29/03/2013
ÿþ M O D W O R D 1 9 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 5 0 6 9 7 *
1 1 1 1 1 1
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 C - 0 3 - 2 0 1 3
N ~ E L S ~ ~
~ - - - w - ~ - - r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . V . M . S .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e P i e r r e R e n a r d , 1 0 à 1 3 5 0 N o d u w e z ( O r p - J a u c h e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O J e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - A s s e m b l é e g é n é r a l e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , r e ç u p a r M a î t r e N a t h a l i e d ' H E N N E Z E L , N o t a i r e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c e q u i s u i t :
1 ° ) M o n s i e u r V A N D E R O O S T M i g u e l , n é à I x e l l e s , l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 4 5 7 W a i h a i n , c h e m i n d e s P r é s d u M e u n i e r , 1 1 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 7 - 0 9 - 2 8 - 4 8 3 - 3 4 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 0 0 4 3 5 8 8 4 0 ;
2 ° ) M a d a m e S C Y E U R M a r t i n e M a r i e A n t o i n e t t e , n é e à L é o p o l d v i l l e ( C o n g o b e l g e ) , l e h u i t a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e d u R u i s s e a u d u G o d r u , 3 5 / 0 0 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 9 . 0 8 . 0 8 - 3 3 6 - 4 0 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 0 9 3 8 8 7 8 7 8 6 ;
O n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o m m e s u i t :
D é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " M . V . M . S . " . S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 5 0 N o d u w e z ( O r o - . f a u c h e ) , r u e P i e r r e R e n a r d , n °
1 0 .
O b j e t :
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t à , s a v o i r :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l l e s d e f ê t e s ,
- o r g a n i s a t i o n d e t o u s é v é n e m e n t s p r i v é s , p u b l i c s o u a u t r e s ,
- a c h a t , v e n t e d e v é h i c u l e s d ' o c c a s i o n ,
- s e r v i c e t r a i t e u r , r e s t a u r a n t s , d é b i t s d e b o i s s o n s , d i s c o t h è q u e s ;
- l a b o u l a n g e r i e e t l a p â t i s s e r i e ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d e s c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s ,
t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d u c a r - w a s h .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e c o m p r i s e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r l e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l o u c e l u i d e t i e r s , n o t a m m e n t c o m m e c o m m i s s i o n n a i r e , c o u r t i e r , i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u m a n d a t a i r e . L a s o c i é t é p o u r r a f o u r n i r l e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e . L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t e n o u t r e , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s l e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; p r e n d r e , o b t e n i r , c o n c é d e r , a c h e t e r o u v e n d r e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ( d r o i t s d ' a u t e u r , b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i c a t i o n l i c e n c e s , , , , ) o u e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t , d ' a b s o r p t i o n , d e f u s i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e .
D 5 2 3 C 4 . 3 2 M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , d e
n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o m p l è t e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s e r a e n r a p p o r t a v e c c e l u i c i .
E l l e p e u t d o n n e r c a u t i o n , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e l l e
p o u r r a c o n t r a c t e r t o u t s c r é d i t s o u t o u s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s , d o n n e r s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y
c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s
c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e
c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r V A N D E R O O S T M i g u e l
à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q
c e n t s e u r o s ( 2 1 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t d e u x c e n t
q u a r a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s 2 4 5
- p a r M a d a m e S C Y E U R M a r t i n e
à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e c i n q c e n t s
e u r o s , s o i t c e n t c i n q p a r t s s o c i a l e s 1 0 5
E n s e m b l e : t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s .
D é s i g n a t i o n d u g é r a n t
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n q u i o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u l e s g é r a n t s e t f i x e l e u r n o m b r e , l e u r r é m u n é r a t i o n a i n s i q u e l a d u r é e d e
l e u r m a n d a t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t . E l f e f i x e l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s e t s e s p o u v o i r s .
A u c a s o ù p l u s i e u r s g é r a n t s s e r a i e n t n o m m é s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à
t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
L e s a c q u i t s d e f a c t u r e s , l e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s à d o n n e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c h e m i n s d e f e r , d e s
p o s t e s o u a u t r e s s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e s f o n d é s d e p o u v o i r à c e d é l é g u é s p a r l e o u l e s g é r a n t s ,
P o u v o i r s d u ( d e s ) g é r a n t ( s )
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e ( l e ) g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e f a l o i r é s e r v e à
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C h a q u e ( l e ) g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e ( o u l e s ) g é r a n t ( s ) e s t t e n u d e c o n s a c r e r t o u t s o n t e m p s e t t o u s s e s s o i n s à l a s o c i é t é .
l i l u i e s t i n t e r d i t d e s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s d e s a f f a i r e s s u s c e p t i b l e s d e c o n c u r r e n c e r
t a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
R é u n i o n d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a l i e u l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e
à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' A s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D r o i t d e v o t e : D a n s t e s A s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e e t o n t p r i s , à
l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c e r a c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e
L a P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e s :
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t n o m m e à c e t t e f o n c t i o n :
M o n s i e u r V A N D E R O O S T M i g u e l , q u i a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é ,
4 . N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
I I e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 2 3 e t 5 2 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s
e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e , à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e N a t h a l i e d ' H E N N E Z E L à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
V o l e t B - S u i t e
D é p ô t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é " " , a u
M o n i t e u r b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e