M.B.V. INVESTMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. M.B.V. INVESTMENT
Dénomination : M.B.V. INVESTMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 440.512.137

Publication

09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 05.08.2013 13402-0190-013
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 26.10.2012 12620-0505-014
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.10.2011, NGL 25.02.2012 12049-0494-011
06/02/2012
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

Rechtbank ven koophendel

2 4 JAN. 2012

te HAS~E~t.Te

IlI IIIIIIVII V II 1111 M II

" iaosi~3a*

IN

Ondernemingsnr 0440.512.317

Benaming

(voluit) : M.B.V. INVESTMENT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Roosen 90 3910 Neerpelt

Onderwerp akte : Adreswijziging - Ontslag en aanstelling Afgevaardigd Bestuurder - vernieuwing mandaten

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 30/11/2011 blijkt dat:

- De maatschappelijke zetel verplaatst wordt van De Roosen 90 te 3910 Neerpelt naar Generaal Wahislaan

268/4 te 1030 Brussel, met ingang van 01/12/2011.

- De mandaten van Bestuurder en Afgevaardigd Bestuurder vanaf heden vernieuwd worden voor een

periode van 6 jaar.

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 30/11/2011 blijkt dat:

- Dhr Maarten Cornelius Vrolijk, NN 721118 375 92, De Olieslager 3 tot 5591 MR Heeze ontslag krijgt als Afgevaardigd Bestuurder, met ingang van 01/12/2011.Hij krijgt decharge voor het gevoerde beleid.

Dhr Paenhuysen Johan, NN 640903 051 05 wonende Spalbeekstraat 131 te 3510 Hasselt, aangesteld wordt als Afgevaardigd Bestuurder voor een periode van 6 jaar, met ingang van 01/12/2011. Hij zal het dagelijks bestuur van de vennootschap waarnemen.

De beslissing van aanstelling van dhr Paenhuysen Johan als Afgevaardigd Bestuurder wordt aanvaard.

Paenhuysen Johan

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/02/2011
ÿþ Motl 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc

behc

aar

Belt

Stam

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0z-02-2011

HRSSÊ.Fierle

Ondernemingsnr : 0440512137

Benaming

(voluit) : M.B.V. INVESTMENT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3910 Neerpelt, De Roosen, 90

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - BENOEMING BESTUURDER

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend en tien, door Meester Denis

DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met

handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,

Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende

registratiemelding draagt :

Geregistreerd tien bladen, één renvooi, op het eerste Registratiekantoor van Vorst, op tien januari

tweeduizend en elf; boek 72, blad 37, vak 15. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), Voor de Ontvanger

(getekend) VAN MELKEBEKE.

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"M.B.V. 1NVESTMENT", waarvan de zetel gevestigd is te 3910 Neerpelt, De Roosen, 90, volgende beslissingen

genomen heeft:

1° Wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van artikel 3 der statuten waarvan de tekst

werd opgenomen in de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

2° Vaststelling dat de aandelen steeds op naam zijn geweest en dat aandelen aan toonder nooit zijn gedrukt

of uitgegeven. De vergadering besliste deze praktijk te formaliseren en bijgevolg de statuten in die zin te

wijzigen.

3° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de

genomen beslissing en met de huidige toestand van de vennootschap. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt

als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, Zij draagt de benaming "M.B.V.

INVESTMENT".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3910 Neerpelt, De Roosen, 90.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel:

- vennootschap in beleggingen en vermogens.

- voor eigenrekening en/of voor rekening van derden, of bij deelneming, als tussenpersoon, agent, promotor,

commissionair, makelaar of enige andere hoedanigheid, alle hoegenaamde roerende en onroerende

verrichtingen doen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, laten bouwen of verbouwen van allerlei

eigendommen, goederen en gronden en het verhandelen van allerlei immateriële en materiële activa.

-hel leggen van klinkers en stoepdallen

-het bouwen, herstellen en onderhouden van wagen

-het aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen

-betonboringen, trekken en hakken van sleuven

-het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels

-het ontmossen van daken

-vervoer van góederen met voertuigen met maximum laadvermogen van vijfhonderd kilogram

-het plaatsen van wanden en plafonds in gipskarton

- grondwerken

-leggen van chapes

-metalen constructies

-leggen van kabels en diverse leidingen

-warmte en geluidsisolering

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

-plaatsen van schrijnwerk in kunststof

-rioleringswerken

-industriële schilderwerken

-het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen -het ruimen van bouwterreinen

-het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven

-het optrekken van ruwbouw van gebouwen en structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken

-groot en kleinhandel in geassorteerde textielhandel, kleding en schoeisel

-restaurateur-traiteur banketbakker

-Snackbar, frituren, fast foodzaken en dergelijke

-Catering en kantines

-Restaurants van het traditionele type

-Het aankopen import en distributie van hard en software en het uitvoeren van alle werken in automatisatie voor de bedrijfswereld

-Het leggen van elektrische leidingen en installaties in binnen en buitenland in bedrijven en voor particulieren.

-Engineering en ontwikkeling

-Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.

-Het vertegenwoordigen, hetzij ais zelfstandig agent, hetzij voor rekening van financiële instellingen zoals banken en spaarkassen, voor alle krediet-, spaar-, beleggings- instellingen en in het algemeen alle denkbare financiële verrichtingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake

-Het uitoefenen van de diensten van verzekeringsmakelaar of -agent, zijnde aan het publiek diensten aanbieden met het oog op het afsluiten van alle denkbare verzekeringen(zoals levens-, auto-, familiale-, brand-, ziekte-, reis-, en groepsverzekeringen, zonder dat deze lijst beperkend is) en vervolgens de te waarborgen risico's inbrengen bij de verzekeringsondememingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake

Dit doel dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, aanverwant doel nastreven

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, uitbaten of afstaan. Zij mag alle bewerkingen doen van commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van haar maatschappelijk doel of haar bedrijvigheid kunnen bevorderen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (123.946,76 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/vijfduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, a! of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering warden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

ln uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dal strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen warden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

indien de raad van bestuur diit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

4° De vergadering besliste de volgende bestuurder te benoemen:

De heer Johan Germain Lucien Ignace PAENHUYSEN, wonende te 3510 Hasselt, Spalbeekstraat, 131.

Het mandaat van de bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zestien.

De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5° Bijzondere volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap "STIMAA", die te dien einde woonstkeuze doet te 3583 Beringen, Trommelaar, 35, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOLMACHTEN

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders :

1/ Mevrouw Johanna Sophia DEN HEIJER, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3910 Neerpelt, De Roosen, 90,

2/ .De heer Johan Germain Lucien Ignace PAENHUYSEN, wonende te 3510 Hasselt, Spalbeekstraat, 131, allen vertegenwoordigd door de heer Maarten VROLIJK, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Neerpelt, De Roosen, 90, ingevolge twee onderhandse volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 31.01.2011 11024-0516-010
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 11.08.2009 09567-0035-011
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 01.08.2008 08532-0295-011
17/04/2008 : HA104402
27/08/2007 : HA104402
28/06/2006 : HA104402
28/07/2005 : HA104402
06/08/2004 : HA104402
08/08/2003 : HA104402
08/12/1999 : TU064816

Coordonnées
M.B.V. INVESTMENT

Adresse
GENERAAL WAHISLAAN 268, BUS 4 1030 BRUSSEL

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale