03/04/2014
ÿþe
M O D W O R D 1 1 . 1
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v
, , " " C : i
k +
Î S " . -
2 4 M A R . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 7 7 . 1 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d u T a b e l l i o n 4 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' . c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S é b a s t i e n V A N W E Y E N B E R G H , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u a
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t ,
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
- A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t , à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r S é b a s t i e n V A N W E Y E N B E R G H . I l l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é ,
- A c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t , à l a d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r P i e r r e V A N W E Y E N B E R G H . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , f a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 ' ,
S é b a s t i e n V A N W E Y E N B E R G H P i e r r e V A N W E Y E N B E R G H
G é r a n t s o r t a n t G é r a n t e n t r a n t
M A G M A O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.12.2013, DPT 27.02.2014 14054-0565-015
22/07/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
" 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d u T a b e l l i o n 4 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C a t h e r i n e d e H A L L E U X , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r ,
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d e g é r a n t e t d é c h a r g e d e c e l u i - c i - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t , à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 d e M a d a m e C a t h e r i n e d e H A L L E U X . I l l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u t é .
- A c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t , à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r S é b a s t i e n V A N W E Y E N B E R G H , S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 ' .
C a t h e r i n e d e H A L L E U X S é b a s t i e n V A N W E Y E N B E R G H
G é r a n t e s o r t a n t e G é r a n t e n t r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 1 3 0 2 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 7 7 . 1 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G M A D
' 1 1 J U L I . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e .
28/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e l 5 J A N 2 0 1 3
B R U X E W E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 7 7 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G M A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d u T a b e l l i o n 4 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d e g é r a n t s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C a t h e r i n e d e H A L L E U X , g é r a n t . L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d e g é r a n t
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t e , à l a d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , d e M a d a m e M a d e l e i n e V A N W E Y E N B E R G H . I l l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 ' .
C a t h e r i n e d e H A L L E U X M a d e l e i n e V A N W E Y E N B E R G H
G é r a n t e G é r a n t e s o r t a n t e
o l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2013
ÿþt t
- ` . ` ] i l
M O D W O R D 1 7 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 D E L 2 0 1 ?
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
I N
I I I I I N N I I I I I I I
X 1 3 0 0 3 3 3 2 "
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! I
1
B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 7 7 . 1 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G M A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d u T a b e l l i o n 4 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C a t h e r i n e d e H A L L E U X , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d e g é r a n t
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t , à l a d a t e d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r S é b a s t i e n V A N W E Y E N B E R G H . I I l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 ' .
C a t h e r i n e d e H A L L E U X G é r a n t e
M a d e l e i n e V A N W E Y E N B E R G H G é r a n t e J f
W . / a l e
S é b a s t i e n V A N W E Y E N B E R G H G é r a n t s o r t a n t
B î j 1 g ë n b i j h é f B e 1 g i s e l S t a a t s b l á d - 0 7 / O I / 2 O I 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b é l g e a p r è s d é p ô t d e ( ' a c t e a u g r e f f e M C D W O R D 1 1 . 1
i m I i I I I M I I I I ~ I ~ I I 1 V I N I M I
* s a i z a s i e *
R é ;
M o i b E
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 5 J U L 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 7 7 . 1 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G * M A D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u T a b e l l i o n , 4 3 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S U P P L M E N T A 1 R E
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e h u i t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A G * M A D » , a y a n t s o n s i è g e , s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u T a b e l l i o n , 4 3 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 2 7 7 . 1 0 2 R P M B r u x e l l e s
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r t r a n d N E R I N C X , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 0 j u i l l e t : 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 5 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 0 8 1 2 4 0 1 7 .
L a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e a u x s t a t u t s r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d H O U E T , s o u s s i g n é , l e 2 6 j u i n 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 0 3 a o û t 2 0 1 1 s o u s l a r é f é r e n c e 1 1 1 1 9 5 8 7 e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) R a p p o r t :
L e r a p p o r t d e s g é r a n t e s j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 j o i n t a u d i t r a p p o r t , r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é . p a r a p h é s e t s i g n é s « n e v a r i e t u r » p a r l a c o m p a r a n t e e t n o u s , n o t a i r e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e n l e c o m p l é t a n t p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s
« - L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ( u n i q u e m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s t r a v a u x e f f e c t u é s p a r s o u s - ' t r a i t a n t s ) , d e c a r r e l a g e s , d e p e i n t u r e s , d e m a ç o n n e r i e s e t d e b é t o n , d e m e n u i s e r i e s e t c h a r p e n t e s , d e p l a f o n n a g e e t d e c i m e n t a g e ;
- L e s a f f a i r e s i m m o b i l i è r e s , l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , e n p a p i e r s ' p e i n t s , l i n o l é u m , , b a l a t u m , e n c à u l è u r s e t p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , e n a r t i c l e s s a n i t a i r e s , e n a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , l e c o m m e r c e d e : d é t a i l e t l e p l a c e m e n t d ' a r t i c l e s e n m a t i è r e p l a s t i q u e o u p r o d u i t s s y n t h é t i q u e s s u i v a n t l ' a r t i c l e 6 d e l ' A r r ê t é r o y à l d u t r e n t e e t u n a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , h o r m i s l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e t o u s p r o d u i t s p r o v e n a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e m a r c h é s , s p é c i a u x d e f a i l l i t e s o u d e c o n c o r d a t s .
- L ' e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n , d e r é f e c t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e s r o u t e s , t r a v a u x d ' é g o u t s , t r a v a u x d e p o s e d e : c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n d i v e r s e s , t r a v a u x d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u e t d e g a z , i n s t a l l a t i ó n d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e e t m a r q u a g e d e s r o u t e s , e t d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s , p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s ,
- L ' e n t r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t , d e p a r c s e t d e j a r d i n s ,
- L ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e d r a i n a g e , t r a v a u x d e c o n s o l i d a t i o n d u s o l p a r t o u s s y s t è m e s , t r a v a u x : d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n a u t r e s q u e p a r l e b i t u m e e t l ' a s p h a l t e , t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n e t d e r e s t a u r a t i o n d e , m o n u m e n t s ,
- L ' e n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x s o l a i r e s e t d e p o m p e à c h a l e u r , ; p l a c e m e n t d e c l o i s o n s e t d e f a u x - p l a f o n d s , p o s e d e p l â t r e e t d e g y p r o c , p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e s , v o l e t s e t , m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s e t p l a s t i q u e s , p l a c e m e n t d e v o l e t s e n b o i s , c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e , m o n t a g e d e ° c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s e t p l a s t i q u e s , i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ;
a u
M o n i t e u r
b e i g e
F V c a i e t B - S u i t e
c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r , p l a c e m e n t d ' a d o u c i s s e u r s d ' e a u , i n s t a l l a t i o n " d e c h e m i n é e s o r n e m e n t a l e s , p o s e d e p a r q u e t s , p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e ( s u r c h a r p e n t e s m é t a l l i q u e s ) e t s a b l a g e , r e c o u v r e m e n t d é c o r n i c h e s e n m a t i è r e p l a s t i q u e , r a m o n a g e d e c h e m i n é e , l a v a g e d e v i t r e s , t r a v a u x d e n e t t o y a g e e t d e d é m o u s s a g e d e t o i t u r e s e t c o r n i c h e s , p l a c e m e n t d e c o r n i c h e s e n P V C , i n s t a l l a t i o n d e c u i s i n e s é q u i p é e s , r e c o u v r e m e n t d e p i g n o n s e t f a ç a d e s a v e c d e l e m a t i è r e p l a s t i q u e .
- L ' a m é n a g e m e n t d e g r e n i e r s ;
- T o u t e e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n s p o u r f ê t e s e t e x p o s i t i o n s e t n o t a m m e n t l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d e s t a n d s ;
- T o u t e e n t r e p r i s e d e c r é a t i o n d ' é t a l a g e s , d e p l a c e m e n t d e d é c o r s p o u r t h é â t r e s , c i n é m a s ;
- L a v e n t e e t l e p l a c e m e n t d e m e n u i s e r i e d u b â t i m e n t e t m e n u i s e r i e g é n é r a l e ;
- L a f a b r i c a t i o n e t l a p o s e d e c h â s s i s , v o l e t s , v é r a n d a s .
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s t r u c t i o n d ' o u v r a g e e n m a t é r i a u x P V C , d e c o n s t r u c t i o n
d ' o u v r a g e d ' a r t n o n m é t a l l i q u e , l ' e n t r e t i e n , l a p o s e , l a r é p a r a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n
d e c e u x - c i .
- L e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t : c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , ,
o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , d é r o c h e m e n t , d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f , e t c .
- L e c h a u f f a g e c e n t r a l e , l ' i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e s , l a p l o m b e r i e , t a z i n g u e r i e
- L ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e
- L ' i n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e
" - L ' i n s t a l l a t i o n d ' u n s y s t è m e d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s
- L e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e s e n t o u s m a t é r i a u x
- L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d ' é l e c t r i c i t é e n b â t i m e n t i n d u s t r i e l l e e t d o m o t i q u e
- L e r a b a t t e m e n t d e l a n a p p e a q u i f è r e e t l e d r a i n a g e d e s c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n s
- L e d r a i n a g e d e s t e r r a i n s a g r i c o l e s e t s y l v i c o l e s
- L a c o n s t r u c t i o n d e t e r r a i n s d e j e u x e t d e s p o r t , d e b a s s i n s d e n a t a t i o n , e t c .
- L e f o r a g e e t c o n s t r u c t i o n d e p u i t s d ' e a u , f o n ç a g e d e p u i t s
- L a p o s e d e c h a p e
- L a c o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s e t d e f o u r s i n d u s t r i e l s
- L ' e x é c u t i o n p o u r l e s t i e r s d e t r a v a u x d e l e v a g e
- L e m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l
- L ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t
- L e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e
- L e m o n t a g e d e c l o i s o n s m o b i l e s ; l e r e v ê t e m e n t d e m u r s , d e p l a f o n d s , e t c . , m é t a l l i q u e
- L e m o n t a g e d e p o r t e s b l i n d é e s e t p o r t e s c o u p e - f e u x , m é t a l l i q u e s
- L e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s
b â t i m e n t s
- L e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t l a r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x
- L e s a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s n . d . a .
- L e n e t t o y a g e i n t é r i e u r d e b â t i m e n t s d e t o u s t y p e s , y c o m p r i s l e s b u r e a u x , l e s u s i n e s , l e s a t e l i e r s , l e s
° l o c a u x d ' i n s t i t u t i o n s e t a u t r e s l o c a u x à u s a g e c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l a i n s i q u e l e s i m m e u b l e s à
a p p a r t e m e n t s
- L a l o c a t i o n d e v o i t u r e s a n s c h a u f f e u r
- L a l o c a t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e e t r e f a c t u r a t i o n d e s f r a i s r e l i é s à c e l u i - c i
- L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t a y a n t u n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l c i - d e s s u s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , f a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R l ~ S O L U T I O N - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S U P P L M E N T A I R E
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r S é b a s t i e n V a n W E Y E N B E R G H , n é à M a d r i d , l e 2 6 j u i l l e t "
1 9 7 5 , d o m i c i l i é à ' 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , W o l f s h a e g e n , 3 7 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 7 . 2 6 - 2 3 5 . 2 7 ( d é c l a r é
" v o l o n t a i r e m e n t ) , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e e n l a q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s e t / o u p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) B e r n a r d H O U E T , N o t a i r e à W a v r e
"
18/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
I l l i ~ l u u ~ u ~ u i u ~ i ~ ~ I u u
* 1 2 0 7 5 9 4 5
B R U X E L L E S
0 5 N e a o 1
I V ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 7 7 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G M A D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d u T a b e l l i o n 4 3 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 0 1 1 0 4 / 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C a t h e r i n e d e H A L L E U X , g é r a n t e . L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , à l a d a t e d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 , d e M a d a m e M a d e l e i n e V a n W e y e n b e r g h a u p o s t e d e g é r a n t . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 ' .
C a t h e r i n e d e H a l l e u x M a d e l e i n e V a n W e y e n b e r g h
G é r a n t e G é r a n t e e n t r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I 1 l l W ~ I ~ V V I ~ I N ~ V W I ~ W I ~ W
" 1 1 1 1 9 5 8 ]
a 2 " , 1 1 J I L . 2 0 1 1
e i t e a u s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 7 7 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G * M A D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u T a b e l l i o n , 4 3 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - D E M I S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e , d é p o s é a u G r e f f e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , q u e M a d e m o i s e l l e V a n W E Y E N B E R G H M a d e l e i n e A n n e R e n é e , n é e l e 2 8 j a n v i e r 1 9 7 8 , à N a m u r , t i t u l a i r e d u . n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 0 1 . 2 8 - 1 3 6 . 8 7 ( d é c l a r é v o l o n t a i r e m e n t ) d o m i c i l i é e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u T a b e l l i o n , 4 3 , u n i q u e a s s o c i é e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A G * M A D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u T a b e l l i o n , 4 3 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 , 2 7 7 . 1 0 2 R P M ' , B r u x e l l e s
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r t r a n d N E R I N C X , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 5 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 0 8 1 2 4 0 1 7 .
L e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C O N F I R M A T I O N D E C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d u g é r a n t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 9 , n o v e m b r e 2 0 0 9 , s o u s l a r é f é r e n c e 0 1 5 6 9 0 6 , a y a n t p o u r o b j e t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , i n i t i a l e m e n t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s R u e d e s C h a r t r e u x , 1 8 a f i n d e l ' é t a b l i r à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u T a b e l l i o n , 4 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) R a p p o r t :
L e r a p p o r t d e l a g é r a n t e j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 7 j u i n 2 0 1 1 j o i n t a u d i t r a p p o r t , r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s « n e v a r i e t u r » p a r l a c o m p a r a n t e e t n o u s , n o t a i r e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t e t é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e n l e c o m p l é t a n t p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« T o u t e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d ' u n e p a r t d e l a r e p r o d u c t i o n d ' i m a g e , g e s t i o n d e t o u s s u p p o r t s d e ' p u b l i c i t é , a c t i v i t é s t u d i o d e p h o t o g r a p h i e e t l a b o r a t o i r e d e p h o t o g r a p h i e , g r a p h i s m e , a c t i v i t é d e p r é - p r e s s e , r e l i u r e , i m p r i m e r i e , é d i t i o n e t r e p r o d u c t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t v i d é o e t i n f o r m a t i q u e ;
L a c r é a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s t y p e s d ' é v è n e m e n t s d e n ' i m p o r t e q u e l l e n a t u r e , t a n t s p o r t i f q u e c u l t u r e l , f ê t e s , r é c e p t i o n s , r é u n i o n s , s é m i n a i r e s , e x p o s i t i o n s , s p e c t a c l e s , l o i s i r s , f e s t i v a l s , m a n i f e s t a t i o n s , s a l o n s , f o i r e s , a s s e m b l é e s , m e e t i n g s .
T o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d e c o n s e i l s d ' a g e n c e e n p u b l i c i t é , d ' é d i t i o n , d ' a c h a t , d ' i m p o r t a t i o n , d ' e x p o r t a t i o n , d e l i v r a i s o n , d ' e s p a c e s , d e c r é a t i o n s , d e p h o t o g r a p h i e , d e g e s t i o n d e b u d g e t p u b l i c i t a i r e , d e m a r k e t i n g , d ' a u d i o v i s u e l e t d e p r o d u c t i o n d ' a u d i o v i s u e l , d e p r o m o t i o n s , d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d e s p o n s o r s h i p d e n ' i m p o r t e q u e l g e n r e .
L ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d é c r i t e s a u p r é s e n t o b j e t s o c i a l .
L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n e t l e . t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o b j e t c o m p r e n d e n o u t r e l ' e x p l o i t a t i o n a u s e n s l a r g e d u t e r m e d e t o u t e e n t r e p r i s e a p p a r t e n a n t a u s e c t e u r h o r é c a , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t t o u t e s a c t i v i t é s d e r e s t a u r a t i o n , t r a i t e u r , a u b e r g e e t h ô t e l .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s ` a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E - S I X M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 3 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r t a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e e t r e c o n n a i t , q u e l e s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s a i n s i " s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 2 7 4 5 0 4 1 1 4 2 8 2 3 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e K B C , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A G : M A D » , a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n ' d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s o c i é e u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i ' p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I s ' e n s u i t q u e l ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d é m e t t r e l a g é r a n t e u n i q u e d e s e s f o n c t i o n s à c o m p t e r d e c e j o u r , d o n t
d é c h a r g e , c e q u ' e l l e a c c e p t e .
I l s ' e n s u i t q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e
' 9 d e s s t a t u t s s a v o i r l e s t e r m e s s u i v a n t s « E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
M a d a m e V A N W E Y E N B E R G H M a d e l e i n e , p r é n o m m é e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D U G E R A N T
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e C a t h e r i n e d e H a l l e u x , n é e à U c c l e , l e 2 5 j u i l l e t 1 9 7 6 , d o m i c i l i é e à 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , W o l f s h a e g e n , 3 7 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 6 . 0 7 . 2 5 - 1 5 4 . 6 2 ( d é c l a r é v o l o n t a i r e m e n t ) , i c i p r é s e n t e e t q u i l ' a c c e p t e e n l a q u a l i t é d e g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - A T T R I B U T I O N D E P O U V O I R
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e à l a g é r a n t e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t a u n o t a i r e H o u e t , s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s p o u r p r o c é d e r à l a , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 18.12.2010, DPT 28.02.2011 11044-0565-012
17/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 17.12.2009, DPT 11.02.2010 10039-0505-012
27/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - _ - - M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u I
R é ;
M o i b E
i 5 M A I 2 0 1 5
~ p r w f f } r ~ ~ ' t ~ t r i b ' , ~ n ~ y a ~ ± Î l 1 6 ~ { J { d { ~ e ~ c o m m e r c e c a l i l ; 1 ~ i " ) l V t ï ~ d Y i L d s B ! L F f A G 1 l a J
D é p o s é / R e ç u l e
* 1 5 0 7 4 5 7 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 7 7 , 1 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G ' M A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d u T a b e l l i o n , 4 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L M A G M A D , a u c a p i t a l d e 1 5 5 0 0 0 ¬ , t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 à 1 6 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e V A N W E Y E N B E R G H , g é r a n t ,
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
R é p a r t i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
- P i e r r e V A N W E Y E N B E R G H 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t d é c h a r g e - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t - N o m i n a t i o n d ' u n a s s o c i é - T r a n s f e r t d e s p a r t s
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
- A c c e p t e i a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t , à l a d a t e d u l e r m a i 2 0 1 5 , d e M o n s i e u r P i e r r e V A N W E Y E N B E R G H . l i l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
- A c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t , à l a d a t e d u l e r m a i 2 0 1 5 , d e M o n s i e u r Y v e s T O R N A M B E . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
- A c c e p t e l a n o m i n a t i o n c o m m e a s s o c i é , à l a d a t e d u l e r m a i 2 0 1 5 , d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L E P E U T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é r r a u M o n i t e u r b e l g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
- A c c e p t e l e t r a n s f e r t d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s q u i é t a i e n t d é t e n u e s p a r M o n s i e u r V A N W E Y E N B E R G H v e r s M o n s i e u r J e a n - F r a n ç a i s L E P E U T e t c e à d a t e r d u l e r m a i 2 0 1 5 ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
- A c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e d u T a b e l l i o n , 4 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l a r u e d e l a G a r e , 1 1 à 8 4 7 1 E i s c h e n a u L u x e m b o u r g e t c e é g a l e m e n t à l a d a t e d u 1 e r m a i 2 0 1 5
N o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s
- J e a n - F r a n ç o i s L E P E U T 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 ' .
P i e r r e V A N W E Y E N B E R G H J e a n - F r a n ç o i s L E P E U T
G é r a n t s o r t a n t a s s o c i é e n t r a n t
Y v e s T O R N A M B E G é r a n t e n t r a n t