02/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ;
M o i
b c
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 7 4 5 . 8 4 6 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A I L 5 1 5
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 3 S E P . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , " l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , t r o i s r e n v o i s , a u 1 e r b u r e a u d e [ ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 9 6 , f o l i o 8 5 , c a s e 0 6 . R e ç u 5 0 ¬ ( c i n q u a n t e e u r o s ) . P i e R e c e v e u r ( s i g n é ) D o c q u i e r . » ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A I L 5 1 5 »
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 1 5 e t a y a n t c o m m e
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 6 . 7 4 5 . 8 4 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s a y a n t r é s i d é à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s l e
1 6 j u i n d e u x m i l l e d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 -
0 6 - 2 9 / 0 0 9 3 9 0 4 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l l e q u e l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r
j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s p r e n d r a d o n c f i n a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e t r e i z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r [ a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e m e r c r e d i
d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e ,
q u a t o r z e à d i x h e u r e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e ,
m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 1 e t 2 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 2 1 : L a d e u x i è m e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e
a s s e m - ' b l é e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s . »
- A r t i c l e 2 6 1 L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s
e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 1 8 0 ,
B r u x e l l e s , A v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à i a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
R , 5 Q r v o r
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 W O R D 1 1 . 1
4
i i i i u i u i i u i i i i
* 1 9 2 2 2 1 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 7 4 5 . 8 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A I L 5 1 5
D é p o s é / R e ç u 1 e
0 4 r . C . 2 0 1 4
c u r r f f e d u t r i e m e d e c o m m e r c e
- o ~ ~ h o n e d e ~ . , i ~ l w . e ; ~ s
. . t i 4 . k ~ ' . r
N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 1 5 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e S o c i a l
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e l ' a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 1 5 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e v e r s l ' a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 7 6 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ,
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p i l / S e r g e S o l a u a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e