10/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
:
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e l . 1 3 1 , 1 1 0 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é
M o b
i
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 1 J U L L . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 4 2 3 . 4 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A D E I N 3 D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e G l a s g o w 1 8 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; d é m i s s i o n s a d m i n i s t r a t e u r s , d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r , n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 6 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a t r i c k V A N H A U T E M , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r A n t h o n y H U E R T A e t c o m m e s c r u t a t e u r M o n s i e u r N o a r i D R A G H .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s f i g u r e n t s u r f a l i s t e d e p r é s e n c e s c i - a n n e x é e .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t r a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . P a r a i l l e u r s , a u c u n e a c t i o n n ' e s t f r a p p é e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e s e l o n u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k V A N H A U T E M e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e q u a n t a u m a n d a t
e x e r c é p a r c e l u i - c i ;
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e o f f r e y M I G E O T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k V A N H A U T E M e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t f i x a t i o n
d e s m o d a l i t é s l i é e s à c e n o u v e a u m a n d a t ;
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r N o a r i D R A G H e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e q u a n t a u m a n d a t e x e r c é p a r
c e l u i - c i .
D é l i b é r a t i o n s P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k V A N H A U T E M d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e M o n s i e u r V A N H A U T E M p o u r s o n t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
i l
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e o f f r e y M I G E O T d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à l a d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , L ' a s s e m b l é e p r o p o s e à s o n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r P a t r i c k V A N H A U T E M , q u i a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t m a i s p o u v a n t u l t é r i e u r e m e n t ê t r e r é m u n é r é s u r b a s e d ' u n e d é c i s i o n u l t é r i e u r e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r J e o f f r e y M I G E O T p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e c e d e r n i e r p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N o a r i D R A G H d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p o u r l ' h e u r e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t , E l l e p r o p o s e d e d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r N o a r i D R A G H p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t l e r e m e r c i e p o u r s o n t r a v a i l p r o p o s e à s o n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r P a t r i c k V A N H A U T E M , q u i a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r . C e m a n d a t s e r a e n p r i n c i p e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t m a i s p o u v a n t u l t é r i e u r e m e n t ê t r e r é m u n é r é .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l .
N o a r i D R A G H J e o f f r e y M I G E O T
A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o r t a n t
P a t r i c k V A N H A U T E M A n t h o n y H U E R T A v a n E L L I N K H U I Z E N
A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P a t r i c k V A N H A U T E M
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n t r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
x
r é s e r v é a u g `
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e