27/05/2013
ÿþ~ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i e t . t 1 1 1 . 1 1 1 I I I
B R U X E L L E S
1 5 M E ! 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 4 6 8 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A D A M E C E R I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 2 0 B R U X E L L E S - P L A C E P E T E R B E N O I T 3 6 B T E 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 3 m a i 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A D A M E C E R I S E » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , P l a c e P e t e r B e n o i t , 3 6 b o î t e 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n
d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r
r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e r a c i - a n n e x é
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f l e t e x t e s u i v a n t « L a s o c i é t é à é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- T o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t g e n r e d e l o i s i r s , é v è n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l , a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s e t d e r e n c o n t r e s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t d e m a n i è r e g é n é r a l e l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , c o n f i s e r i e , c h o c o l a t e r i e , b i s c u i t e r i e , g l a c e s d e c o n s o m m a t i o n e t c r è m e s g l a c é e s , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s l i é s à l a b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e ;
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s a l o n d e c o n s o m m a t i o n e n p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t p â t i s s e r i e .
" - L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l o u e n g r o s d e b i e n s d i v e r s d e g r a n d e c o n s o m m a t i o n e t n o t a m m e n t d e s a r t i c l e s : d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , d e s a r t i c l e s d e t a b a c s , d e s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , d e s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , d e s a r t i c l e s d ' é c l a i r a g e , d e s a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t p r o d u i t s s ' a c h e t a n t e t s e v e n d a n t h a b i t u e l l e m e n t d a n s l e s m a g a s i n s à r a y o n s m u l t i p l e s , s u p e r m a r c h é s e t s i m i l a i r e s . L ' e x p l o i t a t i o n d e p e t i t e , g r a n d e s u r f a c e o u m a g a s i n d e t o u t e e s p è c e .
- L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a g e s t i o n d e t o u t f o n d s d e c o m m e r c e o u e n s e i g n e .
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s t a t i o n s e r v i c e , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l ; d e c a r b u r a n t s , l u b r i f i a n t s e t a u t r e s p r o d u i t s h a b i t u e l s d ' u n e s t a t i o n s e r v i c e , a v e c i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n d e . t o u s c e s p r o d u i t s e t a r t i c l e s , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e n l a m a t i è r e , »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l . »
L ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
- T o u s c o m m e r c e s d e t e x t i l e e n g é n é r a l , c h a u s s u r e s e t a c c e s s o i r e s , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t / o u a u d é t a i l d e c e s a r t i c l e s , -
- T o u s c o m m e r c e s d e m a r o q u i n e r i e , p e l l e t e r i e , t o u s v ê t e m e n t s e n g é n é r a l , a r t i c l e s e t p r o d u i t s d e c o n f e c t i o n , m e r c e r i e , a r t i c l e s d e t e x t i l e a s s o r t i s e t a c c e s s o i r e s d i v e r s ;
- T o u s c o m m e r c e s d e b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e , d ' a r t i c l e s c a d e a u x / b i b e l o t s e t d e f a n t a i s i e ; m o b i l i e r e t a r t i c l e s d e d é c l a r a t i o n ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , e s t h é t i q u e s e t d e b e a u t é , l e c o m m e r c e d e p a r f u m e r i e ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n i n s t i t u t d e b e a u t é ;
- T o u s s e r v i c e s r e l a t i f s à l a p é d i c u r e , m a n u c u r e , a u x s o i n s e s t h é t i q u e s d e t o u t e s s o r t e s , e t n o t a m m e n t d u c o r p s e t d u v i s a g e ;
- L a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s .
L a s o c i é t é à é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- T o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t g e n r e d e l o i s i r s , é v è n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l , a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s e t d e r e n c o n t r e s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t d e m a n i è r e g é n é r a l e l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , c o n f i s e r i e , c h o c o l a t e r i e , b i s c u i t e r i e , g l a c e s d e c o n s o m m a t i o n e t c r è m e s g l a c é e s , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s l i é s à l a b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s a l o n d e c o n s o m m a t i o n e n p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t p â t i s s e r i e . - L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ,
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l o u e n g r o s d e b i e n s d i v e r s d e g r a n d e c o n s o m m a t i o n e t n o t a m m e n t d e s a r t i c l e s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , d e s a r t i c l e s d e t a b a c s , d e s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , d e s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , d e s a r t i c l e s d ' é c l a i r a g e , d e s a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t p r o d u i t s s ' a c h e t a n t e t s e v e n d a n t h a b i t u e l l e m e n t d a n s l e s m a g a s i n s à r a y o n s m u l t i p l e s , s u p e r m a r c h é s e t s i m i l a i r e s . L ' e x p l o i t a t i o n d e p e t i t e , g r a n d e s u r f a c e o u m a g a s i n d e t o u t e e s p è c e .
- L ' a c q u i s i t i o n l a v e n t e , l a g e s t i o n d e t o u t f o n d s d e c o m m e r c e o u e n s e i g n e ,
- - T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s t a t i o n s e r v i c e , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e c a r b u r a n t s , l u b r i f i a n t s e t a u t r e s p r o d u i t s h a b i t u e l s d ' u n e s t a t i o n s e r v i c e , a v e c i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n d e t o u s c e s p r o d u i t s e t a r t i c l e s , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e n l a m a t i è r e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r ,
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e
h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , t o u t e n t a n t c o m p t e d e c e q u i p r é c è d e , d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s t a t u t s r é d i g é c o m m e
s u i t :
S T A T U T S
A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M A D A M E C E R I S E » .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , P I a c e P e t e r B e n o i t , 3 6 b o î t e 1 2
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e s
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s u n i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t s , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u
d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
- T o u s c o m m e r c e s d e t e x t i l e e n g é n é r a l , c h a u s s u r e s e t a c c e s s o i r e s , I ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t / o u a u d é t a i l d e
c e s a r t i c l e s ;
- T o u s c o m m e r c e s d e m a r o q u i n e r i e , p e l l e t e r i e , t o u s v ê t e m e n t s e n g é n é r a l , a r t i c l e s e t p r o d u i t s d e c o n f e c t i o n ,
m e r c e r i e , a r t i c l e s d e t e x t i l e a s s o r t i s e t a c c e s s o i r e s d i v e r s ;
- T o u s c o m m e r c e s d e b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e , d ' a r t i c l e s c a d e a u x / b i b e l o t s e t d e f a n t a i s i e ; m o b i l i e r e t a r t i c l e s d e
d é c l a r a t i o n ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , e s t h é t i q u e s e t d e b e a u t é , l e
c o m m e r c e d e p a r f u m e r i e ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n i n s t i t u t d e b e a u t é ;
- T o u s s e r v i c e s r e l a t i f s à l a p é d i c u r e , m a n u c u r e , a u x s o i n s e s t h é t i q u e s d e t o u t e s s o r t e s , e t n o t a m m e n t d u c o r p s
e t d u v i s a g e ;
- L a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s .
L a s o c i é t é à é g a l e m e n t p o u r o b j e t
- T o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a ,
l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n
d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e
d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
L ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a ,
s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n o u p l u s i e u r s
r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t g e n r e d e l o i s i r s , é v è n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s
a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l , a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e
c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n
q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s e t d e r e n c o n t r e s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a
p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , I ' e x p o r t a t i o n e t d e m a n i è r e g é n é r a l e l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , a i n s i
q u e l a f a b r i c a t i o n , d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , c o n f i s e r i e , c h o c o l a t e r i e , b i s c u i t e r i e , g l a c e s d e
c o n s o m m a t i o n e t c r è m e s g l a c é e s , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s l i é s à l a b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s a l o n d e c o n s o m m a t i o n e n p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e e t p â t i s s e r i e .
- L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L e c o m m e r c e d e d é t a i l o u e n g r o s d e b i e n s d i v e r s d e g r a n d e c o n s o m m a t i o n e t n o t a m m e n t d e s a r t i c l e s
d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , d e s a r t i c l e s d e t a b a c s , d e s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , d e s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , d e s a r t i c l e s
d ' é c l a i r a g e , d e s a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t p r o d u i t s s ' a c h e t a n t e t s e
v e n d a n t h a b i t u e l l e m e n t d a n s l e s m a g a s i n s à r a y o n s m u l t i p l e s , s u p e r m a r c h é s e t s i m i l a i r e s . L ' e x p l o i t a t i o n d e
p e t i t e , g r a n d e s u r f a c e o u m a g a s i n d e t o u t e e s p è c e .
- L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a g e s t i o n d e t o u t f o n d s d e c o m m e r c e o u e n s e i g n e .
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s t a t i o n s e r v i c e , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e
c a r b u r a n t s , l u b r i f i a n t s e t a u t r e s p r o d u i t s h a b i t u e l s d ' u n e s t a t i o n s e r v i c e , a v e c i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n d e t o u s
c e s p r o d u i t s e t a r t i c l e s , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e n l a m a t i è r e .
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é ,
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n , E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . A r t i c l e 6 : V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , A c e t é g a r d , I e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
A r t i c l e 1 0 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 : C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t I e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e , L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 : R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à t r e i z e ( 1 3 ) h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A r t i c l e 1 4 : D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 6 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
A r t i c l e 1 7 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e c l a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
i L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 9 : L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f P A R T E N A , à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A n s p a c h , 1 , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t I e r a p p o r t d u g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2012
ÿþM o d 2 . 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I M 1 1 0 1 9 1 1 1 q 1
B R U X E L L E S
2 4 A P R
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ g i e 5 L y v G î , D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : M A D A M E C E R I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , E s p a c e L o u i s e , 4
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l P O O T s o u s s i g n é , l e 1 3 a v r i l 2 0 1 2 , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r B A L A J I l i r , n é à L u g o v o ( Y o u g o s l a v i e ) , l e d i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 N a m u r , r u e B a i v y , 1 4 e t d e m e u r a n t à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , r u e d e D o u v r e s , 4 9 ;
2 ) M a d e m o i s e l l e D U R I E U X B e l i n d a , n é e à B r u x e l l e s , l e s e p t m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( J e t t e ) , a v e n u e d e l ' A r b r e B a l l o n , 1 1 6 ;
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " M A D A M E C E R I S E " a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l e s q u e l l e s s o n t s o u s c r i t e s p a r
1 ) M o n s i e u r B A L A J I l i r p r é n o m m é , q u a t r e - v i n g t - n e u f p a r t s s o c i a l e s : 8 9 , -
2 ) M a d e m o i s e l l e B e l i n d a D u r i e u x p r é n o m m é e , o n z e p a r t s s o c i a l e s : 1 1 , -
E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0 , -
L e c a p i t a l e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
S T A T U T S
A R T I C L E 1 : D E N O M I N A T I O N
I l e s t c o n s t i t u é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n
" M A D A M E C E R I S E " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e
e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " ; e l l e d o i t , e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e
a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e r é e l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " n u m é r o d ' e n t r e p r i s e " s u i v i d e
l ' i n d i c a - t o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e
n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , s ' i l é c h e t , à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
A R T I C L E 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , E s p a c e L o u i s e , 4 .
L e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n p o u r r o n t ê t r e t r a n s f é r é s p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i - ' q u e p a r s i m p l e
d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r l e f a i r e c o n s t a t e r a u - ' t h e n t i q u e m e n t e t p u b l i e r a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s e t a u t r e s s i è g e s
q u e l c o n q u e s d ' o p é r a t i o n e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- t o u s c o m m e r c e s d e t e x t i l e e n g é n é r a l , c h a u s s u r e s e t a c c e s s o i r e s , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t / o u a u d é t a i l
d e c e s a r t i c l e s ;
- t o u s c o m m e r c e s d e m a r o q u i n e r i e , p e l l e t e r i e , t o u s v ê t e m e n t s e n g é n é r a l , a r t i c l e s e t p r o d u i t s d e c o n f e c t i o n ,
m e r c e r i e , a r t i c l e s d e t e x t i l e s a s s o r t i s e t a c c e s s o i r e s d i v e r s ;
- t o u s c o m m e r c e s d e b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e , d ' a r t i c l e s c a d e a u x / b i b e l o t s e t d e f a n t a i s i e ; m o b i l i e r e t a r t i c l e s d e
d é c o r a t i o n .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , e s t h é t i q u e s e t d e b e a u t é , l e
c o m m e r c e d e p a r f u m e r i e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n i n s t i t u t d e b e a u t é ;
- t o u s s e r v i c e s r e l a t i f s à l a p é d i c u r e , m a n u c u r e , a u x s o i n s e s t h é t i q u e s d e t o u t e s s o r t e s , e t n o t a m m e n t d u
c o r p s e t d u v i s a g e ;
- l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l a t E l l e p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
à s o n o b j e t . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t
a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e , l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e
u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
A R T I C L E 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à d a t e r d e c e j o u r .
E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a
d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 : S O U S C R I P T I O N - L 1 B E R A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
A R T I C L E 7 : A U G M E N T A T I O N R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i - c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i s e r o n t r é a l i s é e s e n d e u x p h a s e s , d e v r o n t ê t r e é t a b l i e s a u m o y e n d e d e u x
a c t e s n o t a r i é s d i s t i n c t s .
A R T I C L E 8 : P A R T S S O C I A L E S
L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , e t c e c i d a n s l e s l i m i t e s
p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
- L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s e r o n t i n s c r i t e s s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s t e n u a u s i è g e s o c i a l . L o r s d e l ' i n s c r i p t i o n d e s p a r t s
s o c i a l e s d a n s c e r e g i s t r e , i l y a l i e u d e r e m e t t r e a u x a s s o c i é s u n c e r t i f i c a t c o n f i r m a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . L e s p a r t s
s o c i a l e s s e r o n t n u m é r o t é e s
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s s e r o n t é g a l e m e n t i n s c r i t s s u r c e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
- L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e
s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e p a r é c r i t c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . I I e n e s t d e m ê m e e n
c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e .
- L e s p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e p e u v e n t ê t r e c o n v e n t i e s e n p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e . L e s p a r t s s a n s d r o i t d e
v o t e p e u v e n t ê t r e r a c h e t é e s a p r è s d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t s e l o n l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s
p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
- L a s o c i é t é n e p e u t a c h e t e r s e s p r o p r e s p a r t s o u l e s p r e n d r e e n c a u t i o n , q u e s o u s l e s c o n d i t i o n s e t
f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 9 : D R O I T D E P R E F E R E N C E
L e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e - ' m e n t à
l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e s p o r t e u r s d e p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e o n t u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e n c a s d ' é m i s s i o n d e p a r t s
n o u v e l l e s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e s a u f s i l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r é a l i s e p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x t r a n c h e s
p r o p o r t i o n n e l l e s d e p a r t s , l e s u n e s a v e c d r o i t d e v o t e e t l e s a u t r e s s a n s d r o i t d e v o t e , d o n t l a p r e m i è r e e s t
o f f e r t e p a r p r é f é r e n c e a u x p o r t e u r s d e p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e e t l a s e c o n d e a u x p o r t e u r s d e p a r t s s a n s d r o i t d e
v o t e .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e
l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 0 : A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l ' a s s o c i é a s o u s c r i t .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x
v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t .
S i l e v e r s e m e n t n ' e s t p a s e f f e c t u é u n m o i s a p r è s u n s e c o n d a v i s r e c o m m a n d é d e l a g é r a n c e , c e t t e d e r n i è r e
p o u r r a f a i r e r e p r e n d r e p a r u n a s s o c i é o u p a r u n t i e r s a g r é é s ' i l y a l i e u , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t r i t s , l e s p a r t s d e
l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t C e t t e r e p r i s e a u r a l i e u c o n t r e p a i e m e n t à l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t d u
m o n t a n t d o n t l e s p a r t s s e r o n t l i b é r é e s e t à l a s o c i é t é d u s o l d e à l i b é r e r .
A u c a s o ù l e d é f a i l l a n t s e r e f u s e r a i t à s i g n e r l e t r a n s f e r t d e s e s p a r t s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , l a g é r a n c e l u i
f e r a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e d ' a v o i r d a n s l e s h u i t j o u r s à s e p r ê t e r à c e t t e f o r m a l i t é . A d é f a u t d e c e f a i r e
e n d é a n s c e d é l a i , l a g é r a n c e s i g n e r a v a l a b l e m e n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t
A R T I C L E 1 1 : C E S S I O N D E P A R T S
L e s c e s s i o n s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s o c i a l e s , s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d e s d e l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s - c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s s o c i a u x e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 3 ; O B L I G A T I O N S
L a s o c i é t é n e p e u t c o n t r a c t e r d ' e m p r u n t p a r v o i e d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s à o r d r e o u a u p o r t e u r o u d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n p a r t s o u é m e t t r e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
L ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e s t s o u m i s e a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 1 4 : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t e n g a g é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e .
L ' e x e r c i c e d e l a g é r a n c e s e f e r a à t i t r e g r a t u i t o u r é - ' m u n é r é .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r , e n t o u t e c i r c o n s - ' t a n c e , a u n o m d e l a s o c i é t é . I l s l e s e x e r c e n t d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e c e u x a t t r i b u é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t l e p r é s e n t c o n t r a t a u x a s s e m b l é e s g é n é r a - l e s e t d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r c e s a s s e m - b l é e s .
- S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a p r o c é d é à l a n o m i n a - t i o n q u e d ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e .
C e g é r a n t a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t e t p o u r s i g n e r l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n - m e n t u n f o n c t i o n - m a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é - r i e l .
- A u c a s o u p l u s i e u r s g é r a n t s s e r a i e n t n o m m é s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l d i s p o s e d e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e .
L e s a c t e s o ù i n t e r - v i e n n e n t u n f o n c t i o n - m a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t t o u t e s l e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , s o i t e n d e m a n - i d a n t s o i t e n d é f e n - d a n t , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n s e u l g é r a n t , l e q u e l n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r d e s e s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n D i r e c - ' t e u r , F o n d é d e p o u v o i r s o u A g e n t d e l a s o c i é t é e t d e c o n s t i t u e r m a n d a t a i r e p o u r l ' u n o u l ' a u t r e o b j e t d é t e r m i n é .
A R T I C L E 1 5 C O N F L I T D ' I N T E R E T
L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l n ' y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n e t q u ' u n g é r a n t s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r m a n d a t a i r e a d h o c .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à ' d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s l e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s a u d o c u m e n t v i s é à l ' a l i n é a p r e m i e r .
A R T I C L E 1 6 ; C O M M I S S A I R E
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s q u i a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s e t p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d u g r o u p e m e n t .
U n c o m m i s s a i r e n e d e v r a ê t r e n o m m é q u e d a n s l e c a s o ù l e C o d e d e s S o c i é t é s l ' e x i g e .
A R T I C L E 1 7 : A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l a s s u r e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t d é l é g u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à t r e i z e h e u r e s a u s i è g e r é e l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r a p a r a i l l e u r s c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a c o n v o c a t i o n d e s a s s o c i é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e f e r a a u m o y e n d e l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n v o y é e à c h a q u e a s s o c i é , a u g é r a n t e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e , a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c l a r e p r o d u c t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l ' é n u m é r a t i o n d e s r a p p o r t s . L e s p i è c e s d é f i n i e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s s e r o n t j o i n t e s à l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n a d r e s s é e a u x a s s o c i é s , a u g é r a n t e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e , a i n s i q u ' à t o u t e s p e r s o n n e s q u i e n f o r m u l e n t l a d e m a n d e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s s e r a é t a b l i e
i r t . , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e g é r a n t , e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l r é p o n d r o n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s e r o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s p o i n t s r e p r i s à l ' a g e n d a , à c o n d i t i o n t o u t e f o i s q u e l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n e p r o c u r e n t p a s d e p r é j u d i c e i m p o r t a n t à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t a l e d r o i t d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p r o r o g e r d e t r o i s s e m a i n e s l a d é c i s i o n s e r a p p o r t a n t à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E 1 8 : D R O I T D E V O T E
T o u t a s s o c i é a y a n t d r o i t d e v o t e p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r p r o c u r a t i o n , o u p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e e t d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s n ' o n t q u ' u n d r o i t d e v o t e c o n s u l t a t i f .
I l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é à o b s e r v e r d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a - a l e s , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . A R T I C L E 1 9 : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t t e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u ' u n r a p p o r t d e g e s t i o n .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t t e b i l a n , t e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s é n o n c é e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s , d é p o s é s e t c o m m u n i q u é s c o n - f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l a m e s u r e o u l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à s o n a p p l i c a t i o n .
A R T I C L E 2 0 : B E N E F I C E
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e m i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u s i , c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
I l y a l i e u d ' a g i r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 1 : D I S S O L U T I O N
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d é a u T r i b u n a l l a d i s s o l u - ' t i o n d e l a s o c i é t é .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d 0 l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a - ' t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l a g é r a n c e p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , e l l e e x - p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' e l l e c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e c o p i e e n e s t a d r e s s é e a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s , j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l e s d r o i t s l e s p l u s é t e n d u s p o u r d é s i g n e r l e l i q u i d a t e u r , d é t e r m i n e r s e s p o u v o i r s e t é m o l u - ' m e n t s e t f i x e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s r è g l e m e n t d e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d - ' a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
A R T I C L E 2 2 : E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u g é r a n t , d o r a i - c i l l é à l ' é t r a n g e r , é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n l - ' c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i - ' o n s o u s i g n i f i c a - ' t i o n s p e u v e n t l u l ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 2 3
T o u t e d i s p o s i t i o n n o n p r é v u e a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S
1 . F R A I S
1
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e " f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) , T V A c o m p r i s e .
2 . P R E M I E R S E X E R C I C E S O C I A L E T A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e j o u r e t f i n i r a t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l t r e i z e .
3 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L e s s t a t u t s é t a n t a i n s i d é f i n i t i v e m e n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t a d o p t e n t l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
I l e s t d é c i d é d e c o n f i e r l a g e s t i o n à u n g é r a n t .
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e t
s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e s o n m a n d a t , M o n s i e u r B A L A J I l i r p r é n o m m é .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
M o j n s i e u r B A L A J I l i r p r é n o m m é , d é c l a r e e x p l i c i t e m e n t a c c e p t e r l e d i t m a n d a t .
4 . R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d u d i t a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r a t o u s l e s e n g a g e m e n t s à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t q u i o n é t é é t a b l i s e t c o n c l u s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à c o m p t e r d u d e u x a v r i l d e u x m i l d o u z e .
C e t t e r e p r i s e n e p r o d u i r a c e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t o u l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . L e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s d u r a n t c e t t e p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e s e r o n t é g a l e m e n t s o u m i s a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t d e v r o n t d è s q u e l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e ê t r e c o n f i r m é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P a u l P O O T , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e