02/10/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 6 . 7 9 2 . 4 0 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A D E V C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
: : S i è g e : B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 7 0
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
: : O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t t r a n s f e r t d e s i è g e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t m a î t r e O l i v i e r P A L S T E R M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u c i n q ; s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é $ r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e t b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e $ v o l u m e $ f o l i o $ c a s e $ , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) F . J E A N B A P T I S T E , q u e ; l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A D E V C O » a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s s
i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t , a v e n u e '
d e M a i 2 0 6 e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 § 1 d e s s t a t u t s ( . . . )
D F U X 1 E M E r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
R A P P O R T E T E T A T c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 1 e s t d o n n é l e c t u r e a u x a c t i o n n a i r e s :
- d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 2 0 a o û t 2 0 1 2 .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t
A r t i c l e 3
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n d
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
" L a c o n s u l t a n c e , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , l e m a n a g e m e n t e t l ' a i d e d a n s l a g e s t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , s e r v i c e , m i s s i o n s d ' e x p e r t i s e e t d ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d a n s l e s d o m a i n e s d e s s c i e n c e s é c o n o m i q u e s e t d e l a ,
' : c o m m u n i c a t i o n d e m a n i è r e g é n é r a l e ;
" T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a c e r t i f i c a t i o n i m m o b i l i è r e ; "
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r é p a r a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s e t a s s i m i l é s "
" T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a f o r m a t i o n , l e t r a i n i n g e t l e c o a c h i n g ;
" T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a c o m m u n i c a t i o n , a u x r e l a t i o n s p u b l i q u e s , a u m a r k e t i n g e t à l a ?
: ; p r o m o t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , e n c e y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ,
d ' e x p o s i t i o n s , d e f o i r e s e t c o n g r è s ;
i l " T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' a v i a t i o n ;
" L a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e
; , t o u t c o n s e i l e t f o u r n i t u r e d ' é q u i p e m e n t ;
" L a g e s t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e r v i c e s d e l i v r a i s o n s r a p i d e l i v r a i s o n s e x p r e s s ;
: , " L e c o m m e r c e d e v i n s , s p i r i t u e u x e t a u t r e s b o i s s o n s , a i n s i q u e l e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s e t
m o t o s ;
" T o u t e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e d e n a v i g a t i o n e t p h o t o a é r i e n n e s ;
, : L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ,
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s à l a p r é p a r a t i o n d e c e r t i f i c a t s d e p e r f o r m a n c e é n e r g é t i q u e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 2 1 6 2 7 6 5 *
B R U X E L L E S
2 S Ë P 2 0 1 2 r
G r e f f e
p f E M I E R E r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , a v i s , é t u d e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n r a t i o n n e l l e d e l ' é n e r g i e a i n s i q u e d a n s l ' i m p l é m e n t a t i o n d e s y s t è m e p e r m e t t a n t d e f a b r i q u e r e t d ' u t i l i s e r l e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s ;
" L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s i m m o b i l i e r s ;
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , f o n d s d ' é t a t , o p t i o n s e t d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s ;
" t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d é b i t s d e b o i s s o n s , t a v e r n e s , s n a c k - b a r s , c a f é t é r i a s , b a r d e n u i t , n i g h t s h o p a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t e t d e l o i s i r s ,
" l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t n i g h t s h o p b a r d e n u i t , s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r ï e , p i z z e r i a , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
" l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ,
" l ' o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s e t d ' é v é n e m e n t s e n t o u t g e n r e e t t o u t e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u a n t à s o n o b j e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n r é g i e , s o i t e n c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a u s a u c u n e e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s , s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t s e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . »
T R O I S I E M E r é s o l u t i o n : p o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
l I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t i e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
( , , . )
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
o l i v i e r P A L S T E R M A N
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é e a u ` ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e