11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 30.09.2013 13619-0537-010
09/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 31.12.2014 14714-0250-010
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.05.2012, DPT 31.08.2012 12555-0230-010
15/12/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 I l I i I I I 1 I l I I 1 1 I I 1 I h I I 1 1 I l l N i I l l i
* 1 1 1 8 8 0 3 3 *
B R U X E L L E S
u n e u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : M A J U R A L
F o r m e j u r i d i q u e ; S . A
S i è g e : A V E N U E B R U G M A N N , 5 2 2 1 1 8 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 0 3 5 . 2 2 4
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
C e j o u r à 1 4 h 0 0 s e s o n t r é u n i s , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r A l a i n D e K e u k e l e i r e , d é t e n t e u r d e 1 4 9 9 a c t i o n s
- M a d a m e J o ë l l e D e K e u k e l e i r e , d é t e n t r i c e d e 1 a c t i o n s
f o r m a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é .
L ' o r d r e d u j o u r s e c o m p o s e d e :
- R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
D é c i s i o n s :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' i l f u t o m i t d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é q u i v e n a i e n t à t e r m e l e 2 9 m a i 2 0 1 0 . D e f a i t , M o n s i e u r A l a i n D e K e u k e l e i r e p o u r s u i v i t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e p u i s c e t t e d a t e .
A l ' u n a n i m i t é e t a f i n d e r é g u l a r i s e r c e t t e s i t u a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
1 . d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l a i n D e K e u k e l e i r e , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B r u g m a n n , 5 2 2 , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r ;
2 . d ' a p p e l e r M a d a m e J o ë l l e D e K e u k e l e i r e , d e m e u r a n t à R u e d e R o e t a e r t , 1 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r ;
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e m a i d e u x m i l s e i z e . L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c e r à t i t r e g r a t u i t .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t n o t é q u e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t r é d u i t à d e u x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c l o r e ! e s d é b a t s à 1 4 h 1 5 ' . L e p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
A l a i n D e K e u k e l e i r e
15/12/2011
ÿþ
V o l e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 1 8 8 0 3 6 *
0 5 D E C ~
U R u x E L i . E s
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M A J U R A L
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : A V E N U E B R U G M A N N , 5 2 2 1 1 8 0 B R U X E L L E S
W d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 0 3 5 . 2 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 t
C e j o u r à 1 4 h 1 5 , s e s o n t r é u n i s ,
- M o n s i e u r A l a i n D e K e u k e l e i r e , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B r u g m a n n , 5 2 2 ; - M a d a m e J o ë l l e D e K e u k e l e i r e , a d m i n i s t r a t r i c e , d o m i c i l i é e à R u e d e R o e t a r e r t , 1 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
c e u x - c i f o r m a n t e n s e m b l e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l n o m m e M o n s i e u r A l a i n D e K e u k e l e i r e , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l p r é c i s e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e c e t t e f o n c t i o n n ' e s t p a s r é m u n é r é e .
L e C o n s e i l p r é c i s e q u e l e m a n d a t , p r e n d c o u r s , l e 2 9 m a i 2 0 1 0 p o u r s e t e r m i n e r a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e m a i d e u x m i l s e i z e .
L a r é u n i o n s e t e r m i n e à 1 4 h 3 0 .
A l a i n D e K e u k e l e i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2011 : BL591328
07/09/2010 : BL591328
08/09/2009 : BL591328
05/09/2008 : BL591328
25/07/2007 : BL591328
27/11/2006 : BL591328
27/11/2006 : BL591328
20/07/2006 : BL591328
30/09/2005 : BL591328
21/09/2005 : BL591328
30/07/2004 : BL591328
01/09/2003 : BL591328
14/10/2002 : BL591328
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 30.09.2015 15634-0247-010
31/10/2000 : BL591328
05/01/1995 : BL591328