ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
R é s e r v é * i a o i 3 s e u 0 3 J A N , 2 0 1 2
a u l o B R U X E L L E S .
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 2 9 9 0 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A I L I N V E S T M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 3 6 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 7 O C T O B R E 2 0 1 1
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s d e M o n s i e u r G é r a r d H E I L M A N N d e s o n p o s t e . d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n i n t e r v i e n t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e i n c o n d i t i o n n e l l e p o u r s a g e s t i o n e t s a m i s s i o n a c c o m p l i e s j u s q u ' à c e j o u r d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e M o n i q u e L A C R O I X - H E I L M A N N , d o m i c i l i é e a v e n u e : d ' O r b a i x , 5 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à . l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 6 . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i t u é c h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 3 6 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s v e r s l a c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 0 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s R I C H A R D e t / o u à M a î t r e V a s i l i o s B o u s i s , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e 4 7 5 / 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l p o u r p r o c é d e r a u x a c t e s , f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s .
V a s i l i o s B o u s i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s