25/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v a * 1 4 0 6 6 1 7 5 *
a u 1 1 1 1 1 1 1
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 7 . 8 4 3 . 3 6 4 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A J I D
i m U y e a t e ~ 4 ; x
G r e f t 2 M A R . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e D i x m u d e , 5 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S A C T I O N S - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S C O N S T A T A T I O N D E L A L I B E R A T I O N T O T A L E D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S M I S E E N C O N F O R M I T E D E S S T A T U T S A V E C L E C O D E D E S S O C I E T E S E T A V E C L E S R E S O L U T I O N S P R I S E S - - D E M I S S I O N S e t N O M I N A T I O N S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , l e 0 5 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 8 3 f o l i o 3 2 c a s e 1 6 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e R e c e v e u r a i . ( s i g n é ) B . F o u q u e t C o n s e i l l e r a i . » ,
I L R E S U L T E Q U E :
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A J I D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e D i x - m u d e , 5 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 8 4 3 . 3 6 4 ( R P M ' , B r u x e l l e s ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t a n i s l a s M i c h e l , a l o r s à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 2 6 a v r i l 1 9 9 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 6 - 0 5 - 1 5 / 0 9 7 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , L e c a p i t a l s e r a a i n s i d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s , a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 5 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e P r é s i d e n t c o n f i r m e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e t p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l e c o n s t a t e r .
C o m p t e t e n u d e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é , s o i t t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l a l i b é r a t i o n u l t é r i e u r e d u c a p i t a l à h a u t e u r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) , l e c a p i t a l s o c i a l , s o i t s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) , e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n 1 9 9 6 , l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p r é v o y a i t q u e l e s a c t i o n s s e r a i e n t a u p o r t e u r . C e p e n d a n t , l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é n ' o n t j a m a i s é t é a u p o r t e u r p a r d é f a u t d e l e u r i m p r e s s i o n d e s o r t e q u e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s s ' e s t é t a b l i e d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n p a r l ' i n s c r i p t i o n f a i t e d a n s l e l i v r e d e s a c t i o n s t e n u d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e d è s l o r s d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 p a r a g r a p h e l e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 : L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i - s é e s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e t a n t a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s q u ' a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 6 e t 1 9 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s e t d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s , c o m m e s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
g M o n i t e j r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ )
d i v i s é e n d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n
é q u i v a l e n t e d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 5 0 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l , s o i t s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) , e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
« L a s c c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e
m o i t i é .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e N o t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a :
- s u p p r i m é l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s ;
- c o n v e r t i l e c a p i t a l e n e u r o s s o i t s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s
( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) ;
- c o n s t a t é l a l i b é r a t i o n t o t a l e d u c a p i t a l s o c i a l s o i t à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e -
t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) . »
A r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s a i n s i c r é é e s s e r o n t o f f e r t e s p a r p r i o r i t é a u x
a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s a u p r o r a t a d e l e u r s a c t i o n s . »
A r t i c l e 1 9 a l i n é a 2 : c e t a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i s ,
s a u f e x c e p t i o n s p r é v u e s d a n s l ' a r t i c l e 5 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e a u x m a j o r i t é s r e q u i s e s
p a r l a l o i . P o u r d e s m o d i f i c a t i o n s d e c a p i t a l o u d e s t a t u t s , t a m a j o r i t é d e s t r o i s - q u a r t s e s t r e q u i s e . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n . D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e M a d a m e Z A M M O U R I
R a h m a , a c t é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 0 1 c e , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u
M o n i t e u r b e l g e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
1 ) M o n s i e u r M A R O U A N I A b d e l m a j i d , p r é n o m m é , n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 0 8 . 2 4 - 5 6 9 . 6 9 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , é t a n t e n t e n d u q u e M o n s i e u r M A R O U A N I e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a v r i l 2 0 0 8 p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 1 0 5 8 0 .
2 ) M a d a m e M A R G O U M C h e h r a z a t , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 1 2 . 0 1 - 4 4 0 . 9 3 i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t
n o t a m m e n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J O R D E N S » , à
1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s
é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s s u i t e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t
a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e