MAGFORCE INVEST

Dénomination : MAGFORCE INVEST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 552.914.054

Publication

04/06/2014

��Mod 11.1

,....._- ___~~~ Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Gr2o3 MAI 2014

N� d'entreprise : # d J S-a . g I 1-1..

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination (en entier) : MAGFORCE INVEST

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Avenue Louise 343

1050 Bruxelles

Obfet de l'acte : SA: constitution

CONSTITUTION

D'un acte re�u par le notaire Lode LEEMANS � Sint-Pieters-Leeuw, le 7 mai 2014,x,

portant la mention suivante : "Encore � enregistr�"; il r�sulte que :

1. Une soci�t� anonyme a �t� constitu� sous la d�nomination : � MAGFORCE; INVEST� .

2. Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles , Avenue Louise 343.

3. La soci�t� a pour objet : La soci�t� a pour objet pour compte propre, pour:; compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger: la prise de:; participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises, soci�t�s; belges et �trang�res et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par achat,;; la souscription ou toute autre mani�re, ainsi que le transfert par la vente, l'�change,; ou d'une autre mani�re, de titres de toutes sortes ainsi que la gestion, le contr�le et'; la mise en valeur de son portefeuille ainsi que l'achat, la vente, la mise en valeur et! la gestion pour son propre compte d'un ou de plusieurs immeubles tant en Belgique';

qu'� l'�tranger. La soci�t� a �galement pour objet la fourniture d'informations eti

l'ex�cution de toutes t�ches techniques administratives ou de secr�tariat pour le compte de tiers, tant que cela ne tombe pas dans le champ d'application d'une; activit� autrement r�glement�e.

La soci�t� pourra exercer toute autre activit� auxiliaire, � moins que celle-ci ne soit sp�cialement r�glement�e. Elle pourra faire toutes op�rations commerciales,;; financi�res, mobili�res et immobili�res se rattachant directement ou indirectement � : son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation. Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle; en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales,:, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou!

indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le

d�veloppement.

S'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et` entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de: liquidateur.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mod 11.1

4. Le capital social est fix� � 62.000,00 EUR (soixante- deux mille euros) et repr�sent� par 100 (cent) parts sociales sans valeur nominale. Enti�rement lib�r�.

5. La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e, la soci�t� commence le jour de la d�position de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

6. La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � un� assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e� g�n�rale ordinaire qui suivra [a constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

Af Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout. administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. E/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

Mentionner sur Is derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� au Moniteur belge

Mod 11.1

CI Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�copie ou autres documents imprim�s y sont annex�es.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur d�l�gu�.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre' d'administrateur d�l�gu�,

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables,

imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice

soit par deux administrateurs agissant conjointement,

soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t�

conf�r�s, parle ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du

conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les

limites de leur mandat. "

7. L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre.

8. L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou pour les dissidents.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le second vendredi du mois de mai � 11 heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi,

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

air

Moniteur

belge

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Mod 11.1

R�serv�

.au Moniteur

belge

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de lai soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations. Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par l'administrateur d�l�gu�.

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

Chaque action donne droit � une voix.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est i �lu

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance. Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Mod 11.1

R�serv� r

.au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du Capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix. Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

9. Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si: cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

10. II n'est pas �t� nomm� de commissaire.

11. Les administrateurs donnent tous pouvoirs au notaire soussign� et Monsieur HEUSER Jean-Luc, chauss�e de Vilvorde 1020 Bruxelles. (COFIPAL) pour: effectuer toutes formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� � la banque carrefour des entreprises et pour son immatriculation � la T.V.A.

Apr�s la constitution de la soci�t�, l'associ� a pris les dispositions transitoires, qui suivent :

- Les comparants nomment comme administrateurs:

a. Monsieur Robert FRANCHITTI, n� � Saint-Denis (France), le 31 juillet 1951, de nationalit� fran�aise, num�ro carte d'identit� 12CC49567, num�ro national 51.47.31-057.25, pensionn�, domicili� � 1000 BRUXELLES, Place de la Vieille' Halle aux Bl�s 40/4,

b. Madame Catherine DELAGE, n�e � Caen (France) le 1210111957, de nationalit� fran�aise, num�ro carte d'identit� 13CC31503 manager, domicili�e � 75014 PARIS, 99 Rue de l'Ouest.,

c. Monsieur Jean-Pierre MARTIN, avocat, de nationalit� fran�aise, n� le 26 avril 1950 � MILLAU (AVEYRON), demeurant � 14, rue du Ranelagh � F-75016 PARIS. Administrateurs qui, pour autant que pr�sents, acceptent le mandat qui leur est conf�r�.

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de l'ann�e 2020.

Ces mandats sont gratuits, sauf d�cision ult�rieure de l'assembl�e g�n�rale.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment aux dispositions statutaires par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

BI Les personnes d�sign�es administrateurs se r�unissent pour proc�der � la nomination de l'administrateur d�l�gu�. A l'unanimit�, ils nomment:

a. Monsieur Robert FRANCHITTI, pr�nomm�,

b. Madame Catherine DELAGE, pr�nomm�e, qui acceptent.

Ces.man.datssont gratuits,_sauf_d�cision_ult�rieure_de1'assembl�eg�n�rale

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Ru recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� r

Moniteur belge

Mod 11.1

- Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer le 31 d�cembre 2015.

2' - La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le second vendredi du mois de mai deux mille seize.

La soci�t� d�clare, en application des dispositions l�gales applicables, reprendre et confirmer tous les actes qui ont �t� accomplis en son nom et pour son compte � partir du premier janvier 2013.

Pour exp�dition conforme

D�pos� : exp�dition de l'acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD 44tDR0 tt.~

Mentionner sur la derni�re page du Volet$ : Asa recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�, au ' Moniteur belge

D�pos� 1 Re�u le

1 0 FR 2015

au greffe du teeEtal de commerce

rranccprione de Liruxe!!es

N� d'entreprise : 0552.914.054

D�nomination

(en entier) : 1VIAGFORCE 1NVEST

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 343 -1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte " D�mission et nomination administrateurs - nomination fond� de pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t�, tenue le 24 novembre 2014 � d�cid� par majorit� qualifi�e de mettre fin d�s ce jour, avec d�charge lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire, au mandat des administrateurs Catherine DELAGE et Jean-Pierre MARTIN et au mandat d'administrateur-d�l�gu� de monsieur Robert FRANCHIT I, Est nomm� comme administrateur et administrateur-d�l�gu� d�s ce jour et pour une dur�e (renouvelable) de trois ans: monsieur Fran�ois GONTIER, de nationalit� fran�aise, domicili� � Paris (Boulogne-Billancourt), Avenue Robert Schuman 29, Ci n� 121192300464. Son mandat n'est pas r�mun�r�. Est nomm� comme fond� de pouvoirs sous l'autorit� de l'administrateur-d�l�gu� pour g�rer et ex�cuter les affaires journali�res de la soci�t�: monsieur Jean-Luc HEUZER, de nationalit� belge, domicili� � 1020 Bruxelles, Chauss�e de Vilvorde 6, Cl 591-8261345-54.

sign�,

Fran�ois GONTIER

administrateur-d�l�gu�

~

01/06/2015

��Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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"posc s�u le

20 MAI 2015 "

au gres`u eu tribunal de commerce frane4phc;-;a dearoxelles

N� d'entreprise : 0552.914.064

D�nomination (en entier) : MAGFORCE INVEST

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 343

1050 BRUXELLES

Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le huit mai deux mille quinze, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, Notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale sp�ciale du seul actionnaire de la soci�t� anonyme "MAGFORCE INVEST",,: ayant son si�ge � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 343, a pris les r�solutions suivantes:

1� A �t� nomm� en tant qu'administrateur, et ce du huit mai deux mille quinze : la soci�t� anonyme � COMPAGNIE FINANCI�RE DES PALAIS D'OUTRE-PONTS �, ayant son si�ge social � 1020 Laeken, Chauss�e de Vilvorde 6, repr�sent� en permanence par Monsieur HEUZER Jean-Luc Fernand Ghislain, domicili� � 1020 Laeken, Chauss�e de Vilvorde 6, qui accepte.

II est nomm� pour une p�riode de 3 ans, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de 2018.

Son mandat sera non r�mun�r�.

2� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Monsieur HEUZER Jean-Luc Fernand Ghislain, qui, � cet effet, �lit domicile � 1020 Laeken, Chauss�e de Vilvorde 6, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la'. modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits'

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/08/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'ad ie lequ le

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2 7 -07- 2u15

au greffe du trQil de commerce francophone de Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : BE 0552.914.054

D�nomination

(en entier) : MAGFORCE INVEST

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise 343 � 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission I Nomination - Confrimation

Extrait du proc�s verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 01 juin 2015.

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire a d�cid� de clarifier la composition et les pouvoirs du Conseil d'Administration.

1) L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire (re)confirme la d�mission de Monsieur FRANCHITTI Robert, registre national 51.47.31-057.25 au poste d'Administrateur et d'Administrateur D�l�gu�, d�cid�e le 24 novembre 2014.

2) L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire (re)confirme la composition du Conseil d'Administration depuis l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 08 mai 2015

ont �t� nomm�s � la fonction d'Administrateur ;

a) Monsieur GONTIER Fran�ois, de nationalit� fran�aise, C.I. n' 121192300464;

b) la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE DES PALAIS D'OUTRE-PONTS, en abr�g� CO.FI.PAL., n� d'entreprise 0417.759.501 et ayant son si�ge social � la Chauss�e de Vilvorde n' 6 � 1020 Bruxelles, avec Monsieur HEUZER Jean-Luc comme repr�sentant permanent.

Le Conseil d'Administration r�unit directement apr�s a d�cid� de nommer Monsieur GONTIER Fran�ois au fonction d'Administrateur D�l�gu�.

Le Conseil d'Administration a par ailleurs confi� � un mandat sp�cifique conf�rant tous pouvoirs � CO.FI.PAL. S.A., pr�nomm�e, d'engager la soci�t� dans le cadre de la gestion journali�re et plus particuli�rement :

- de n�gocier, d'approuver, d'engager ou de r�silier au nom et pour compte de la soci�t� tout contrat ou accords ou toutes autres conventions, documents, pouvoirs, proc�s-verbaux, notifications etiou publications officielles en relation avec la gestion de la journali�re de la soci�t�;

- d'effectuer tous actes ou d'accomplir toutes formalit�s n�cessaires � la r�alisation de la d�cision de la pr�sente Assembl�e Gn�rale Extraordinaire;

- de dresser la situation financi�re interm�diaire et de collaborer sans r�serve avec les banques, les administrations sociales et/ou fiscales ou tous les tiers;

- de repr�senter valablement la soci�t� � l'�gard des tiers, des institutions publiques ou priv�es, des banques, des Administrations;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

, ? w

- d'engager sp�cifiquement la soci�t� dans le cadre d'op�rations mobili�res ou immobili�res (achat, vente, location,...), soit dansle cadre de transactions normales ou suite � des op�rations de ventes publiques, notariales ou autres op�rations similaires;

- en g�n�ral, faire le n�cessaire dans les meilleurs int�r�ts de la soci�t�.

3) L'Assembl�e G�n�rale a conf�r� tous pouvoirs � Monsieur HEUZER Jean-Luc, qui, � cet effet, �lit domicile � 1020 Bruxelles, Chauss�e de Vilvorde n� 6, avec de droit de substitution afin d'assurer les formalit�s pour la publication des d�cisions de l'Assembl�e G�n�rale, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscriptionlles modifications des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises (B.C.E.) et si n�cessaire, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e (T.V.A.).

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire rappelle que les mandats sont fix�s pour une dur�e de 3 ans, jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2018 et sont r�mun�r�s sur d�cision de l'Assembl�e G�n�rale des Actionnaires.

Pour l'Administrateur D�l�gu�,

GONTIER Fran�ois

Repr�sent� par HEUZER Jean-Luc,

Mandataire

Volet B - Suite

r la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

"

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