MADE IN

Dénomination : MADE IN

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 446.007.186

Publication

06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 16.12.2013, DPT 28.02.2014 14057-0073-011
14/11/2013

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a4 mai! 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0446.007A 86

D�nomination

(en entier) : MADE IN

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue du Vert Chasseur num�ro 56 � Uccle (1180 Bruxelles) (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - DEMISSIONS ET

NOMINATIONS DES ADMINISTRATEURS - CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Du proc�s-verbal sous seing priv�e de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires ainsi que du conseil d'administration, de la soci�t� anonyme d�nomm�e "MADE IN", ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur 56, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0446.007,186, tenu � Bruxelles le trente octobre deux mil treize, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : d�missions et nominations des administrateurs

L'assembl�e acte la d�mission, avec effet au jour du proc�s-verbal pr�cit�, de l'ensemble des

administrateurs de la soci�t�, � savoir :

- Monsieur Marc A. POONS ;

- La soci�t� en commandite par actions � MAP & PARTNERS �.

L'assembl�e leur donne d�charge provisoire de l'exercice de leurs mandats et se prononcera sur la

d�charge d�finitive de leurs mandats lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e nomme, en tant qu'administrateurs de la soci�t�, avec effet au jour du proc�s-verbal pr�cit� et pour une dur�e de six ans :

-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MAPIMMO �, ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur num�ro 56, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0872.040.589, laquelle est repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par son g�rant statutaire, Monsieur Marc POONS, domicili� � Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur num�ro 56.

-La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � QUINTA DA MURTEIRA �, ayant son si�ge social � 2163 Luxembourg (Grand-Duch� de Luxembourg), avenue Monterey num�ro 29, inscrite au Registre de Commerce (Luxembourg) sous le num�ro B0146483, laquelle repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par Monsieur Olivier PRAET, domicili� � 2233 Luxembourg, rue Auguste Neyen, 35.

Les administrateurs ainsi nomm�s ont accept� ces mandats,

Leurs mandats sont exerc�s � titre gratuit. Ils prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil dix-neuf.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 27 des statuts.

Deuxi�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e donne tous pouvoirs aux Notaires associ�s G�rard INDEKEUIDimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, � Bruxelles, aux fins de proc�der � la publication du pr�sent proc�s-verbal aux annexes du Moniteur Belge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Cens il

Administration

Les administrateurs ayant �t� d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale, ces derniers valablement r�unis en

conseil d'administration, ont pris, les d�cisions suivantes

Premi�re r�solution : Nomination d'un administrateur d�l�gu�

Les administrateurs d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu� et ce pour toute la dur�e de

son mandat d'administrateur

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MAPIMMO �, ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur num�ro 56, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous ie num�ro 0872.040.589, laquelle est repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par son g�rant statutaire, Monsieur Marc POONS, domicili� � Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur num�ro 56.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

Deuxi�me r�solution : Pouvoirs

Le conseil d'administration donne tous pouvoirs aux Notaires associ�s G�rard INDEKEU/Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, � Bruxelles, aux fins de proc�der � la publication du pr�sent proc�s-verbal aux annexes du Moniteur Belge.

Troisi�me r�solution : Transfert du si�ge social

Le conseil d�cide de transf�rer ie si�ge social � Uccle, rue Edith Cavell 63.

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 17.12.2012, DPT 15.01.2013 13008-0476-011
03/07/2012

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Copie

� publier aux annexes du Moniteur belge

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MEV

BRUXELLES

2 id 2012

N�d'entreprise : 0446]]07188

D�nomination

(en entier): MADE.IN SA Bu.yeau De Consultance et M�diation Marc A. P0O0S

(�n abr�g�) :

Forme juridique: Soci�t� Anonyme

Si�ge Avenue du Vert Chasseur num�ro 56 � Uccle (1180 Bruxelle) (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Du actionnaires de la soci�t� anonyme

d�nomm�e "MADE-IN", ayant son si�ge social � Uccle (1180 Bruxelles), avenue du Vert Chasseur 66, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0446.007.,186, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire; associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sousi

l'Enregistrement de Jette, le treize juin suivant, volume 36 folio 73 case 20, aux droits de vingt-cinq euro (25i

Premi�re r�solution

Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de mcdifier la d�nomination sociale en �MADE IN �

L'assembl�e d�cide d'ad la d�nomination commerciale � Oldtimers MM Passion � pour l'exercice des

activit�s nouvelles de la soci�t� en ce qu'elles se ra dm t au commerce et la location de voitures anciennes

(anc�tres ou v�hicules de collection ou de pi�ces m�caniques et accessoires outpmobi\eo,

documentation uto bYlea �l�ments d' t bile (miniatures de it t �l� ta y aff�rents), r�alisation

voitures anciennes (entreposage) ; organisations de manifestations automobiles ou y associ�es ; tout autre �l�ment annexe � cette extension d'objet (en ce compris la participation � des �v�nements et la recherche de

Deuxi�me r�solution

Modification de l'objet soci

Rapport du conseil d'administration

L'assembl�e prend connaissance du rapport du conseil d'administration �tabli oon0uhndmen�� l'article 559

du Code des God�t�u.justifimnt|m raison dulmmodifiomdondeyubje social de la soci�t�. A ce rapport est joint

un�tatn�oumont|mxhumdonmndvontpoosivmdo|auooi�t�arr�t�nutmntns4unmorod�uxmUdpuzo.

A l'unanimit�, bl�e dispense le Pr�sident de donner lecture dudit rapport, les actionnaires

reconnaissant en avoir re�u un exemplaire et en avoir pris connaissance.

Modification de l'objet

L'assembl�e d�cide d'�tendre l'objet social aux activit�s principalement li�es au commerce de voitures anciennes, de bijoux anciens, pierres pr�cieuses ou plus g�n�ralement de tout objet de collection, e

le commerce et la location de voitures

m�caniques et accessoires automobiles, documentation automobiles, �l�ments d'automobile 8niniatun*sde!

voitures et �l�ments y aff�rents), r�alisation de travaux automobiles, transport de v�hicules de !

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentan ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

anc�tres ou de rallye ; locations d'emplacement de voitures anciennes (entreposage) ; organisations de manifestations automobiles ou y associ�es ; tout autre �l�ment annexe � cette extension d'objet (en ce compris la participation � des �v�nements et la recherche de sponsors) ;

- l'achat et la vente de pierre pr�cieuse et de bijoux anciens ou modernes (en ce compris horlogerie), tout autre �l�ment annexe � cette extension d'objet ;

- l'achat et la vente d'objets de collection divers, tout autre �l�ment annexe � cette extension d'objet. �

Troisi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 9 et 3 des statuts, afin de les mettre en conformit� avec les

r�solutions prises ci-dessus. Elle d�cide d�s lors de les remplacer int�gralement comme suit

ARTICLE ' - DENOMINATION

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e �MADE IN �.

Elle se r�serve le droit d'utiliser la d�nomination commerciale � Oldtimers MM Passion �.

ARTICLE 3 OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation, et �galement par sous-traitance :

-Toute activit� qui couvre le secteur de la consultance, et notamment toute contribution � l'�tablissement et au d�veloppement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, � l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et ex�cuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, du courtage en travaux en rapport avec tous les corps de m�tier li�s � l'habitat et plus g�n�ralement de la gestion en g�n�ral et de l'exercice de toutes activit�s de services et de management au sens le plus large de ces termes � toutes personnes physiques ou morales quelconques; ex�cuter tous mandats sous forme d'�tudes d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social,

-La cr�ation et l'exploitation de centres de coordination en mati�re administrative et, plus particuli�rement, en mati�re de bureaux d'�tudes en travaux immobiliers, construction et techniques sp�ciales, supervision de chantiers, expertises techniques et financi�res, �tudes de faisabilit�, la coordination s�curit� et sant�, ainsi que toutes les activit�s de conseils en gestion incluant entre autres l'optimisation des sources d'approvisionnement en mati�res premi�res et marchandises, des strat�gies commerciales, du recrutement du personnel, des sources et moyens de financement, des syst�mes et m�thodes informatiques, des m�thodes et proc�dures de travail.

-La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de m�me que se porter caution ou affecter ses immeubles en hypoth�que pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance et/ou la copropri�t� indivise de ces biens immeubles.

-Toute activit� d'architecture d'int�rieure en ce compris tout conseil.relatif � l'ameublement, l'�quipement, l'am�nagement et d�coration des immeubles tant d'habitation que professionnels en ce compris la cr�ation de concept architecturaux.

La conception, la cr�ation, l'achat, la vente, la production, la repr�sentation, la commercialisation de tout objet, articles, produits et meubles notamment relatifs � l'�quipement de la maison mais pas exclusivement.

- Toute activit� dans le domaine de ta r�novation d'immeuble dans la limite des comp�tences l�gales de la soci�t� y compris l'achat et la vente pour son compte ou pour le compte de tiers.

-La prestation de services au sens large, en organisation, en gestion immobili�re, en dessins, en mati�re de r�novation, d'am�nagement int�rieur et ext�rieur, etcetera ...

-Toute activit� de m�diation au sens large ;

- Le commerce et la location de voitures anciennes (anc�tres ou v�hicules de collection ou de rallye), pi�ces m�caniques et accessoires automobiles, documentation automobiles, �l�ments d'automobile (miniatures de voitures et �l�ments y aff�rents), r�alisation de travaux automobiles, transport de v�hicules de collection, anc�tres ou de rallye ; locations d'emplacement de voitures anciennes (entreposage) ; organisations de

`

" " r R�serv� au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

manifestations automobiles ou y associ�es ; tout autre �l�ment annexe � cette extension d'objet (en ce compris la participation � des �v�nements et la recherche de sponsors) ;

- L'achat et la vente de pierre pr�cieuse et de bijoux anciens ou modernes (en ce compris horlogerie), tout autre �l�ment annexe � cette extension d'objet ;

- L'achat et la vente d'objets de collection divers, tout autre �l�ment annexe � cette extension d'objet ;

Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative,

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,

!a soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise. Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Quatri�me r�solution

D�l�gation de pouvoirs

L'assembl�e donne tous pouvoirs, avec facult� de substitution � ASACOMPTA soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, � Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Tedesco, 5, avec pouvoir d'agir afin de proc�der aux modifications �ventuelles � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e. Le mandataire pourra � cette fin faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et en g�n�ral faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 19.12.2011, DPT 27.02.2012 12052-0181-011
30/03/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

D�nomination : MADE IN SA - Bureau de Consultance et de M�diation Marc A. Poons

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue du Vert Chasseur 56 � 1180 UCCLE

N� d'entreprise : 0446007186

flbiet de l'acte : Mandat gratuit

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 01 MARS 2011

L'Assembl�e est ouverte � 10 heures sous la pr�sidence de Monsieur Marc A. POONS.

L'int�gralit� du capital �tant repr�sent�e, l'Assembl�e se d�clare apte � d�lib�rer valablement sur les points

repris � l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

Confirmation de mandat gratuit.

A l'unanimit�, l'Assembl�e accepte et confirme :

La gratuit� du mandat de l'Administrateur et Administrateur-d�l�gu� Monsieur Marc A. POONS. La modification prend effet ce jour.

L'ordre du jour �tant �puis�, l'Assembl�e est lev�e � 11 heures.

Marc A. POONS

" 1114181"

111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 20.12.2010, DPT 18.02.2011 11041-0023-012
24/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 21.12.2009, DPT 17.02.2010 10047-0474-011
20/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 15.12.2008, DPT 17.02.2009 09048-0122-011
28/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 17.12.2007, DPT 21.12.2007 07846-0319-010
15/02/2007 : BLT002147
02/02/2007 : BLT002147
03/02/2006 : BLT002147
27/06/2005 : BLT002147
04/02/2005 : BLT002147
27/02/2004 : BLT002147
04/10/2002 : BLT002147
19/12/2001 : BLT002147
18/04/2000 : BLT002147
01/01/1995 : BLT2147
02/12/1992 : BLT2147
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 21.12.2015, DPT 15.02.2016 16044-0375-014

Coordonnées
MADE IN

Adresse
RUE EDITH CAVELL 63 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées MADE IN

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MADE IN