27/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
H I I 1 1 I i i 1 1 1 1 1 1 1 H I I I
* 1 2 0 2 5 1 3 4 *
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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1 1 Y
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1 - 7 /
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 2 1 7 0 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . A . J . I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e s M a r i c o l l e s , 1 0 4 à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 8 3 f o l i o 0 1 c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s i g n é ) ( i l l i s i b l e ) . , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M . A . J . I M M O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , D r è v e d e s M a r i c o l l e s , 1 0 4 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s m i i f e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « A r t i c l e 7 : N a t u r e d e s t i t r e s L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é p o s e n t l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t r e l e s m a i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s e t q u e c e s a c t i o n s s o n t i m m é d i a t e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e 1 ) M o n s i e u r M i c h e l V A N C R O M B R U G G E , d e m e u r a n t à 9 5 0 6 Z a n d b e r g e n , L i n d e v e l d s t r a a t , 1 0 , 2 ) M a d a m e A n n e V A N C R O M B R U G G E , d e m e u r a n t à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , D r è v e d e s M a r i c o l l e s , 1 0 4 e t 3 ) M o n s i e u r M a r c V A N C R O M B R U G G E , d e m e u r a n t à K o e k e l b e r g , r u e J e a n J a c q u e t , 6 2 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s p r e n a n t c o u r s c e j o u r . L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , p o u r f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n n e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j - l a g e n - b i j - l t e t $ e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 2 7 / 0 1 7 2 0 1 2 - A f n e x e s - d M o n i t e l r r - b e i g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s a n M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j - l i é t S é l g i s c k S - t a n l s b î a d " 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2
V o l e t B - S u i t e
n o m i n a t i v e s , p o u r d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r a i n s i c o n v e r t i e s e t p o u r d é l i v r e r u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n a u x a c t i o n n a i r e s .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r M i c h e l V A N C R O M B R U G G E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .