12/06/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 29.11.2013, DPT 28.02.2014 14052-0251-013
13/11/2013
ÿþ ï r c . i ) e i t ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M E I R t I M M I 1 1 1 1
j
1 K T 2 Q ~ ~ ~
~ ~
E ~ ~ ~ ~ b
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M A G E F I F A C T O R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E B e c c k m a n 5 3 - H i d d e n W a y 1 1 8 D U C C L E
N ° d ' e n t r e p r i s e ; B E 0 4 4 5 . 1 3 4 . 2 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S T E G E D E L A S O C I E T E L E 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- I n t e r B e l g i u m C o n s t r u c t i o n L t d , s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 2 1 6 1 a u R o y a u m e U n i à L O N D O N ( N 1 2 0 D R ) 1 S T f l o o r 2 W o o d b e r r y G r o v e , N o r t h F i n c h l e y r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k B l a n c ( N N 5 2 . 0 3 . 0 8 - 1 5 5 1 - 3 9 ) , r é s i d a n t r u e d e s V i a d u c s 1 3 3 à 7 0 2 0 N I M Y c i a v a n t d é s i g n é e e s t d é m i s s i o n n a i r e d e s o n p o s t e d ' a c t i o n n a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r e t c e l l e - c i e s t a c c e p t é e s a n s r é s e r v e a u 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 .
- A l l B u s i n e s s & R e s e a r c h P a r t n e r s h i p L t d , s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 0 4 3 8 a u R o y a u m e U n i , W i m b l e d o m a r t S t u d i o O f f i c e 0 1 2 , 1 0 R i v e r s i d e Y a r d , R i v e r s i d e R o a d , S W 1 7 0 6 6 L o n d o n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G é r a r d D e c o c q r é s i d a n t à F - 6 2 2 9 0 N O E U X L E S M I N E S , r o u t e N a t i o n a l e 3 0 7 ( N N 6 2 . 0 7 , 0 9 - 1 1 3 9 5 ) c l a v a n t a é t é n o m m é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a c t i o n n a i r e a u 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3
G , D e c o c q
R e p r é s e n t a n t e t m a n d a t a i r e d e A . C . F H L t d
A d m . D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 5 2 2 5
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - r e f c - ,
T R I B U N A L D E C O I M L : , ; C E - M O N S
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 8 M A I 2 0 1 3
N .
G
. r r ç
D é n o m i n a t i o n : M A G E F I F A C T O R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S V I A D U C S , 1 3 3 - 7 0 2 0 M O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 5 . 1 3 4 . 2 8 5
O b l e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
- P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E L E 2 0 / 0 5 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U C C L E r u e B e e c k m a n n ° 5 3 . a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
G , D e c o c q
R e p r é s e n t a n t e t m a n d a t a i r e d e A . C . H L t d
A d m . D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/12/2012
ÿþ1
~ ~ ~ ) ( C i i . , ~
~
* 1 2 2 0 5 3 9 4 *
R
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . . - .
F : t ; _ l e M S
1 2 D ~ C , 2 0 1 2
G r A f f s _ _ _ _ , . . . 1
D é n o m i n a t i o n : M A G E F I F A C T O R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S V I A D U C S , 1 3 3 - 7 0 2 0 M O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 5 . 1 3 4 . 2 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s .
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E L E 0 1 1 1 1 / 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- M a d a m e J e s s i c a C A I L L E A U X r é s i d a n t à 7 0 2 2 H A R V E N G T , P l a c e d ' H a r v e n g t n ° 1 ( N N 8 3 . 0 2 . 0 9 - 4 7 2 . 4 5 ) e s t d é m i s s i o n n a i r e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a c t i o n n a i r e e t c e l l e - d e s t a c c e p t é e s a n s r é s e r v e a u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 .
- M o n s i e u r E t i e n n e B L A N C r é s i d a n t à 5 5 9 0 L E I G N O N , r u e d e F o r b o t 9 3 ( N N 7 5 . 0 5 . 1 3 - 3 6 3 . 8 1 ) e s t d é m i s s i o n n a i r e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e l l e - c i e s t a c c e p t é e s a n s r é s e r v e a u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 .
- M o n s i e u r G é r a r d D E C O C Q r é s i d a n t à F - 6 2 2 9 0 N O E U X L E S M I N E S , R o u t e N a t i o n a l e 3 0 7 ( N N 6 2 . 0 7 . 0 9 1 1 3 9 5 ) e s t d é m i s s i o n n a i r e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e l l e - c i e s t a c c e p t é e s a n s r é s e r v e a u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 .
- I n t e r B e l g i u m C o n s t r u c t i o n L t d , s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 2 1 6 1 a u R o y a u m e U n i à L O N D O N ( N 1 2 0 D R ) 1 S t f l o o r 2 W o o d b e r r y G r o v e , N o r t h F i n c h l e y r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k B l a n c ( N N 5 2 . 0 3 . 0 8 - 1 5 5 - 3 9 ) , r é s i d a n t r u e d e s v i a d u c s 1 3 3 à 7 0 2 0 N I M Y c i a v a n t d é s i g n é e a é t é n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r e t a c t i o n n a i r e a u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 .
- A f f C o n s u l t i n g H o r s i n v e s t L t d e n a b r é g é ( A . C . H L t d ) , s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 9 9 4 6 a u R o y a u m e U n i , 1 P O U L T O N C L O S E , 1 S T F L O O R , D O V E R K E N T C T 1 7 O E I L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G é r a r d D E C O C Q r é s i d a n t à F - 6 2 2 9 0 N O E U X L E S M I N E S , R o u t e N a t i o n a l e 3 0 7 ( N N 6 2 . 0 7 . 0 9 1 1 3 9 5 ) c i a v a n t d é s i g n é e a é t é n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a c t i o n n a i r e a u 0 1 1 0 9 / 2 0 1 2 .
G . D e c o c q
R e p r é s e n t a n t e t m a n d a t a i r e d e A . C . H L t d
A d m . D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 24.02.2012, DPT 07.03.2012 12059-0577-006
03/08/2011
ÿþ \ Y / 6 5 ) . r . ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 1 1 1 9 6 8 7 *
a u
M o n i t e u i
b e l g e
G r e f f e 2 2 J U L 2 0
D é n o m i n a t i o n : M A G E F I F A C T O R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D ' A L S E M B E R G 8 4 2 1 1 8 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 5 . 1 3 4 . 2 8 5
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s , t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S 1 E G E D E L A S O C I E T E L E 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 0 2 0 N I M Y , R u e d e s v i a d u c s n ° 1 3 3 , a v e c e f f e t a u : 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 .
- M a d a m e O l g a S c h a e k e l s r é s i d a n t e à 1 8 5 3 S T R O M B E E K B E V E R ( N N 6 0 . 0 1 . 2 3 - 0 4 6 4 6 ) a p r é s e n t é s a ; d é m i s s i o n e n q u a l i t é s d ' a c t i o n n a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d a v e c ; p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n p a s s é e .
- M o n s i e u r M a s s i m o B R I C C H I r é s i d a n t à 1 8 5 3 S T R O M B E E K B E V E R ( N N 5 7 . 0 8 . 1 8 - 3 8 5 2 3 ) a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é s d ' a c t i o n n a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d a v e c ; p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n p a s s é e .
- M o n s i e u r G é r a r d D E C O C Q r é s i d a n t à F - 6 2 2 9 0 N O E U X L E S M I N E S , R o u t e N a t i o n a l e 3 0 7 ( N N 6 2 . 0 7 . 0 9 1 1 3 9 5 ) a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d a v e c p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n p a s s é e .
- M a d a m e J e s s i c a C A I L L E A U X r é s i d a n t à 7 0 2 2 H A R V E N G T , P l a c e d ' H a r v e n g t n ° 1 ( N N 8 3 . 0 2 . 0 9 - 4 7 2 . 4 5 ) ; e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 0 . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
- M o n s i e u r E t i e n n e B L A N C r é s i d a n t à 5 5 9 0 L E I G N O N , r u e d e F o r b o t 9 3 ( N N 7 5 . 0 5 . 1 3 - 3 6 3 . 8 1 ) e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r a u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 1
C a i l l e a u x J e s s i c a A d m . D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2008 : MO549447
07/09/2007 : MO549447
29/09/2006 : BL549447
05/08/2005 : BL549447
28/04/2005 : BL549447
31/03/2005 : BL549447
15/07/2004 : BL549447
15/10/2003 : BL549447
16/07/2003 : BL549447
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