17/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 1 1 0 d P D P 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j 1 I 1 1 1 . 1 1 R 2 I I j
C i 8 - 0 7 - » 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
i \ r d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 2 6 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : ( V i a o q
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e L ' a é r o n e f 2 - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4
M o n s i e u r M i c h e l B O U S S A R D , 9 8 0 0 0 M o n a c o - A v e n u e D e l A n n o n c i a d e 3 , d o n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v i e n t à é c h é a n c e c e j o u r , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , M o n s i e u r P h i l i p p e D E V I S S C H E R , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m - A v e n u e D e L ' e s p l a n a d e 7 6 , a é g a l e m e n t p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r B e n o î t C L A E Y S , d e m e u r a n t S t e n d r i c h 1 5 6 à 4 7 0 0 E u p e n .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 3 m a i 2 0 1 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e s t g r a t u i t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4
F r a n ç o i s M A C Q
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u I n f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
18/07/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 e n 1 1 0 1 1 1 1 1 1
b e k t
a a r
B e l t
S t a a
; r ~ . t , ~
~ ~ J
0 9 J U I L .
e l l = t ~ a
i t k ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 , 2 2 6 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L U C H T S C H I P S T R A A T 2 , 1 1 4 0 E V E R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 m e i 2 0 1 3 ) 1 . H e t m a n d a a t v a n B e n o î t M a c q , b e s t u u r d e r , v e r l o o p t v a n d a a g .
W i j s t e i l e n v o o r o m z i j n m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
2 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , v e r l o o p t v a n d a a g .
W i j s t e l l e n v o o r o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , t o t d e ; g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
3 . D e h e e r H u g u e s C a u d r o n , w i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d a a g v e r l o o p t , h e e f t z i j n o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r i n g e d i e n d .
W i j s t e l l e n v o o r o m z i j n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
F r a n ç o i s M A C Q
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013
ÿþM O O W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k ~ . . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 0 9 l n . 2 0 1 3 '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 2 6 . 8 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C Q
( e n a b r é g é ) :
F o r c i e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' A E R O N E F 4 2 , 1 1 4 0 E V E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 3 )
1 . 1 _ e m a n d a t d e B e n o î t M A C Q , a d m i n i s t r a t e u r , v i e n t à é c h é a n c e c e j o u r .
N o u s p r o p o s o n s s a r é e l e c t i o n p o u r u n n o u v e a u m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s é c h é a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
2 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B 1 6 0 ) D e K l e e t l a a n , 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r m a n V a n d e n A b e e l e ( A 1 . 2 8 4 ) v i e n t à é c h é a n c e c e j o u r .
N o u s p r o p o s o n s d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
3 . M o n s i e u r H u g u e s C a u d r o n , d o n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v i e n t à é c h é a n c e c e j o u r , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
N o u s p r o p o s o n s d e b i e n v o u l o i r a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
F r a n ç o i s M A C Q
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 27.05.2013 13133-0302-036
26/07/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 2 2 6 , 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C Q
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' A E R O N E F 2 , 1 1 4 0 E V E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : N O M I N A T I O N S « '
,
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 )
L e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s M A C Q , a d m i n i s t r a t e u r , v i e n t à é c h é a n c e c e j o u r .
N o u s p r o p o s o n s s a r é é l e c t i o n p o u r u n n o u v e a u m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s é c h é a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r R e n é B r a n d e r s , d e m e u r a n t A v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e B e l g e , 2 7 - 1 0 8 1 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r O l i v i e r M a c q , d e m e u r a n t 1 5 , r u e R o g e r C o u t t o l e n c - F 6 0 2 0 0 C o m p i è g n e - M o n s i e u r P h i l i p p e d e V i s s c h e r d e m e u r a n t A v e n u e d e l ' E s p l a n a d e , 7 6 - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e C a u d r o n d e m e u r a n t A v e n u e d e l ' E s c r i m e , 1 1 6 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
L e u r m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 5 m a i 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t d ' ê t r e n o m m é s e s t g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
F r a n ç o i s M A C Q
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
, ~ - ~ , ~ - ~
' - . ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
M O D W O R D 1 1 . 1
* i a i 3 i s e s *
2 6 1 0 7 t 2 0 / 2 = - A n n m s ù u 1 V i r n r i t e u r t é l g e
26/07/2012
ÿþ M O t l W o N 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I I I I N I I I I I I i i I I U I
* 1 2 1 3 1 6 9 0 *
i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 2 6 . 8 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A C Q ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L U C H T S C H I P S T R A A T 2 , 1 1 4 0 E V E R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
( U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 2 ) H e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n ç o i s M A C Q , b e s t u u r d e r , v e r l o o p t v a n d a a g .
W i j s t e l l e n v o o r o m z i j n m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e z e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n ;
- d e h e e r R e n é B r a n d e r s , w o n e n d e t e A v e n u e d e l ' I n d é p e n d a n c e B e l g e , 2 7 - 1 0 8 1 B r u s s e l
- d e h e e r O l i v i e r M a c q , w o n e n d e t e 1 5 , r u e R o g e r C o u t t o t e n c - F 6 0 2 0 0 C o m p i è g n e
- d e h e e r P h i l i p p e d e V i s s c h e r w o n e n d e t e A v e n u e d e l ' E s p l a n a d e , 7 6 - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
- d e h e e r C h r i s t o p h e C a u d r o n w o n e n d e t e A v e n u e d e l ' E s c r i m e , 1 1 6 - 1 1 5 0 B r u s s e l
H u n m a n d a a t n e e m t i n g a n g v a n a f 2 5 m e i 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t , b e h o u d e n s h e r n i e u w i n g , d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d b e o e f e n d .
D e z e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s .
F r a n ç o i s M A C Q
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 21.06.2012 12194-0103-033
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 06.06.2011 11154-0499-034
14/06/2011
ÿþM O C 2 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 2 6 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C Q
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' A é r o n e f , 2 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 7 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A C Q » d o n t l e s i è g e ° s o c i a l e s t é t a b l i à E v e r e , r u e d e l ' A é r o n e f , 2 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
a ) d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L ' a s s e m b l é e m a n d a t e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r é c e p t i o n n e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r , d e t e n i r l e l i v r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d e d é t r u i r e l e s ; a c t i o n s a u p o r t e u r e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e q u a n t à c e t t e t r a n s f o r m a t i o n .
b ) 1 / d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n t u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n f o r m é m e n t à l o i .
L e r e g i s t r e e s t t e n u à j o u r r é g u l i è r e m e n t .
T o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t a n n o t a t i o n s a u r e g i s t r e s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i v r e g r a t u i t e m e n t , à l a r e q u ê t e d ' u n a c t i o n n a i r e , u n u s u f r u i t i e r , u n n u - ;
p r o p r i é t a i r e o u u n c r é a n c i e r g a g i s t e , u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é p o s e l e r e g i s t r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o ù i l p e u t ê t r e
c o n s u l t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e t n é e r l a n d a i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 R 1 1 , 1 1 1 , 1 1
a u
M o n i t (
b e l g
e
G r e f t e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
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