29/12/2014
ÿþÀ é g
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V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t : : e 1 g u r ~ g c l / e . , ~ r t x w . ~ i i i v , J r r o p
i 6 M C .
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- ~ i t f l r ' :
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v r Û 1 c r ~ P n r ~ l r ; i t ` ~ ~ ~ ~ s c e l
0 8 2 0 . 5 5 2 . 7 9 1
M A K I N G O F
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P H A V E N L A A N 7 5 , 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R S
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 )
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t E y e w o r k s B e l g i u m N V , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e e e n ' d o o r h a a r g e d a n e f u s i e d o o r o v e r n a m e z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 1 4 7 7 , t h a n s E y e w o r k s N V h e e t .
B o v e n d i e n n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s v a n :
- d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R o n a l d V A N W E C H E M , w o n e n d e t e 1 0 7 7 B E A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , A p o l l o l a a n 9 2 , d o o r d e h e e r P e t e r L A N G E N B E R G , w o n e n d e t e W 7 1 L Q L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 6 5 M i l t o n R o a d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E y e w o r k s N V , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 ;
- d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e M A S S A R T , t h a n s w o n e n d e t e 4 9 1 0 L a R e i d , W i n a m p l a n c h e , 7 6 4 A , d o o r d e h e e r N i c o l a s B L O N D E A U , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , F r a n s L a n d r a i n s t r a a t 1 7 , a l s ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C a v i a r G r o u p N V , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
- d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E r i c W I R I X , t h a n s w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , S a f f e l b e r g s t r a a t 7 4 , d o o r d e h e e r M a u r i t s L E M M E N S , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , F r e d e r i k L i n t s s t r a a t 6 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S k y l i n e a r n t e r t a i n m e n t N V , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n M r C h a r l o t t e S C H A U M A N S , a l s o o k a a n d e h e e r N i c o l a s B L O N D E A U , d i e b e i d e n i n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e z e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n ' d e V e n n o o t s c h a p , e l k e e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t i g i n g o m h u n b e v o e g d h e d e n t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t , a l g e m e e n h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
G e t e k e n d ,
C h a r l o t t e S C H A U M A N S
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011
ÿþM O 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h ; , . . , . u - . ~ ~
1 7 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
i t i m 1 1 1 . 1 1 9 A 1 F i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 5 5 2 . 7 9 1
B e n a m i n g
( v o i u t ) : M a k i n g O f
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l : H a v e n l a a n 7 5 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e n s a k t e I n t r e k k i n g v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1
D o o r z i j n s p o n t a n e o n t s l a g w o r d t F r e d e r i c D e R i d d e r , w o n e n d e t e F l e e r d o n k 7 2 8 1 1 L e e s t , A l g e m e e n D i r e c t e u r , o n t l a s t v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n M a k i n g O f N V v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 1 .
C a v i a r G r o u p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - C h r i s t o p h e M a s s a r t b e s t u u r d e r
E y e w o r k s B e l g i u m N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V a n W e c h e m b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v l a n L u i k B v e r n i e l d e n : R O C ( ) : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a n s , h e t z í i v a n d e p e r s o t a l n l e n l b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2011
ÿþt
M W 2 , 0
* O r
L I : J U W I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I 1 1 1 1 1 1 1 n I I A I Y I I I I I i
* 1 1 0 0 4 5 7 3 "
3 0 D E C . 2 0 ~ M E L B A
G r i f f i e
"
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 5 5 2 . 7 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a k i n g O f
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n t a a n 7 5 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e m a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0
E t h i c s i n B u s i n e s s b v b a , O p p e r s t r a a t 1 0 2 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , w o r d t o n t l a s t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D e h e e r F r e d e r i c D e R i d d e r , w o n e n d e t e F l e e r d o n k 7 - 2 8 1 1 L e e s t , A l g e m e e n D i r e c t e u r , w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t i n t r e d e v a n a f 1 n o v e m b e r ' 2 0 1 0 .
F r e d e r i c D e R i d d e r
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .