20/06/2014
ÿþ M O R W O R D 1 1 . 1
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 M § F i l
I L L - 0 3 - 2 0 1 4
,
l q < ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 7 1 9 5 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N H A T T A N G P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E P R I V E E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
T i f i l a g e n b i r a t - W e l i i s a ï S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A N H A T T A N G P t e n u e l e 1 6 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d e c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E R N S T & Y O U N G R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S ( B - 0 0 1 6 0 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O r n e r T U R N A ( A - 0 2 0 9 1 ) . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e . _
t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e
( . . . )
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 16.06.2014 14206-0075-028
25/11/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.10.2013, DPT 14.11.2013 13661-0349-028
25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.10.2013, DPT 12.11.2013 13661-0345-028
04/03/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
B R U X E L L E S
2 \ e '
G r e f f e
~
I I I i I I I i
h l
1 1
A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 1 9 5 . 2 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N H A T T A N G P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E P R I V E E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2
Ç . . )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t m e t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e a c t e f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E e n d a t e d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2 . L ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f é r é s s o n t é g a l e m e n t s u p p r i m é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a t t h i e u B R A V O , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r u e d u M o n t é n é g r o 1 0 3 / 2 ( N N : 8 4 . 0 1 . 2 1 - 1 9 5 . 7 3 ) e n t a n t q u e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . S o n m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L , d o m i c i l i é à 9 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e V i e i l l e H a l l e a u x B l é s 3 6 ( N N : 7 5 . 0 3 . 1 5 - 3 3 1 . 3 9 ) p o u r u n p é r i o d e d e 3 a n s . S o n m a n d a t , e x e r o é à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e s s o c i é t é s e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s D E B R O U X 1 5 A I B , M A N H A T T A N R E T A I L e t M A N H A T T A N O F F I C E , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E p a r M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S e b a s t i e n S O H L G é r a n t
26/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 18.10.2012 12613-0312-023
19/03/2012
ÿþ M a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . t l e , q 1 1 e * i d
B R U X E L L E S '
C I 7 M R T 2 0 1 Z
G r e f f e - - "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 1 9 5 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N H A T T A N G P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b l e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D U R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D U G E R A N T U N I Q U E
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d u g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s M A N H A T T A N G P t e n u e à B r u x e l l e s l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e s s o c i é t é s e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s L O U I S E 3 5 0 , D E B R O U X 1 5 A / B , M A N H A T T A N R E T A I L e t M A N H A T T A N O F F I C E , l ' a s s e m b l é e a c t e l e c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t u n i q u e , é t a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A N H A T T A N G P
A c o m p t e r d e c e j o u r , l e g é r a n t u n i q u e s e r a r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E ,
d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 2 / 3 7 ( N N : 7 6 . 1 0 . 2 8 - 3 8 7 . 5 1 ) e n r e m p l a c e m e n t
d e M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L ,
S e b a s t i e n S O H L e n e s t e f f e t a c t u e l l e m e n t d a n s l ' i n c a p a c i t é m a t é r i e l l e d ' e x e r c e r s e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t u n i q u e .
F r é d é r i c V a n d e P u t t e ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.08.2011, DPT 26.08.2011 11464-0276-025
15/04/2011
ÿþ M o r t 2 . 1
o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I 1 0 h 1 1 1 1 1 1 1 I l J M l i i i 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
a u * 1 1 0 5 7 3 0 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
O 5 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 1 9 5 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N H A T T A N G P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a r s 2 0 1 1
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A d a t e r d u 1 8 m a r s 2 0 1 1 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A N H A T T A N G P i n s t a l l e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
( . . )
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
G é r a n t
S e b a s t i e n S o h l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
b ® W C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e ( ) 4 F E x, 2 0 1 1
i i
* 1 1 0 2 5 5 6 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 1 9 5 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N H A T T A N G P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 3 1 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e c e j o u r . A c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A N H A T T A N G P i n s t a l l e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 b o i t e 1 4 .
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
G é r a n t
S é b a s t i e n S o h l
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
P Y u I D S
0 2 % f f e 2 0 h 1
I I I I l l i h l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 I I l
* i i o a 3 e s s +
R é :
M o i
b E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 1 9 5 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N H A T T A N G P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 3 1 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
( . . . )
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a r o l i n e H O O G S T E Y N S e t d e M a d a m e A n n L A V R Y S E N d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . L ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s q u i l e u r a v a i e n t é t é c o n f é r é s s o n t é g a l e m e n t s u p p r i m é s . E l l e s r e ç o i v e n t p l e i n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n e f f e c t i v e . L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l e u r t r a v a i l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E P U T T E , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 2 / 3 7 ( N N : 7 6 . 1 0 . 2 8 - 3 8 7 . 5 1 ) e t M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p l a c e d e l a V i e i l l e H a l l e a u x B l é s 3 6 ( N N : 7 5 . 0 3 . 1 5 - 3 3 1 . 3 9 ) e n t a n t q u e g é r a n t s à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n p é r i o d e d e 3 a n s . L e u r m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 2 .
P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e s s o c i é t é s e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s L O U I S E 3 5 0 , D E B R O U X 1 5 A I B , M A N H A T T A N R E T A I L e t M A N H A T T A N O F F I C E , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r M a d a m e A n n L A V R Y S E N p a r M o n s i e u r S e b a s t i e n S O H L e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E R N S T & Y O U N G R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S ( B - 0 0 1 6 0 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 1 4 0 B o r g h e r o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k R O T T I E R S ( A - 0 1 3 6 5 ) . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
F r é d é r i c V A N D E P U T T E G é r a n t
S é b a s t i e n S o h l
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.07.2010 10376-0370-025
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 23.06.2009 09271-0395-025
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 11.06.2008 08215-0237-025