C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! 1 1 B R U X E L L E S `
" i a o s i a e s G r e f f e 1 3 M A R . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 3 8 6 . 4 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E B O O N D A E L , 4 8 9 - 1 0 5 0 1 X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N , D E C H A R G E G E R A N T E T N O M I N A T I O N G E R A N T
L ' a n 2 0 1 2 , l e 2 8 f é v r i e r , a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A I " .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a i T h i K i m L y , g é r a n t e .
S o n t p r é s e n t s :
- M a i T h i K i m L y
- J i m P i n h e i r o
- G i l l e s M o r i n
- L a s o c i é t é « K i n g s E n t e r t a i n e m e n t & M e d i a G r o u p S P R L »
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i l l e s M o r i n , g é r a n t
O r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n d e M a d a m e M a i T h i K i m L y c o m m e g é r a n t e
- D é c h a r g e d e l a g é r a n t e M a d a m e M a i T h i K i m L y
- N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s c o n s t i t u a n t l e c a p i t a l s o c i a l e t p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u s m e n t i o n n é .
V ) D é m i s s i o n d e M a d a m e M a i T h i K i m L y c o m m e g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç o i t e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a i T h i K i m L y à p a r t i r d u 2 8 1 0 2 1 2 0 1 2 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
2 ° ) D é c h a r g e d e l a g é r a n t e M a d a m e M a i T h i K i m L y
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c h a r g e l a g é r a n t e , M a d a m e M a i T h i K i m L y , d e t o u t e s s e s r e s p o n s a b i l i t é s e t c e à p a r t i r d u 2 8 / 0 2 1 2 0 1 2 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
3 ° ) N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t :
- M o n s i e u r J i m P i n h e i r o
- M o n s i e u r G i l l e s M o r i n ;
- L a s o c i é t é « K i n g s E n t e r t a i n e m e n t & M e d i a G r o u p S P R L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
s i t u é à 1 7 3 - 1 7 7 r u e B a r a - 1 0 7 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 8 0 8 . 3 7 5 ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i l l e s M o r i n , g é r a n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
B r u x e l l e s , l e 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1
G i l l e s M o r i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s