 Kruibeke

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Wijziging maatschappelijke zetel

. rest :

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 30/06/2013

De vergadering gaat akkoord met het voorstel de zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar Baksteenkaai 58 te 1000 Brussel.

Van Den Abbeele Jan

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste brz. Van -Luik B vermelden : - "Ace() : Náám ën hoedanigheid van da instrumenterende notaris, hetzij perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 16.08.2012 12418-0142-010
18/11/2011
ÿþIIN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

Ondememingsnr : 0464.613.073

Benaming

(voluit) : M STRATEGIC PLANNING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gelaagstraat 33a te 9150 KRUIBEKE - RUPELMONDE

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: DOELWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 18

oktober 2011, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "M; STRATEGIC PLANNING", met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke (Rupelmonde), Gelaagstraat 33a,: hierna "de vennootschap" genoemd.

De vennootschap werd opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk bij akte verieden voor notaris Paul Bauwens te Dilbeek op negentien november negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee december daarna, onder nummer 981202410.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen: genomen:

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen van 5 oktober 2011, waarbij de wijziging van het doel van de vennootschap omstandig wordt verantwoord, op grond van de staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2011.

Dit verslag zal worden neergelegd op de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

N

V II Ilallll~ll A

" 111,4~54~

In de bijlagen bij het Belgisch na neerlegging ter griffie van

~vIONITEU

DIREc

9 -g-

3E1_GfSCH 5T -%ATSBr, t3ESTL. UR

Staatsblad bekend te maken kopie

e_ak

GRIFFIE RECHTBANK1

Griffie

rróry~

~ t O. 2011

NOERMONDc

Tweede beslissing :

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten :

 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het: algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met: betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en: verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

 het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,: industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het: stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin; , ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het: verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.  alle activiteiten, zoals onderzoek, advies, dienstverlening en assistentie op het vlak van management,', consulting, marketing, communicatie en opleiding.

 tussenkomsten die ondermeer gericht zijn op de personeelspolitiek, aanwerving selectie en plaatsing van personeel, personeelssurvey, coaching, bedrijfsorganisatie en training;

-------- _- ---- Derde beslissing.. __ -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, om de volgende tekst toe te voegen aan artikel 3 van de statuten :

 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking lot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

 het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

 alle activiteiten, zoals onderzoek, advies, dienstverlening en assistentie op het vlak van management, consulting, marketing, communicatie en opleiding.

 tussenkomsten die ondermeer gericht zijn op de personeelspolitiek, aanwerving selectie en plaatsing van personeel, personeelssurvey, coaching, bedrijfsorganisatie en training;

Vierde beslissing

De vergadering beslist tot de aanpassing van artikel 2 van de statuten naar aanleiding van de verplaatsing

van de maatschappelijke zetel naar 9150 Kruibeke (Rupelmonde), Gelaagstraat 33a.

Bijgevolg wordt de eerste zin geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

De zetel is gevestigd te 9150 Kruibeke (Rupelmonde), Gelaagstraat 33a.

Vijfde beslissing:

De vergadering beslist tot de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en de aanpassing van de statuten dermate dat de uitgifte van de aandelen aan toonder niet meer mogelijk is en aanpassing van artikel 6 van de statuten en beslist de vergadering dat al wat uitoefening heeft in de statuten op aandelen aan toonder, niet meer van toepassing is.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 6 geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

ARTIKEL 6 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn uitsluitend op naam en worden aangetekend in het register van aandelen. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect, ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Zesde beslissing :

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de verschillende recente wetswijziging, zo ondermeer aan de reparatiewet inzake de samenstelling van de Raad van bestuur, aan de nieuwe wet van `corporate Governance' zijnde de wet `Deugdelijk Bestuur met de figuur van de vaste vertegenwoordiger en de schriftelijke algemene vergadering.

Bijgevolg beslist zij de tekst van de statuten vanaf artikel 9 te herformuleren als volgt :

ARTIKEL 9. RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ln geval van voortijdige vacature in de schoof van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij

afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen dor de oudste in jaren der aanwezige

bestuurders.

ARTIKEL 10. VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de

algemene vergadering voorbehouden zijn.

ARTIKEL 12.- DIRECTIECOMITé

De raad van bestuur mag een directiecomité inrichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden worden

gekozen welk comité gelast wordt met het dagelijks bestuur van de vennootschap. De overdracht van

bestuursbevoegdheden kan evenwel geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of

op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen of de statuten

aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de

duur van de opdracht en de werkwijze van het directiecomité zullen worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechterlijke

aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort,

dan worden de andere leden hiervan in kennis gesteld en zijn de bepalingen voorzien in het Wetboek van

Vennootschappen van toepassing.

ARTIKEL 13. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de

vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen :

- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;

- hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.

De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van de

zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur,

kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VEN-NOOTSCHAP

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden :

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder;

- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun

mandaat.

ARTIKEL 15. VERGADERINGEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens

verhindering, een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist

of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen.

De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.

ARTIKEL 16. BERAADSLAGINGEN VOLMACHTEN

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig

of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde

leden.

Elke bestuurder, die belet is of afwezig, kan bij brief, telegram, telefax of telex, een van zijn collega's

afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in zijn plaats. In

dit geval, wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Bovendien zullen de besluiten mogen worden genomen door middel van schriftelijk opgestelde besluiten en

opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige beslissingen de totaliteit

van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen.

ARTIKEL 17. NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de

aanwezige leden.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in rechte of elders worden ondertekend door de voorzitter, door een

gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 18. CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, wordt het toezicht op de vennootschap

opgedragen aan één of meer commissarissen, gekozen onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren

benoemd voor ten hoogste drie jaar.

ARTIKEL 19. VERGOEDINGEN

Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of aan de bestuurder een vaste of niet vaste

bezoldiging wordt toegekend, aan te rekenen op de algemene kosten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering mag eveneens aan de bestuurders zitpenningen toekennen, aan te rekenen op

de algemene kosten.

De raad van bestuur mag aan de bestuurders en directeurs, die met bijzondere taken en opdrachten zijn

belast, bezoldigingen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.

De vergoedingen van de commissarissen worden vastgesteld door de algemene vergaderingen.

ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 20. DATUM PLAATS OPROEPINGEN

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur in de voormiddag.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die éénlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 21.- TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, indien zulks in de oproeping wordt vereist, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst aan de raad van bestuur zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen, ter kennis brengen. De kennisgeving geschiedt geldig per brief, telefax, of é-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem en mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL 22. VOLMACHTEN

Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een lasthebber worden vertegenwoordigd.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

ARTIKEL 23. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 24. NOTULEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen.

De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in rechte of elders, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door een gédelegeerd bestuurder, of nog door twee bestuurders. ARTIKEL 25.- DE TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen, de bestuurders en de gedelegeerde bestuurder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan zullen de bestuurders/raad van bestuurder/gedelegeerd bestuurder(s),samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 26.- DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De aandeelhouders kunnen éénpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van  de beslissingen te nemen in kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal en  de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

TITEL V. BOEKJAAR WINSTEN

ARTIKEL 27. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt de door de wet vereiste documenten op.

De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen één geheel.

Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de vennootschap hieraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire beschikkingen die eventueel op haar toepasselijk zijn.

De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de jaarvergadering over aan

de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven uitvoerig verslag opmaken

overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 28. WINSTEN

De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering die

er de bestemming van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de perken van de wet.

ARTIKEL 29. VOORSCHOT OP DIVIDENDEN

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet,

besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar en/of op de overgedragen winst van de vorige boekjaren,

interimdividenden uit te keren.

ONTBINDING VERDELING

ARTIKEL 30. ONTBINDING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, wordt de vereffening toevertrouwd aan

de in functie zijnde raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars, van wie zij

de bevoegdheden en de vergoedingen vaststelt, zou hebben aangesteld.

ARTIKEL 31. VERDELING

De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt

gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met betrekking tot hun

volstorting.

VARIA

ARTIKEL 32. KEUZE VAN WOONPLAATS

De aandeelhouders, de obligatiehouders, de bestuurders, de commissarissen, de directeurs en

vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van

woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hun geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en

betekeningen kunnen gedaan worden.

ARTIKEL 33. SLOTBEPALING

Voor al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt verwezen naar de wetsbepalingen.

Zevende beslissing

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestduurder van de heer Jonas Van den Abbeele met ingang van

heden en geeft hem kwijting voor zijn bestuur.

Achtste beslissing

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en geeft een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE

BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

r.... " "

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Voor-behduclen aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 16.06.2011 11172-0547-011
15/03/2011 : BL629666
12/07/2010 : BL629666
17/06/2010 : BL629666
18/06/2009 : BL629666
10/07/2008 : BL629666
10/07/2008 : BL629666
01/07/2008 : BL629666
05/07/2007 : BL629666
21/06/2007 : BL629666
04/07/2006 : BL629666
23/06/2005 : BL629666
17/06/2005 : BL629666
13/07/2004 : BL629666
06/07/2004 : BL629666
04/07/2003 : BL629666
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.08.2015 15553-0452-009
26/06/2001 : BL629666
05/05/2001 : BL629666
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 30.08.2016 16551-0394-009

Coordonnées
M STRATEGIC PLANNING

Adresse
BAKSTEENKAAI 58 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale