24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 19.07.2013 13329-0195-016
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.07.2012 12380-0009-018
11/07/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M W 2 . 1
1 1 1 0 4 3 3 5 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 8 3 3 0 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G - R E E N
" ~
2 ) 3 ï ' G â f á J \ - ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 1
( " " " )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e , s u i t e à l ' é c h é a n c e s t a t u t a i r e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r M i c h a e l M c G I N N e t d e M o n s i e u r P a u l C H A R D O M E , d u n o n - r e n o u v e l l e m e n t d e c e u x - c i . L e u r m a n d a t p r e n d d o n c f i n c e j o u r . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M e s s i e u r s M c G I N N e t C H A R D O M E p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n e t s e p r o p o s e d ' a c t e r l e u r d é c h a r g e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e M o n s i e u r D e n n i s C U R R Y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t d ' é l i r e P A D I R E C B V B V B A s i s e à 3 0 0 1 L e u v e n , K a r d i n a a l M e r c i e r l a a n 6 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 4 . 7 4 3 . 9 9 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l C H A R D O M E , e t M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 3 b t e 3 7 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é P A D I R E C B V B V B A e s t r é m u n é r é s u r b a s e d e l a c o n v e n t i o n " D i r e c t o r s S e r v i c e s A g r e e m e n t " , a p p r o u v é e c e j o u r p a r l e s a c t i o n n a i r e s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011
ÿþ R i a d 2 . 1
W C ) 0 @ i t Q j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 A N ? A i
1 3 R u e
G r e f f e
I d e
R é s e r v é I I I l i i i l i i i 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I
a u * 1 1 1 0 3 5 3 8 *
M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 8 3 3 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G - R E E N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E ' 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 1
L e C o n s e i l , e n v e r - t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r f a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e f a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c o m p t e r d u 3 0 m a i 2 0 1 1 , l a s o c i é t é a n o n y m e M A G - R E E N i n s t a l l e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S e b a s t i e n S o h l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 20.06.2011 11204-0233-027
10/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 27.10.2010 10598-0188-016
08/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.03.2010, DPT 01.04.2010 10086-0492-015
08/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.03.2010, DPT 01.04.2010 10086-0491-017
08/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.03.2010, DPT 01.04.2010 10086-0490-016
09/02/2010 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
18/05/2015
ÿþM O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i m m o l l 1 0 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i e : 0 8 7 3 8 3 3 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G - R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 1 3 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a o û t 2 0 1 4
Ç . . )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r P A D 1 R E C B V B A s c c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e ; c e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 K E R B E Z O S E R V I C E S & C O N S U L T I N G B V B A , R e e b o r r e d e l l e 1 2 à 3 0 9 0 O v e r i j s e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 5 4 . 8 8 7 . 0 1 5 , R P M B r u x e l l e s , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e r u P a u l C H A R D O M E , c e m a n d a t c o u r r a j u s q u à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 ;
( . . . )
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à S e b a s t i e n S O H L , C F O d e B N P P a r i b a s R e a l E s t a t e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e l a d é m i s s i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e r p r i s e s , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s f o r m u l a i r e s e t , e n g é n é r a l d e f a i r e l e n é c e s s a i r e
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
c p o s é / R e ç u l e
0 ô M A I 2 0 1 5
a u g r c . , . ' ' _ ` , ; : ; M i ; ~ l d e c o m m e r c e
m e r c e
y ~ r r ~ ~ ~ ~ t t -
I g i i ~ , : ~ ' i , ~ i , . ~ ~ « F í á , .
- . a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 5 I 0 1 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s e / R e ç u t e
0 û M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u d e c o m m e r c e
f r a n c c p h o n ; . . r . ~ . . O r e f f e . :
. E : ~ ; ~ ~ 5
_
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 8 3 3 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G - R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e d s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
( " " " )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E ; c e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 1 s e p t e m b r e M o n s i e u r M a t t h i e u B R A V O , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u l e n u m é r o 8 4 . 0 1 . 2 1 - 1 9 5 . 7 3 e t t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 1 0 9 7 7 5 4 - 1 0 , d o m i c i l i é à B - 1 4 3 0 R e b e c q , R u e D o c t e u r C o l s o n 1 1 0 .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s e n 2 0 2 0 .
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
A d m i n i s t r a t e u r
K E R B E Z O S E R V I C E S & C O N S U L T I N G B V B A
r e p r é s e n t é p a r P a u l C H A R D O M E
A d m i n i s t r a t e u r
27/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.10.2006, DPT 22.11.2006 06880-4702-013