MAIL INVESTMENT

SA


Dénomination : MAIL INVESTMENT
Forme juridique : SA
N° entreprise : 820.299.009

Publication

16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.09.2013, DPT 03.10.2013 13624-0434-012
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 27.07.2012 12354-0015-013
17/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa 2.1



Réservé *iaoi3seu 0 3 JAN, 2012

au lo BRUXELLES.

Moniteur Greffe

belge



N° d'entreprise : 0820299009 Dénomination

(en entier) : MAIL INVESTMENT

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Saint-Job, 360 à 1180 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs, Transfert du siège social

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2011

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée accepte la démission pour raisons personnelles de Monsieur Gérard HEILMANN de son poste . d'administrateur. Cette démission intervient avec effet immédiat.

L'assemblée lui donne décharge inconditionnelle pour sa gestion et sa mission accomplies jusqu'à ce jour dans le cadre de son mandat d'administrateur.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée désigne comme administrateur Madame Monique LACROIX - HEILMANN, domiciliée avenue: d'Orbaix, 57 à 1180 Bruxelles, avec effet immédiat pour une période de 6 années. Son mandat prendra fin à. l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017 statuant sur les comptes de l'année 2016. Le mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.

TROISIEME RESOLUTION :

" L'assemblée décide de transférer le siège social de la société situé chaussée de Saint-Job, 360 à 1180 Bruxelles vers la chaussée de Waterloo, 1103 à 1180 Bruxelles et ce, avec effet immédiat.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de donner mandat à Maître Jean-François RICHARD et/ou à Maître Vasilios Bousis, avocats dont le cabinet est établi avenue Louise 475/6 à 1050 Bruxelles, chacun pouvant agir seul pour procéder aux actes, formalités et publications nécessaires à la réalisation des décisions précitées.

Vasilios Bousis

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 23.08.2011 11430-0018-009

Coordonnées
MAIL INVESTMENT

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 1103 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale