28/03/2014
ÿþm o d 1 t , 1
t i - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, . 1 . l ~ ~ ~ "
" , _ , ~
u e r Y t i S S E - L J
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 2 . 6 6 4 . 7 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . C . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 3 8 3
1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s t e H e i s t o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) o p 3 m a a r t . 2 0 1 4 , ; m e t v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 4 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 3 0 0 , b l a d 7 0 , v a k 2 0 , v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . G e t e k e n d d o o r : d e O n t v a n g e r a i , C . J a c o b s , a d v i s e u r a i " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d ; g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . C . A . " e n v o l g e n d e r b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w C L A E S E d i t h t e o n t s l a a n , m e t i n g a n g v a n a f 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
2 . B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R e n B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e h e e r M a x i m e C o u p é , v o o r n o e m d , e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W i l l i a m C o u p é , v o o r n o e m d , a l s - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e v e s t i g e n m e t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s h i e r n a i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n i s v o o r z i e n .
D e h e e r M a x i m e C o u p é , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r z i c h z e l f e n v o o r d e h e e r W i l l i a m C o u p é e n b e v e s t i g t z e l f n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l o f b e s l i s s i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
3 . B E V E S T I G I N G V A N O M Z E T T I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L N A A R E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e f e i t e l i j k d o o r g e v o e r d e o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g v a n h e t i n B e l g i s c h e F r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o , t e g e n e e n o m r e k e n i n g s k o e r s w a a r b i j é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e F r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e z e o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( E 7 9 8 . 2 1 7 , 0 0 ) b e d r a a g t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n e n k e l n o g i n e u r o u i t t e d r u k k e n .
4 . A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 2 . 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
5 . V E R P L A A T S I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n t e l k e n s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d m e i .
6 . A A N P A S S I N G O V E R D R A C H T A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e d r i e p a r a g r a f e n v a n a r t i k e l 8 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n e n a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 e n 1 1 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b o v e n d i e n a r t i k e l 8 , l a a t s t e p a r a g r a a f a a n t e p a s s e n ,
7 . W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f t w e e z a a k v o e r d e r s w e l k e e e n z a k e l i j k r e c h t m o e t e n b e z i t t e n o p d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r s m o g e n e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p e r k i n g e n e n b e v o e g d h e d e n .
D e H e e r M a x i m e G e o r g e s E d o u a r d C o u p é , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , G e o r g e B e r g m a n n l a a n 1 0 9 B 8 , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r m e t o n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n , e n d e H e e r W i l l i a m G e o r g e s E d o u a r d C o u p é , w o n e n d e t e O u d e r g e m , V o r s t l a a n 3 3 6 b u s 7 , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r m e t b e v o e g d h e d e n b e p e r k t t o t a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t o t h o n d e r d e u r o . »
8 . A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n d e z e a r t i k e l s g e w i j s t e h e r s c h r i j v e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/03/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
2 4 F E v . Z a 1 4
G r i f f i e
I Y I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 2 . 6 6 4 . 7 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M . C . A . " ,
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 3 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U U T W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r P a t r i c k G U S T 1 N , n o t a r i s t e O u d e r g e m , , t e r e g i s t r e r e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . C . A . " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r M i j n h e e r W i l l i a m C O U P E , w o n e n d e t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , V o r s t l a a n 3 3 6 b u s 7 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s . W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d M e v r o u w C L A E S E d i t h , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 3 . 2 1 - 0 1 5 . 2 4 . d e H e e r W i l l i a m C O U P E , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 9 . 0 8 . 1 6 - 3 5 5 . 2 3 . " E l k e z a a k v o e r d e r m a g a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e v r o u w E d i t h C l a e s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w E d i t h C l a e s e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
( s ) n o t a r i s P a t r i c k G U S T I N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .