MAISONS BLAVIER

Société anonyme


Dénomination : MAISONS BLAVIER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 454.187.058

Publication

30/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Maf 2.7

Réserve

au

Monitet.

belge

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N° d'entreprise : 0454.9 87.058

Dénomination

(en entier) : MAISONS BLAVIER

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Vieux Moulin, 66 à 9 960 Bruxelles

Objet de l'acte : Reconduction des mandats d'administrateur-délégué et de Président du Conseil d'administration

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 15 octobre 2014:

"Le conseil d'administration décide de reconduire la S.A. CASELIA en tant qu'administrateur-délégué et' Président du conseil d'administration. La S.A. CASELIA exercera ces deux mandats aussi longtemps qu'elle' exercera son mandat d'administrateur de la société.

La présente décision prend effet immédiatement.

La décision est prise à l'unanimité des voix.

Le conseil déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : Maître Jean-François RICHARD, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 200/142, et ce en' vue de procéder aux publications utiles auprès du Moniteur Belge, A ces fins, le mandataire pourra au nom de; la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès, de toute administration et société généralement quelconque.

La décision est prise à l'unanimité des voix.

Jean-François Richard

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/01/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu le

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Greffe

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No d'entreprise : 0454.187.058 francophone de Br elles

Dénomination

(en entier) : MAISONS BLAVIER

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Vieux Moulin numéro 66 à Auderghem (1160 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MAISONS BLAVIER", ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), Rue du Vieux Moulin numéro 66 inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0454.187,058 et à ka Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 454.187.058, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n 0890.388.338, le dix-neuf novembre deux mil quatorze, enregistré au 1er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le vingt-sept novembre suivant, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Conseiller a.i. Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes ;

Première résolution

Modification de la date de clôture d'exercice social et de la date d'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide, après délibération

1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au trente juin de chaque année de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le premier janvier deux mil quatorze sera clôturé le trente juin deux mil quinze et aura, dès lors, une durée totale de dix-huit mois.

2) de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la porter au troisième mardi du mois de novembre à 10 heures et pour la première fois en deux mil quinze.

Deuxième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts, afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises ci-

dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :

ARTICLE 24  RÉUNIONS - première phrase

L'assemblée générale annuelle se réunit se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de novembre à

dix heures.

ARTICLE 37 - ECRITURES SOCIALES  première phrase

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l'année

suivante.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

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Réserv(

au

Monitei.

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2013
ÿþ r~lA--~JL" _c'c 'rj Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

BRUeLLES

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Greffe

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N° d'entreprise : 0454.187.058

Dénomination

(en entier) : MAISONS BLAVIER

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Vieux moulin, 66 à 1160 Bruxelles

©blet de l'acte : Reconduction des mandats d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assembléé générale ordinaire du 21 mai 2013

"L'assemblée constate que les mandats des deux administrateurs suivant viennent à échéance ce jour:

- La S.A. Caselia, représentée par Monsieur Louis Amory

- Monsieur Stéphane Schifflers

Elle décide de reconduire ces deux mandats pour une durée de six années à compter de ce jour. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2019,

La décsion est prise à l'unanimité des voix.

L'assemblée déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : Maître Jean-François RICHARD, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 475/6, et ce en vue de procéder aux publications utiles auprès du Moniteur Belge, A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque."

Jean-François Richard

Mandataire spécial

-

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 08.07.2013 13284-0286-041
15/02/2013
ÿþ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1.

Réservé

au

Mon iteur

belge

BRUXELLES

05FEB2013

Greffe

N° d'entreprise : 0454.187.058

Dénomination

(en entier) : MAISONS BLAVIER

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Vieux Moulin numéro 66 à 1160 Bruxelles (Auderghem) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MAISONS BLAVIER", ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), rue du Vieux Moulin numéro 66, titulaire du numéro d'entreprise (RPM Bruxelles) 0454,187.058, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BGE n° 0890.388.338, le vingt-six décembre deux mil douze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le neuf janvier suivant volume 45 folio 03 case 15, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal a.i. W, ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Approbation du rapport du Conseil d'Administration concernant la modification de l'objet social

L'assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration établi conformément à l'article 559 du Code des Sociétés justifiant de façon détaillée la modification de l'objet social de la société. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au onze décembre deux mil douze,

Deuxième résolution

Modification de l'objet social

Afin d'adapter l'objet social à l'élargissement des activités de la société à celles de syndic d'immeubles et d'agent immobilier, l'assemblée décide de remplacer l'objet par un nouveau texte, comme suit

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

-Toutes activités d'entreprise de construction, y compris l'entreprise générale et la construction d'habitations clef sur porte, la rénovation, la restauration de bâtiments anciens et la mise en valeur de patrimoine, la mise en valeur, la décoration, l'ameublement, et à cet effet le commerce en gros ou en détail, l'import, l'export de toutes marchandises nécessaires ou accessoires relatifs aux activités qui précèdent,

-La recherche, le développement, l'investissement, le soutien, et la valorisation dans les domaines de la construction, du bâtiment et du logement, ainsi que des techniques, des matériaux, des produits et des métiers qui s'y rapportent. Toutes opérations dans le domaine de l'immobilier, tel, notamment, l'achat, la vente, l'échange, la constitution et la concession de tout droit réel, le lotissement, ainsi que la promotion et toutes activités de marchand de biens, tant en usufruit, qu'en nue-propriété et qu'en pleine propriété, la location ou prise en location de tous biens immobiliers,

-Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion, en ce compris le courtage, de tout bien ou droit immobilier, ainsi que l'achat, la vente et la location de tous biens meubles corporels en relation avec ce qui précède.

-La société a aussi pour objet la consultance sous toutes ses formes, en ce compris le courtage et l'exercice de mandats d'administrateurs,

Dans le cadre de la réalisation de son objet social, la société pourra exercer, elle-même ou par sous-traitance, les diverses activités d'une entreprise générale de construction telles que travaux de maçonnerie et

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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de béton, menuiserie-charpenterie, chauffage central, installations techniques et sanitaires, plafonnage,

v cimentage, peinture, carrelage et pose de sols, électricité, vitrage, zinguerie, couvertures métalliques et non

métalliques de construction, d'étanchéité de construction, isolation, ventilation, bardage, travaux de démolition, de terrassement, de fondations, de battage de pieux et palplanches, d'échafaudage, de rejointoyage et nettoyages de façades, d'installation de cheminées ornementales, de placement de cloisons, de faux-plafonds, de ferronnerie, de volets et de menuiserie. Elle pourra également faire toute installation de chauffage central, d'électricité, de sanitaire, de plomberie, de chauffage au gaz par appareils individuels, de systèmes de prélèvement, transformation et utilisation de toutes énergies naturelles renouvelables, ainsi que tout tapissage ou pose de tout revêtement de mur ou de sol.

Cette énumération n'est pas limitative et les activités visées évolueront en fonction de l'évolution des technologies et des marchés.

Elle peut accomplir toutes les opérations généralement quelconques, civiles, oommerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, en ce compris l'octroi d'avances ou de garanties à toutes sociétés liées, directement ou indirectement, dans le cadre de développement immobiliers ou de projets de construction

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de toute nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut agir pour elle-même et/ou pour compte de tiers et/ou avec ceux-ci, notamment par la prise de participations, Elle peut généralement faire toutes opérations commerciales ou civiles, industrielles, financières, mobilières et/ou immobilières, agricoles, forestières ou autres se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou en développer la réalisation.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations nationales et/ou internationales, d'interventions financières, ou de toute autre manière et sous quelque forme, dans toutes entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l'extension et/ou le développement de tout ou partie de l'objet. »

Troisième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 3 des statuts, comme suit :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers

-Toutes activités d'entreprise de construction, y compris l'entreprise générale et la construction d'habitations clef sur porte, la rénovation, la restauration de bâtiments anciens et la mise en valeur de patrimoine, la mise en valeur, la décoration, l'ameublement, et à cet effet le commerce en gros ou en détail, l'import, l'expert de toutes marchandises nécessaires ou accessoires relatifs aux activités qui précèdent,

-La recherche, le développement, l'investissement, le soutien, et la valorisation dans les domaines de ta construction, du bâtiment et du logement, ainsi que des techniques, des matériaux, des produits et des métiers qui s'y rapportent. Toutes opérations dans le domaine de l'immobilier, tel, notamment, l'achat, la vente, l'échange, la constitution et la concession de tout droit réel, le lotissement, ainsi que la promotion et toutes activités de marchand de biens, tant en usufruit, qu'en nue-propriété et qu'en pleine propriété, la location ou prise en location de tous biens immobiliers,

-Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion, en ce compris le courtage, de tout bien ou droit immobilier, ainsi que l'achat, la vente et la location de tous biens meubles corporels en relation avec ce qui précède.

-La société a aussi pour objet la consultance sous toutes ses formes, en ce compris le courtage et l'exercice de mandats d'administrateurs.

Dans le cadre de la réalisation de son objet social, la société pourra exercer, elle-même ou par sous-traitance, les diverses activités d'une entreprise générale de construction telles que travaux de maçonnerie et de béton, menuiserie-charpenterie, chauffage central, installations techniques et sanitaires, plafonnage, cimentage, peinture, carrelage et pose de sois, électricité, vitrage, zinguerie, couvertures métalliques et non métalliques de construction, d'étanchéité de construction, isolation, ventilation, bardage, travaux de démolition, de terrassement, de fondations, de battage de pieux et palplanches, d'échafaudage, de rejointoyage et nettoyages de façades, d'installation de cheminées ornementales, de placement de cloisons, de faux-plafonds, de ferronnerie, de volets et de menuiserie. Elle pourra également faire toute installation de chauffage central, d'électricité, de sanitaire, de plomberie, de chauffage au gaz par appareils individuels, de systèmes de prélèvement, transformation et utilisation de toutes énergies naturelles renouvelables, ainsi que tout tapissage ou pose de tout revêtement de mur ou de sol.

Cette énumération n'est pas limitative et les activités visées évolueront en fonction de l'évolution des technologies et des marchés.

Elle peut accomplir toutes les opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, en ce compris l'octroi d'avances ou de garanties à toutes sociétés liées, directement ou indirectement, dans le cadre de développement immobiliers ou de projets de construction

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r Volet B - Suite

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4 La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de toute nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut agir pour elle-même et/ou pour compte de tiers et/ou avec ceux-ci, notamment par la prise de participations. Elle peut généralement faire toutes opérations commerciales ou civiles, industrielles, financières, mobilières etlou immobilières, agricoles, forestières ou autres se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou en développer la réalisation.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations nationales et/ou internationales, d'interventions financières, ou de toute autre manière et sous quelque forme, dans toutes entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l'extension et/ou le développement de tout ou partie de l'objet. »









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés,









Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/02/2013
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2 2 JAN 2013

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1Wf" d'entreprise : 0454.167.058

Dénomination

(en entier) : MAISONS BLAVIER

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Vieux moulin, 66 à 1160 Bruxelles

Oblet de l'acte : Nomination Commissaire - Réviseur

Extrait du procès-verbal de l'assembléé générale extraordinaire du 27 décembre 2012 "Par un vote spécial, l'assemblée décide de nommer Commissaire de la société

la société Christian Missante, Société Civile à forme de SPRL, Avenue du Martin Pêcheur, 56 bte 26 -1170 Watermael-Boitsfort, Société inscrite au Registre Public de l'institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro B 388 , représentée par Monsieur Christian Missante, Réviseur d'Entreprises,

pour un mandat de trois ans commençant avec l'exercice 2012 et se terminant avec l'exercice 2014, La décision est prise à l'unanimité des voix.

Mandat est donné à Maître Jean-François RICHARD, dont le cabinet est établi avenue Louise, 475/6 à 1050 Bruxelles, pour procéder aux actes, formalités et publications nécessaires à la réalisation de la décision précitée.",

Jean-François Richard

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou dés personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 20.06.2012 12193-0361-044
05/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

2 1 FEV. 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0454.9 87.058

Dénomination

(en entier) : MAISONS BLAVIER

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Vieux moulin, 66 à 1160 Bruxelles

Oblet de l'acte : Nomination d'administrateur

Extrait du procès-verbal de ('assemblée générale extraordinaire du 16 février 2012

"L'assemblée désigne comme nouvel administrateur Monsieur Ennio MARIANI, avec effet immédiat pour: une période de 6 années. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017. Ce dernier. accepte son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Mandat est donné à Maître Jean-François RICHARD, dont le cabinet est établi avenue Louise, 475/6 à 1050 Bruxelles, pour procéder aux actes, formalités et publications nécessaires à la réalisation de la décision précitée.".

Jean-François Richard

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Vofet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 07.07.2011 11268-0257-043
17/01/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 04.01.2011 11003-0430-047
23/11/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 27.10.2010, DPT 17.11.2010 10608-0013-055
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 27.08.2010 10472-0401-047
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 03.08.2009 09536-0289-042
29/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 23.07.2008 08453-0115-041
22/10/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 11.10.2007 07774-0052-039
10/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 06.08.2007 07546-0400-039
07/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 04.08.2006 06608-3268-029
03/03/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 27.02.2006 06058-1649-028
30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 29.09.2005 05750-4562-028
04/02/2005 : LG191768
15/12/2004 : LG191768
04/08/2004 : LG191768
13/10/2003 : LG191768
02/10/2003 : LG191768
28/04/2003 : LG191768
18/11/2002 : LG191768
04/07/2001 : LG191768
31/05/2001 : LG191768
15/07/2000 : LG191768
24/04/1999 : LG191768
03/01/1997 : BL587327
01/01/1997 : BL587327
24/04/1996 : BL587327
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 29.01.2016, DPT 16.02.2016 16045-0463-041

Coordonnées
MAISONS BLAVIER

Adresse
RUE DU VIEUX MOULIN 66 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale