25/06/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t K i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ ~ _
~ a c é 1 R e ç u t e
I 0 ~ ~ ~ ~ ~ 2 0 1 5
v r J , " ~ ~ d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
~ ~ " , , , ~ J r i v i : , : : -
: ~ . 1 . ~ " i
D é p
1 1 1 5 8 9 9 6 0 * ~ I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 4 4 2 . 7 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A I S O N D E S H U I S S I E R S D E J U S T I C E D E L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E D E B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) : M A I S O N D E S H U I S S I E R S D E J U S T I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a P e t i t e l l e 9
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S E N F R A N Ç A I S E T E N N E E R L A N D A I S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d e u x j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e á ' B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A I S O N D E S H U I S S I E R S D E J U S T I C E D E L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E D E B R U X E L L E S " , e n a b r é g é " M A I S O N D E S H U I S S I E R S D E J U S T I C E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e d e l a P e t i t e I I e 9 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c o m m e t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 9 j u i l l e t 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 4 7 8 8 4 , t e l q u e r e p r i s à l ' a r t i c l e 2 d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , r e p r i s e c i - a p r è s ,
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é p a r r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s e c i - a p r è s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
3 ° A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a S o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x t r a i t d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M A I S O N D E S H U I S S I E R S D E J U S T I C E D E L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E D E B R U X E L L E S » , e n a b r é g é « M A I S O N D E S H U I S S I E R S D E J U S T I C E » , ' e n n é e r l a n d a i s : « H U I S V A N D E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S V A N H E T G E R E C H T E L I J K A R R O N D I S S E M E N T B R U S S E L » , e n a b r é g é : « H U I S V A N D E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S » .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e d e l a P e t i t e l l e 9 .
O B J E T .
L ' o b j e t d e l a r r M a i s o n d e s H u i s s i e r s d e J u s t i c e » e s t : D e p r o m o u v o i r t o u t c e q u i c o n c e r n e l a p r o f e s s i o n d ' h u i s s i e r d e j u s t i c e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t d a n s t o u t e l ' é t e n d u e r é s u l t a n t d e s t e x t e s l é g a u x o u d e s u s e t c o u t u m e s , d a n s l e r e s p e c t d e s p r é r o g a t i v e s d e s a u t o r i t é s o u d e s i n s t i t u t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e l a p r o f e s s i o n .
D ' a v o i r u n l i e u d e r é u n i o n c o m m u n o ù c h a q u e a s s o c i é s e t r o u v e r a c h e z l u i .
D ' y c r é e r u n c e n t r e d e d o c u m e n t a t i o n r e l a t i f à t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n s o u s t o u s s e s a s p e c t s .
D ' y r é u n i r t o u t e l a d o c u m e n t a t i o n e x i s t a n t d é j à .
D ' y é v e n t u e l l e m e n t y t r a n s f é r e r l e s e c r é t a r i a t d e l a « C h a m b r e d ' a r r o n d i s s e m e n t ' , o u d ' a u t r e s o r g a n i s m e s c o n c e r n a n t l a p r o f e s s i o n .
D e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 1 5 2 2 d u C o d e j u d i c i a i r e , e n c r é a n t u n e « s a l l e d e v e n t e d e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e » , r é p o n d a n t a i n s i a u v Su e x p r i m é p a r l e l é g i s l a t e u r , p a r M E . K r i n g s , c o m m i s s a i r e r o y a l e à l a r é f o r m e j u d i c i a i r e e t p a r f e u M . l e c o m m i s s a i r e r o y a l V a n R e e p i n g h e n , l e q u e l d i s a i t n o t a m m e n t :
« O n n e p e u t q u e t r o u v e r o p p o r t u n e l ' o r g a n i s a t i o n p a r l e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e , d ' u n e s a l l e d e v e n t e c o m p a r a b l e à c e l l e d e s n o t a i r e s e t m i e u x a d a p t é e q u e c e r t a i n e s s a l l e s p u b l i q u e s a c t u e l l e s a u x n é c e s s i t é s p r o p r e s d e s e x é c u t i o n s f o r c é e s . » ( p a g e 3 3 6 , § § 1 0 e t 1 1 e t p a g e 3 3 7 , § 1 ' ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D e f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d ' o b t e n i r q u e t o u t e s l e s v e n t e s f o r c é e s o u j u d i c i a i r e s
a i e n t l i e u d a n s l a n s a l l e d e v e n t e d e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e » , l e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e e t l e s n o t a i r e s j o u i s s a n t d u
m o n o p o l e d e f o u t e s l e s v e n t e s p u b l i q u e s m o b i l i è r e s , q u ' e l l e s s o i e n t j u d i c i a i r e s o u v o l o n t a i r e s .
D e p r o c é d e r à d e s s é a n c e s d e v e n t e s v o l o n t a i r e s .
L a r é h a b i l i t a t i o n , l a c o n s e r v a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' a d a p t a t i o n e t l a r e s t r u c t u r a t i o n d u b â t i m e n t d o n t e l l e e s t
p r o p r i é t a i r e a i n s i q u e l a g e s t i o n e n v u e d e l ' a f f e c t e r p r i n c i p a l e m e n t o u a c c e s s o i r e m e n t à l ' o r g a n i s a t i o n d e
s é m i n a i r e s o u a u t r e s c o n f é r e n c e s a c c o m p a g n é e o u n o n d ' a u t r e s s e r v i c e s c o m m e u n t r a i t e u r o u u n
o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s ,
T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n o u d e m i s e e n l o c a t i o n d u b â t i m e n t d o n t e l l e
e s t p r o p r i é t a i r e a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t a v e c l a m i s s i o n n o u v e l l e v i s é e a u p o i n t p r é c é d e n t .
L a s o c i é t é p e u t , à c e t t e f i n s e u l e m e n t , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
n é c e s s a i r e s e n v u e d ' a b o u t i r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a n o m e n c l a t u r e q u i p r é c è d e é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t e t c i n q e u r o n e u f c e n t ( 3 4 . 7 0 5 , 0 9 E U R ) .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e p a r c e n t q u a r a n t e ( 1 4 0 ) p a r t s d e c o o p é r a t e u r s d e d e u x c e n t
q u a r a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 2 4 7 , 8 9 E U R ) c h a c u n e .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e m o n t a n t q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
R E S P O N S A B I L I T E .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t l i m i t é e a u m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n . E n t r e l e s a s s o c i é s , i l n ' e x i s t e n i
d e s o l i d a r i t é , n i d ' i n d i v i s i b i l i t é .
L E S A S S O C I E S .
L a c o o p é r a t i v e d o i t c o m p t e r t o u j o u r s a u m o i n s t r o i s m e m b r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d m e t l e s
n o u v e a u x m e m b r e s a s s o c i é s .
I l n e p e u t p r o n o n c e r l e u r e x c l u s i o n q u e s ' i l s n e r e m p l i s s e n t p a s o u c e s s e n t d e r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s
g é n é r a l e s d ' a d m i s s i o n o u s ' i l s c o m m e t t e n t d e s a c t e s c o n t r a i r e s a u x i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é .
T o u t n o u v e a u m e m b r e d o i t r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
a ) Ê t r e h u i s s i e r d e j u s t i c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s ;
b ) A p a r t i r d e s a p r e s t a t i o n d e s e r m e n t , s o u s c r i r e , a u m i n i m u m c i n q p a r t s s o c i a l e s e t l e s l i b é r e r à l a p r e m i è r e d e m a n d e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o i t ê t r e l i b é r é e à r a i s o n d e v i n g t p o u r o e n t s ( 2 0 % ) l e j o u r d e l a s o u s c r i p t i o n , l e s o l d e d o i t ê t r e l i b é r é c h a q u e a n n é e à r a i s o n d e v i n g t p o u r c e n t s ( 2 0 % ) e t c e j u s q u ' à l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
c ) C h a q u e m e m b r e p o u r r a s o u s c r i r e m a x i m u m v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s ,
L a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e s t c a l c u l é e s u r b a s e d u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s a n s q u e l a r é s e r v e i m m u n i s é e d e t a x a t i o n é t a l é e , s o i t i n c l u s e .
d ) T o u t a s s o c i é a c c e p t e e t r e s p e c t e l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , t e l q u ' é t a b l i p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A D M I N I S T R A T I O N D E L A S O C i E f E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r c e s s t a t u t s o u p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l i b r e m e n t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e l l e n o m m e . E l l e p e u t
d o n n e r l e u r d é m i s s i o n s a n s a u c u n e r a i s o n e t s a n s p r é a v i s .
D e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t n o n r é m u n é r é ; t o u t e f o i s , 1 1 p e u t l e u r ê t r e a c c o r d é d e s j e t o n s d e p r é s e n c e e t ,
e n c e q u i c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s c h a r g é s d ' u n e d é l é g a t i o n c o m p o r t a n t d e s
p r e s t a t i o n s s p é c i a l e s o u p e r m a n e n t e s , i l p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é d ' a u t r e s r é m u n é r a t i o n s ; e n a u c u n c a s , c e t t e
r é m u n é r a t i o n n e p e u t c o n s i s t e r e n u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e p a r l e c o l l è g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
D a n s l e s h u i t ( 8 ) j o u r s d e l a n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é p o s e r l ' e x t r a i t p r é v u p a r l a l o i d e l e u r
a c t e d e n o m i n a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a c o o p é r a t i v e e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s c o o p é r a t e u r s a u
m o i n s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e s o c i é t é a n o n y m e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t d e u x v i c e - p r é s i d e n t s , p o u r l a d u r é e
d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a p r è s c o n v o c a t i o n p a r l e p r é s i d e n t o u l e v i c e - p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e . i l d o i t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t ,
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S a u f e n c a s d ' u r g e n c e à j u s t i f i e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , l e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e ,
t é l é c o p i e o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a u m o i n s c i n q ( 5 ) j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n . L e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A 4 o d 1 1 . 1
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L o r s q u ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e u t i l e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . C e t t e d e r n i è r e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e .
E n c a s d e p a r t a g e d e v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r u n d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , u n s e c o n d v o t e e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e c o m m u n i q u é e a u p r é s i d e n t o u a u v i c e - p r é s i d e n t a u p l u s t a r d d e u x j o u r s a v a n t l a r é u n i o n .
L e s d é c i s i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x e t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r l e v i c e - p r é s i d e n t .
V A C A N C E D ' U N M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t p e u v e n t , l o r s q u ' i l y a u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m m e r u n r e m p l a ç a n t p r o v i s o i r e .
L a n o m i n a t i o n d o i t ê t r e s o u m i s e à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a t i f i c a t i o n .
P O U V O I R S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) .
1 1 a n o t a m m e n t l e p o u v o i r d e d é c i d e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i r e n t r e n t a u t e r m e d e l ' a r t i c l e 3 d a n s l ' o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e t o u s a p p o r t s , c e s s i o n s , s o u s c r i p t i o n s e t a u t r e s , q u i s e r a p p o r t e n t a u x d i t e s o p é r a t i o n s .
! ! p e u t e n o u t r e :
R e c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s ;
A c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ;
C o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t a u p r è s d e s b a n q u e s e t o r g a n i s m e s o f f i c i e l s , s a u f p a r v o i e d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s o u b o n s d e c a i s s e , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , n a n t i s s e m e n t s , h y p o t h è q u e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ;
T r a i t e r , c o m p r o m e t t r e , t r a n s i g e r , a c q u i e s c e r ;
R é g l e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d e r é s e r v e e t d e p r é v i s i o n ;
R e n o n c e r à t o u t e s i n s c r i p t i o n s ;
É t a b l i r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r a f i n d e c o m p l é t e r l e s s t a t u t s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
I l e n e s t n o t a m m e n t a i n s i d e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r d e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s à d e s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , d a n s l e s l i m i t e s d e s e s c o m p é t e n c e s .
P O U V O I R D E D E L E G A T 1 O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s p o r t a n t l e t i t r e d e a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t d é l é g u é e t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , c h o i s i s d a n s s o n s e i n o u e n d e h o r s . 1 1 p e u t é g a l e m e n t a t t r i b u e r c e r t a i n e s t â c h e s à d e s t i e r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a l e s é m o l u m e n t s l i é s a u x d é l é g a t i o n s a t t r i b u é e s .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
N o n o b s t a n t l e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n d r o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ; c e u x - c i n ' a u r o n t p a s v i s - à - v i s d e s t i e r s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
P o u r l ' o u v e r t u r e d e c o m p t e s e n b a n q u e , d e c o m p t e s à l ' o f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x e t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a u p r è s d e g r e f f e s , d ' o r g a n i s m e s o f f i c i e l s o u p r i v é s , e t c . , d é l é g a t i o n e s t d o n n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e s s i g n a t u r e s a u r o n t é t é d é p o s é e s a u p r è s d e c e s o r g a n i s m e s , s i c e t t e f o r m a l i t é e s t e x i g é e o u n é c e s s a i r e ,
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s o u t e n u e s e t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s ( 3 ) a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s . L e c o n t r ô l e e s t é g a l e m e n t c o n f i é à t r o i s o u p l u s « v é r i f i c a t e u r s » , a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
C O N V O C A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n . L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t s e f a i r e p a r c o u r r i e r p o s t a l o u p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , e n v o y é a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s p a r a n d a n s l e s s i x ( 6 ) m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , e t p l u s p r é c i s é m e n t c h a q u e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f h e u r e s , a f i n d e s e p r o n o n c e r e n t r e a u t r e s s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l r é v o l u e t s u r l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c a s é c h é a n t a u ( x ) c o m m i s s a i r e s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t d é c r i t e c i - a p r è s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t . L ' a s s e m b l é e d o i t s e r é u n i r à l a d e m a n d e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t s a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e t o u t e s l e s p a r t s e n l e u r p o s s e s s i o n o u l e c a s é c h é a n t à l a d e m a n d e d ' u n c o m m i s s a i r e . E l l e d o i t a v o i r l i e u d a n s l e m o i s d e l a d e m a n d e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t o u p a r l e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , l o r s q u ' i l s s o n t a b s e n t s o u e m p ê c h é s , p a r t ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e c o n s e i l .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e u n s e c r é t a i r e q u i n e d o i t p a s ê t r e u n a s s o c i é .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e p a r m i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d e u x s c r u t a t e u r s .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e a d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R A P P O R T A N N U E L
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s , u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n m o i s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c e t o r g a n e r e m e t l e s d o c u m e n t s e n s e m b l e a v e c u n r a p p o r t , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a s s o c i é ( s ) c h a r g e d u c o n t r ô l e .
1 1 ( s ) é t a b l i r a ( o n t ) u n r a p p o r t c o n c e r n a n t l e u r m a n d a t d e c o n t r ô l e . Q u i n z e j o u r s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o m p o r t a n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s e t l e c o m m e n t a i r e , l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s ( o u a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e ) , s o n t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S E T D E S P E R T E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d é c l a r é s o u v e r a i n p o u r c r é e r u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , s ' i l l ' e s t i m e u t i l e , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , e t f i x e r l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s o u d e l e u r a f f e c t a t i o n .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
E n c a s d e p e r t e , l ' e x c é d e n t d é f a v o r a b l e s e r a r e p o r t é à n o u v e a u a u x c i n q e x e r c i c e s s u i v a n t s e t a m o r t i a v a n t t o u t p r é l è v e m e n t o u r i s t o u r n e .
L e s c r é a n c i e r s p e r s o n n e l s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s a i s i r q u e l e s i n t é r ê t s e t d i v i d e n d e s l u i r e v e n a n t e t l a p a r t q u i l u i s e r a a t t r i b u é e à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é s e u l e m e n t .
L I Q U I D A T I O N "
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) , l e c a s é c h é a n t , p a r l ' a s -
s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r
l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a u x a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s a c t i f s q u i r e s t e n t s e r o n t d i s t r i b u é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r m i l e s p a r t s .
4 ° A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s , d o n t u n e x t r a i t s e r a p u b l i é s é p a r é m e n t .
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r B E E R N A E R T G h i s l a i n q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 7 8 0
W e m m e l , A v e n u e d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 1 4 4 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e
s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y G ~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 2 . 0 5 . 2 0 1 5 a v e c l a l i s t e d e p r é s e n c e ( c a r e n s ) , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c é s - v e r b a l d u 0 2 . 0 6 . 2 0 1 5 , l a l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 9 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
25/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 4 4 2 . 7 1 3 '
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; H U I S V A N D E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S V A N H E T
G E R E C H T E L I J K A R R O N D I S S E M E N T B R U S S E L
( v e r k o r t ) ; H U I S V A N D E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n - E i l a n d s t r a a t 9
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : A A N N E M I N G V A N E E N N E D E R L A N D S E T E K S T V A N S T A T U T E N ( n a a s t d e F r a n s e t e k s t )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U I S V A N D E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S V A N H E T G E R E C H T E L I J K A R R O N D I S S E M E N T B R U S S E L " , i n h e i k o r t " H U I S V A N D E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S " , m e i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , K l e i n - E i l a n d s t r a a t 9 , h i e r n a g e n o e m d " d e V e n n o o t s c h a p " ,
b e s l i s t h e e f t e e n N e d e r l a n d s e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n i e n e m e n , n a a s t d e F r a n s e t e k s t , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m i s " H U I S V A N D E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S V A N H E T G E R E C H T E L I J K A R R O N D I S S E M E N T B R U S S E L " a f g e k o r t " H U I S V A N D E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S " , i n h e f F r a n s " M A I S O N D E S H U I S S I E R S D E J U S T I C E D E L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E D E B R U X E L L E S " a f g e k o r t " M A I S O N D E S H U I S S I E R S D E J U S T I C E " ,
V E N N O O T S C H A P S Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , K l e i n - E i l a n d s t r a a t 9 .
D O E L
H e f " H u i s v a n d e G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s " h e e f t t o t d o e l :
A l l e s w a t h e t b e r o e p v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r a a n g a a t t e p r o m o t e n , o n d e r a l z i j n v o r m e n e n i n z i j n v o l l e d i g e o m v a n g v o o r t v l o e i e n d r e i t d e w e t t e l i j k e t e k s t e n o f d e g e w o o n t e n e n g e b r u i k e n , i n n a l e v i n g v a n d e p r e r o g a t i e v e n v a n d e o v e r h e i d o f v a n d e r e p r e s e n t a t i e v e i n s t e l l i n g e n v a n h e t b e r o e p ;
E e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r g a d e r p l a a t s t e v o r m e n w a a r e l k e v e n n o o t z i c h t h u i s v o e l t ;
E r e e n d o c u m e n t a t i e c e n t r u m o p t e r i c h t e n o v e r a l l e a s p e c t e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p ;
E r a l l e r e e d s b e s t a a n d e d o c u m e n t a t i e s a m e n t e b r e n g e n ;
E r e v e n t u e e l h e t s e c r e t a r i a a t v a n d e ' A r r o n d i s s e m e n t s k a m e r " o f a n d e r e o r g a n i s a t i e s b e t r e f f e n d e h e t b e r o e p n a a r o v e r t e p l a a t s e n ;
A r t i k e l 1 5 2 2 v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k n a t e l e v e n d o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n " v e i l i n g z a a l v a n d e g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s " , w a a r m e e w o r d t t e g e m o e t g e k o m e n a a n d e w e n s v a n d e w e t g e v e r , u i t g e d r u k t d o o r d e h e e r M . E . K r i n g s , k o n i n k l i j k c o m m i s s a r i s v o o r d e g e r e c h t e l i j k e h e r v o r m i n g , e n w i j l e n d e h e e r V a n R e e p i n g h e n , k o n i n k l i j k c o m m i s s a r i s , d i e m e t n a m e z e i :
" M e n k a n d e i n r i c h t i n g d o o r d e g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s v a n e e n v e i l i n g z a a l v e r g e l i j k b a a r m e t d i e v a n d e n o t a r i s s e n e n b e t e r d a n b e p a a l d e h u i d i g e o p e n b a r e z a l e n a a n g e p a s t a a n d e n o d e n e i g e n a a n d e g e d w o n g e n u i t v o e r i n g s l e c h t s g e p a s t v i n d e n , " ( p a g i n a 3 3 6 , § § 1 0 e n 1 1 e n p a g i n a 3 3 7 , § 1 ) ;
A l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n o m e r v o o r t e z o r g e n d a t a i l e g e d w o n g e n o f g e r e c h t e l i j k e v e r k o p e n p l a a t s v i n d e n i n d e " v e i l i n g z a a l v a n d e g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s " , a a n g e z i e n d e g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n d e n o t a r i s s e n h e t m o n o p o l i e o p a i l e o p e n b a r e v e r k o p e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e r e c h t e l i j k e a i s v r i j w i l l i g e , g e n i e t e n ;
O v e r t e g a a n t o t z i t t i n g e n v a n v r i j w i l l i g e v e r k o o p ;
H e t h e r s t e l , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e v e r b e t e r i n g , d e a a n p a s s i n g e n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n h e t g e b o u w w a a r v a n h e t e i g e n a a r i s a l s o o k h e t b e h e e r o m h e t , h o o f d z a k e l i j k o f b i j k o m s t i g , t e g e b r u i k e n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s o f a n d e r e c o n f e r e n t i e s d i e a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n m e t a n d e r e d i e n s t e n z o a l s e e n t r a i t e u r o f e e n o r g a n i s a t o r v a n b a n k e t t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - - -
. ç ] I
s : ÿ . . ~
U ~ J U r r ~ . a ; U j e
1 l 3 M I N 2 0 1 5
g r - . - i f i r o y ^ c ; u t r i b u n a l d e . c o m m e r c e
~ i ~ : . 3 i : S ~ L . " ~ - ~ ~ . L l ~ i . ~ , . ~ V ~ G . y I ' ~ : T . e . l : Í l ~ l . . ' . 7
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A l l e t r a n s a c t i e s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e a c t i e s i n z a k e b e h e e r o f v e r h u u r v a n h e t g e b o u w w a a r v a n
h e t e i g e n a a r i s d i e e e n d i r e c t v e r b a n d h e b b e n m e t d e n i e u w e o p d r a c h t v o o r o p g e s t e l d i n h e t v o r i g e p u n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , u i t s l u i t e n d v o o r d i t d o e l , a l l e t r a n s a c t i e s v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n
n o o d z a k e l i j k o m h a a r d o e l s t e l l i n g t e b e r e i k e n , u i t v o e r e n .
D e v o o r g a a n d e l i j s t i s n i e t - e x h a u s t i e f e n n i e t - l i m i t a t i e f .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f e u r o e n 9 e u r o c e n t
( 3 4 . 7 0 5 , 0 9 E U R ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n v a n
c o ô p e r a n t e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 2 4 7 , 8 9 E U R ) e l k .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t
k a p i t a a l o v e r s c h r i j d t .
A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g . O n d e r d e v e n n o t e n b e s t a a t
e r g e e n s o l i d a r i t e i t , n o c h o n v e r d e e l d h e i d .
D E V E N N O T E N
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p d i e n t a l t i j d m i n s t e n s d r i e l e d e n t e t e l l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r l a a t d e n i e u w e
v e n n o t e n - l e d e n t o e .
H i j k a n e n k e l b e s l i s s e n t o t u i t s l u i t i n g i n d i e n d e v e n n o t e n n i e t o f n i e t m e e r a a n d e a l g e m e n e
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e n o f i n d i e n z i j d a d e n s t e l l e n d i e t e g e n s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
E l k n i e u w l i d m o e t a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n :
a ) G e r e c h t s d e u r w a a r d e r z i j n i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ;
b ) V a n a f z i j n e e d a f l e g g i n g i n s c h r i j v e n o p m i n s t e n s v i j f m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n z e v o l s t o r t e n o p h e t e e r s t e v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w i n t i g p e r c e n t ( 2 0 % ) o p d e d a g v a n d e i n s c h r i j v i n g ; h e t s a l d o m o e t e l k j a a r w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w i n t i g p e r c e n t ( 2 0 % ) e n d i t t o t d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t .
c ) E l k l i d m a g m a x i m a a l i n s c h r i j v e n o p v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n .
D e w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e a a n d e l e n w o r d t b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
l a a t s t g o e d g e k e u r d e b a l a n s , z o n d e r i n b e g r i p v a n d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s e n u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n .
d ) E l k l i d a a n v a a r d t e n e e r b i e d i g t h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , z o a l s o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e z e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . Z e m a g h e n z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d ; b e s t u u r d e r s k u n n e n e v e n w e l p r e s e n t i e g e l d e n , w a t b e t r e f t d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n b e l a s t m e t e e n d e l e g a t i e d i e b i j z o n d e r e o f p e r m a n e n t e p r e s t a t i e s i n h o u d t , a n d e r e b e z o l d i g i n g e n w o r d e n t o e g e k e n d ; i n g e e n e n k e l g e v a l k a n d e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a n u i t e e n d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
B i n n e n a c h t ( 8 ) d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n h u n b e n o e m i n g s a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
R A A D V A N B E S T U U R
D e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n m i n s t e n s d r i e l e d e n - c o ó p e r a n t e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d u u r d i e z i j b e p a a l t .
Z i j v o r m e n e e n b e r a a d s l a g e n d c o l l e g e z o a l s o p h e t v l a k v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n t w e e o n d e r v o o r z i t t e r s , v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s d a a r o m v e r z o e k e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r b r i e f , f a x o f e - m a l t , m e t o p g a V e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n a l s d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
V o o r n b e h o u d e n a a n h e t B e f g f s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" : i l . ; , i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A l s e c h t e r e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g = v a n d e r a a d n i e t i n a a n t a l i s , m a g e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n o p g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n g e e f t d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d e d o o r s l a g .
A l l e b e s t u u r d e r s m o g e n , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a n v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r v a n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n , n a a s t z i j n e i g e n s t e m , e e n t w e e d e s t e m u i t b r e n g e n k r a c h t e n s d e v o l m a c h t .
D e v o l m a c h t m o e t a a n d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r w o r d e n m e e g e d e e l d t e n m i n s t e t w e e d a g e n v o o r v e r g a d e r i n g .
D e b e s l i s s i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , b e h o o r l i j k g e r e c h t v a a r d i g d d o o r d e d r i n g e n d h e i d e n h e t b e l a n g , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t v a n d e b e s t u u r d e r s d i e s c h r i f t e l i j k w o r d t u i t g e d r u k t . D e z e p r o c e d u r e m a g e c h t e r n i e t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g o f v o o r h e t a a n w e n d e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r . O P E N V A L L E N V A N E E N B E S T U U R D E R S M A N D A A T
I n g e v a l e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a c a n t w o r d t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a n n e e r e r e e n r a a d v a n b e s t u u r i s , e e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . B E V O E G D H E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e h e e r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e n e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
H i j h e e f t m e t n a m e d e b e v o e g d h e i d o m t e b e s l i s s e n o v e r a l l e t r a n s a c t i e s d i e o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 b e t r e f f e n d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n a l s o o k o v e r a l l e i n b r e n g e n , o v e r d r a c h t e n , i n s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r n i e l d e t r a n s a c t i e s .
H i j m a g d a a r n a a s t :
A l l e b e d r a g e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n ;
A i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r v r e e m d e n , h y p o t h e k e r e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r f v u r e n ;
A l l e l e n i n g e n a a n g a a n d o o r d e o p e n i n g v a n e e n k r e d i e t o f o p e e n a n d e r e w i j z e b i j b a n k e n e n o f f i c i ë l e i n s t e l l i n g e n , b e h o u d e n s d o o r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o f k a s b o n s ; i n s t e m m e n m e t o f a a n v a a r d e n v a n a l l e p a n d r e c h t e n , i n p a n d g e v i n g e n , h y p o t h e k e n ; a f s t a n d d o e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g ; h a n d l i c h t i n g g e v e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e t s e l e n ; d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g ;
B e s p r e k i n g e n v o e r e n , v e r g e l i j k e n t r e f f e n , a a n v a a r d e n ;
H e t a a n w e n d e n v a n r e s e r v e - e n v o o r z o r g s f o n d s e n r e g e l e n ;
A f s t a n d d o e n v a n a i l e i n s c h r i j v i n g e n ;
E e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p s t e l l e n t e r a a n v u l l i n g v a n d e s t a t u t e n ;
D e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t - e x h a u s t i e f e n n i e t - l i m i t a t i e f .
D i t i s m e t n a m e h e t g e v a l v o o r d e h a n d e l i n g e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n m a n d a t a r i s s e n v a n z i j n k e u z e , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n .
B E V O E G D H E I D T O T D E L E G E R E N
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - z a a k v o e r d e r e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d o f d a a r b u i t e n . V o o r t s m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ; l a a t s t g e n o e m d e n m o e t e n g e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v o o r l e g g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
V o o r d e o p e n i n g v a n b a n k r e k e n i n g e n , r e k e n i n g e n b i j h e t B e s t u u r d e r P o s t c h e c k s e n e e n d e r w e l k e i n s c h r i j v i n g b i j g r i f f i e s , o f f i c i ë l e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n e n z o v o o r t w o r d t d e d e l e g a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e g e v e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n w i e d e h a n d t e k e n i n g e n z i j n n e e r g e l e g d b i j d e z e i n s t e l l i n g e n , i n d i e n d e z e f o r m a l i t e i t v e r e i s t o f n o o d z a k e l i j k i s ,
V o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , h e t z i j a l s e i s e r h e t z i j a l s v e r w e e r d e r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r , O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z e t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l i l o d i i . i
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g e n k a n g e n i e t e n w a a r i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e c o n t r o l e w o r d t e v e n e e n s t o e v e r t r o u w d a a n d r i e o f m e e r " v e r i f i c a t e u r s " , v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a t e r z a k e . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e b e z o l d i g i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t a n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
O P R O E P I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r h e t b e h e e r s o r g a a n . D e o p r o e p i n g e n m o e t e n g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n b r i e f o f e - m a i l m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t m i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d e l k e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e ,
A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l i s s i n g , o n d e r t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n k o m e n o p v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h u n b e z i t o f i n v o o r k o m e n d g e v a l o p v e r z o e k v a n e e n c o m m i s s a r i s . Z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n , i n d i e n z i j a f w e z i g o f v e r h i n d e r d z i j n , d o o r d e b e s t u u r d e r d a a r t o e d o o r d e r a a d a a n g e w e z e n .
D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e g e e n v e n n o o t i s .
D e v e r g a d e r i n g d u i d t o n d e r d e v e n n o t e n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n .
S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
J A A R V E R S L A G
A a n h e t e i n d v a n e l k b o e k j a a r s t e l t h e t b e h e e r s o r g a a n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k t e r z a k e e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d .
E é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d i t o r g a a n d e d o c u m e n t e n , s a m e n m e t e e n v e r s l a g , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f d e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
H i j ( z i j ) z a l ( z u l l e n ) e e n v e r s l a g o v e r h u n c o n t r o l e o p d r a c h t o p s t e l l e n . V i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ( o f v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n n e e r g e l e g d o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W I N S T - E N V E R L I E S V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t s o e v e r e i n o v e r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s , a l s h i j d i t n u t t i g a c h t , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o v e r d e v e r d e l i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t o f d e b e s t e m m i n g e r v a n .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t
! n g e v a l v a n v e e l l e s z a l h e t o n g u n s t i g o v e r s c h o t o p n i e u w w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p d e v i j f v o l g e n d e b o e k j a r e n e n a f g e s c h r e v e n v o o r e n i g e a f n e m i n g o f r i s t o m o .
D e p e r s o o n l i j k e s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t k u n n e n e n k e l b e s l a g l e g g e n o p z i j n i n t e r e s t e n e n d i v i d e n d e n e n h e t d e e l d a t h e m s l e c h t s b i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n t o e g e k e n d .
V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L I Q U I D A T I E B O N !
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n , k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n d o o r d e v e n n o t e n ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s t : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 A L * y 4 .
m o d 1 1 . 1
A l s o p a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e m a t e s t o r t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r e e n o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e f o n d s e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
D e r e s t e r e n d e a c t i v a w o r d e n p r o p o r t i o n e e l o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g