29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.09.2014, DPT 26.09.2014 14599-0009-014
25/11/2014
ÿþ : S Ï ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e & C O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ . . ~ . ~ . . .
( e n e n t i e r ) : M J G e s t i o n
D é p o s é / R e ç u l e "
1 3 N O V . 2 0 I 4
c ± r e % d u t r i b : . I n r e a e t " : n r n r r 3 P r C e
` r a i : c Q p h o n e d e n r u y e f i e J
( ( I 1 t L L I I L 1 t L 1 1 , 1 § 1 3 1 u u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 8 1 6 . 6 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v , B e a u S é j o u r , 4 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 5 S E P T E M B R E 2 0 1 4
1 ° N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s B a s t i n e n t a n t q u e g é r a n t :
M o n s i e u r J a c q u e s B a s t i n e s t n o m m é g é r a n t . D e p a r s a f o n c t i o n , M o n s i e u r J a c q u e s B a s t i n p o u r r a s i g n e r s e u l t o u s l e s a c t e s e t a u r a l a f a c u l t é d ' e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e s o p é r a t i o n s e t q u e l q u e s m o n t a n t s q u e c e s o i e n t .
2 ° D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e p o u r l e s p a i e m e n t s c h e z M J G e s t i o n - M a d a m e C o l e t t e B a s t i n e t M o n s i e u r F r é d é r i c D e c a s t i a u :
M a d a m e C o l e t t e B a s t i n , d o m i c i l i é e à W i l l e m V a n O r a n j e h o f , 3 3 à B - 1 9 3 3 S t e r r e b e e k e s t c h a r g é e d e l a c o m p t a b i l i t é j o u r n a l i è r e e t a u r a l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e p o u r l e s t r a n s a c t i o n s b a n c a i r e s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c M o n s i e u r J a c q u e s B a s t i n s e r a r e q u i s e . .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s f a c t u r e s d ' a c h a t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 0 , 0 0 ¬ l ' a p p r o b a t i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s B a s t i n e s t a u t o m a t i q u e m e n t r e q u i s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.07.2012 12346-0150-014
07/02/2012
ÿþ M o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ , . " , r , ~ ~ - ~
2 5 J e a o 1 1 1
I 1 I t H 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 l U 1 1 1 1 1 I I I
* i x o s a a e s *
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M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 8 1 6 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M J G E S T I O N S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D U B E A U S E J O U R , 4 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é M J G E S T I O N s p r l q u i s ' e s t t e n u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t a u x a c c o r d s p a s s é s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s l e 2 j u i l l e t 2 0 0 4 , M a d e m o i s e l l e G e r a l d i n e W u l f c è d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 à M o n s i e u r F r é d é r i c D e c a s t i a u .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M a d e m o i s e l l e G e r a l d i n e W u l f a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
I l s n o m m e n t à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r F r é d é r i c D e c a s t i a u , q u i a c c e p t e , l e p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
0 7 1 1 J 2 7 2 1 J 1 2 - A n n e x e s d ü T V f o n i t e u r b e r g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.07.2011 11353-0457-014
02/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
- C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 2 n 1 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 8 1 6 . 6 1 0 D é n o m i n a t i o n f r B C 1 d , G p h t 7 i i à
( e n e n t i e r ) : M J G e s t i o n
D é p o s é I R e ç u I e
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v . B e a u S é j o u r , 4 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 1 D E C E M B R E 2 0 1 4
I V . D E L 1 B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
1 ° R é v o c a t i o n d e M r F r é d é r i c D e c a s t i a u e n q u a l i t é d e g é r a n t :
E n r a i s o n d e s r e l a t i o n s c o n f l i c t u e l l e s , l ' a s s e m b l é e a c t e à p a r t i r d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l a r é v o c a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r F r é d é r i c D e c a s t i a u ( d o m i c i l i é R u e d e s D e u x C o m m u n e s , 6 à B - 1 4 5 0 C h a s t r e ) .
2 ° D é m i s s i o n d e M r V a n K e m m e l e n q u a l i t é d e g é r a n t :
E n c o n f i r m a t i o n d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n t r a n s m i s e , e n d a t e d u 2 8 m a r s 1 9 9 4 e t s e m b l e - t - i l , n ' a y a n t p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e , M r J a c q u e s B a s t i n a c t e l a d é m i s s i o n e f f e c t i v e d e M r V a n K e m m e l d e t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s .
3 ° N o m i n a t i o n d e M r L a u r e n t B r o n c k a r t e n q u a l i t é d e g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r a u p o s t e d e g é r a n t , M r L a u r e n t B r o n c k a r t ( d o m i c i l i é R u e C r o i x G e o r g e s 0 8 à B - 6 9 6 0 H a r r e ) q u i a c c e p t e t e m a n d a t .
4 ° D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e p o u r l e s p a i e m e n t s - - M a d a m e C h a n t a l P a r o t t e :
M a d a m e C h a n t a l P a r o t t e , ( d o m i c i l i é e à R u e d e l a S t a t i o n 6 6 B t e 2 à B - 1 3 6 0 P e r w e z ) a u r a l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e p c u r l e s t r a n s a c t i o n s b a n c a i r e s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c M o n s i e u r J a c q u e s B a s t i n s e r a r e q u i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e é p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 08.06.2010 10158-0297-015
05/11/2009 : BL584314
22/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N O O W O R D 1 1 . t
I I I
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I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 8 1 6 . 6 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : b i t s G e s t i o n
D é p o s é / R e ç u l e
1 0 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r e e a l d e c o m m e r c e
f r a n c o - l o o t t e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e "
S i è g e : A v . B e a u S é j o u r , 4 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s l d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 7 A V R I L 2 0 1 5
I V . D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
1 ° D é m i s s i o n d e M r L a u r e n t B r o n c k a r t e n q u a l i t é d e g é r a n t :
A p a r t i r d u 7 a v r i l 2 0 1 5 , l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r L a u r e n t B r o n c k a r t ( d o m i c i l i é R u e C r o i x G e o r g e s n ° 8 à 1 3 - 6 9 6 0 H a r r e ) .
2 ' D é m i s s i o n d e M r J a c q u e s B a s t i n e n q u a l i t é d e g é r a n t :
A p a r t i r d u 7 a v r i l 2 0 1 5 , l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r J a c q u e s B a s t i n ( d o m i c i l i é R u e d u L u x e m b o u r g n ° 3 1 à B - 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e ) .
3 ° N o m i n a t i o n d e M r M i c h e l R l e s e n e n q u a l t i é d e g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r a u p o s t e d e g é r a n t , M r M i c h e l R i e s e n ( d o m i c i l i é A v e n u e V a n C r o m b r u g g h e n ' 2 2 à 1 1 5 0 W o l u w é - S t P i e r r e ) q u i a c c e p t e l e m a n d a t .
4 ° N o m i n a t i o n d e M t A r n a u d R l e s e n e n q u a l t i é d e g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r a u p o s t e d e g é r a n t , M r A r n a u d R i e s e n ( d o m i c i l i é V e n e l l e d u B o i s d e l a P i e r r e , N ° 1 0 à 1 3 0 1 B l e r g e ) q u i a c c e p t e l e m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u " n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2008 : BL584314
30/07/2007 : BL584314
07/02/2007 : BL584314
06/06/2005 : BL584314
08/06/2004 : BL584314
19/05/2003 : BL584314
10/07/2001 : BL584314
15/07/1999 : BL584314
16/04/1994 : BL584314
01/01/1993 : NI54795
14/07/1990 : NI54795
01/01/1988 : NI54795
16/08/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)