27/02/2013
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e . r a c t e a u g r e f f e M a a 2 . 1
1 5 F F V . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
I l i l i 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I
+ 1 3 0 3 3 9 6 8 *
R é :
M o s b s
I C I
\ / N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 6 . 6 2 5 . 3 1 5
V D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A I S O N D E L ' A S S U R A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e ; A v e n u e d e F r é 1 3 9 à 1 1 8 0 U c c l e
° b i e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é M i c h e l T u l i p p e , à T e m p l e u v e , l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i I I l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3 v o 1 . 3 0 2 f o l . 8 4 c a s e 1 3 r ô l e s q u a t r e r e n v o i s a n s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A I S O N D E L ' A S S U R A N C E " , e n a b r é g é " M . A . S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e F r é 1 3 9 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
e 4 4 6 . 6 2 5 . 3 1 5 l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ° P r o j e t d e f u s i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , M o n s i e u r B e r n a r d B i g o n v i l l e s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e u x - c i a i n s i q u e d e s é v e n t u e l s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i , p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
r e 2 ° D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é " M A I S O N D E L ' A S S U R A N C E e n a b r é g é M . A . S . " p a r
v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x
c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E t a n t p r é c i s é q u e :
a ) l e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n
N j u i l l e t d e u x m i l d o u z e ; l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s
N l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e i a p r é s e n t e
s o c i é t é à l a d a t e p r é c i t é e ;
b ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e
N a c c o m p l i e s p o u r f e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à d a t e r d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l d o u z e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à c h a r g e
e e ª% t p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p p o r t a n t a u x a p p o r t s ;
c ) l e s t r a n s f e r t s s e f o n t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n d e d e u x c e n t s e p t a n t e h u i t p a r t s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é
e e t
a b s o r b a n t e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e .
L e s d i t e s p a r t s n o u v e l l e s à é m e t t r e s e r o n t i d e n t i q u e s a u x p a r t s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s e t p r e n d r o n t p a r t a u
r é s u l t a t e t a u r o n t j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e s o c i é t é a u p r e m i e r a o û t d e u x m i l d o u z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a
f u s i o n p a r l ' a u t r e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n , s o i t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
3 ° A u t r e s d i s p o s i t i o n s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c o n f o r m é m e n t à :
: l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c a r a c t è r e i d o i n e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e
p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e l a g é r a n c e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e
e e t
" M A I S O N D E L ' A S S U R A N C E " e t a b s o r b a n t e « P A R T N E R S H I P , R I S K &