19/01/2015
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d P D F 1 1 . 1
s , ~ , ~ ` r ~ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D o s é I R e ç u l e
U 7 l i " 4 t i ,
g r e f f e d u t r i b u n W d r ; R r G r e f f e
D é
* 1 5 0 0 9 0 0 1 *
a u r l , D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 3 3 8 . 9 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A N A G E M E N T R . O . S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e . K o e n V e r m e u l e n , N o t a i r e à P a a l - B e r i n g e n , s o u s s i g n é , l e 1 2 d é c e m b r e
2 0 1 4 , i l r é s u l t e . q u e :
P R E M I È R E R E S O L U T I O N
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e : ,
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) ;
b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n S P R L , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r F r a n k H u y b r e c h t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t s i t u é à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
" 7 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é M A N A G E M E N T R . O . S . A . S A , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l 3 8 , c o n s i s t e e n
ª% u n c o m p t e c o u r a n t d e 9 8 9 . 3 6 0 , 0 0 E U R d é t e n u p a r C A V E P A R T I C I P A T I O N S S A , i n s c r i t a u p a s s i f d u b i l a n d e l a S A M A N A G E M E N T R . O . S . A . ;
ª% 7 4 9 d e s 7 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é P H A R M A C I E B O D E N S A ( N ° E 0 8 7 4 . 1 6 9 . 1 4 6 ) , p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 0 1 8 . 6 4 0 , 0 0 E U R , d é t e n u p a r C A V E P A R T I C I P A T I O N S S A .
A c a u s e d e s p e r t e s d e s a n n é e s p r é c é d e n t e s , a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 l e s f o n d s p r o p r e s d e M A N A G E M E N T R . O . S . A . S A s ' é l è v e à 4 6 . 5 3 2 , 2 9 E U R . A r t i c l e 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t a p p l i c a b l e . L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é d a n s c e c a d r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 2 . 0 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
C e t t e c o n c l u s i o n e s t s o u s l a r é s e r v e q u e p r é a l a b l e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s 7 4 9 a c t i o n s d e P H A R M A C I E B O D E N S A , u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d e 4 0 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R p r e n d r a p l a c e c h e z P H A R M A C I E B O D E N S A .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n
- 2 , 0 0 8 a c t i o n s d e l a s o c i é t é M A N A G E M E N T R . O . S . A , S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
A u
' - - M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e f a i r n e s s O p i n i o n . A n v e r s , 5 d é c e m b r e 2 0 1 4
V O L ! B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
R e p r é s e n t é p a r
F r a n k H u y b r e c h t s ( s o u s s i g n é )
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e . "
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s s o n t d é p o s é s c o m m e p r é v u p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r :
1 ) u n c o m p t e c o u r a n t d e n o n a n t e q u a t r e - v i n g t s n e u f m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o s ( ¬ 9 8 9 . 3 6 0 , 0 0 ) d é t e n u p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " C A V E P A R T I C I P A T I O N S " , i n s c r i t a u p a s s i f d u b i l a n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A N A G E M E N T R . O . S . A . " ;
2 ) l ' a p p o r t d u s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s d e f a s o c i é t é a n o n y m e " P H A R M A C I E B O D E N " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , R u e S a i n t - G i l l e s 4 6 9 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e , d i v i s i o n L i è g e e t s o u s l e n u m é r o d e s s o c i é t é s T V A B E 0 8 7 4 . 1 6 9 . 1 4 6 . P o u r u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 0 1 8 . 6 4 0 , 0 0 ) , d é t e n u p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " C A V E P A R T I C I P A T I O N S " .
L ' a p p o r t e n n a t u r e m e n t i o n n é c i - d e s s u s s e f a i t m o y e n n a n t l ' é m i s s i o n d e d e u x m i l l e h u i t ( 2 . 0 0 8 )
a c t i o n s n o u v e l l e s e n t o u s p o i n t s s e m b l a b l e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s .
C o m p e n s a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r c e s d e u x m i l l e h u l t ( 2 . 0 0 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à l a s o c i é t é a n o n y m e
" C A V E P A R T I C I P A T I O N S " , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , c o m m e c o m p e n s a t i o n p o u r s o n a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t
i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n
s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 . M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
i l e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e s e p t a n t e ( 2 . 0 7 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
T R O E S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a u s s i à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é p o u r t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s
e n d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
" A r t i c l e 7 . N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a
f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e
s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
U n r e g i s t r e e s t t e n u p o u r d e s a c t i o n s é v e n t u e l l e s n o m i n a t i v e s , d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d e s d r o i t s d e
s o u s c r i p t i o n e t d e s o b l i g a t i o n s E n c o n s é q u e n c e d e l ' i n s c r i p t i o n s u r c e t t e r e g i s t r e , c h a q u e p r o p r i é t a i r e
o u d é t e n t e u r d u t i t r e r e ç o i t u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t l ' i n s c r i p t i o n . "
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e e s t i m e q u e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s é t a i t p r é s e n t é e t q u e l e s a c t i o n s
a u p o r t e u r é t a i e n t i n s c r i t e s a v a n t c e j o u r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t d ' ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s i n s c r i t s s u r l e u r n o m .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' e n l e v e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e t d e
m o d i f i e r l e s a u t r e s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 2 0 . A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , t r o i s j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e ,
i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à
l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t
e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e n t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e