29/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 3 3 2 1 7
1 3 A U à e 2 Q A a U T 2 ' J r _
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 2 0 . 4 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a n o i r I p e n r o o y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 " v e r d i e p i n g
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a n o i r I p e n r o o y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t , 9 7 , 4 d e v e r d i e p i n g , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r :
- g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , i n c l u s i e f d e d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
- k w i j t i n g a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v o o r h e t b o e k j a a r d a t b e ë i n d i g d w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 ° G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , b e s l i s s i n g t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , e n b i j g e v o l g o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e e n i g e v e n n o o t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n . 3 ° B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n n e e r g e l e g d e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : V o o r t 4 7 , 2 3 2 8 M e e r l e ( H o o g s t r a t e n ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t ,
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e v e r d i e p i n g ) , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g ! a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
U i t g e r e i k t v á d r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - - w i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S l a a l s b 1 a ù - 2 / 2 D 1 3 - A n n e x e s d ï M t e u r b e l g e
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.08.2013, NGL 12.08.2013 13420-0537-014
12/03/2013
ÿþ M O d w o l d , 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 ) ) 1 1 1 1 1 1 1
O n c i e r n e r i n g s n r 8 3 2 . 6 2 0 . 4 8 2 B e n a m i n g
t f ~ ~ ~ t 7 M a n o i r I p e n r o o y
( v . r k o r l }
c ~ J
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h " S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e v e r d i e p i n g ) 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N D O . 8 F E B R U A R I 2 0 1 3 :
D e h e e r C h r i s t o p h e T a n s h e e f t z i j n o n t s l a g g e b o d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M a n o i r I p e n r o o y . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d i t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e a a n v a a r d e n e n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . E r w o r d t v e r v o l g e n s b e s l i s t n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s t e v o o r z i e n w a a r d o o r d e h e e r T e u n i s B e r e n d s v a n a f h e d e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s e n d e h e e r K r i s V e r h e e s , b e i d e n w e r k n e m e r v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n a d r e s k i e z e n d e t e B - 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e v e r d i e p i n g ) o m d i t b e s l u i t t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . Z i j k u n n e n i n d i t k a d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
K r i s V e r h e e s
V o l m a c h t d r a g e r
( g e l i j k t i j d i g h i e r b i j n e e r g e l e g d : i n t e g r a l e v e r s i e v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n
d d . B f e b r u a r i 2 0 1 3 ) .
O p d e t a a t s f e b l 7 _ v a n I _ n i k L , V e r r r r e t t i r ' n R e c t o N a a m e n h c , Q d a n ¬ g t l e r d v a n d e t r , 9 t r u r n e r t t F r e n , i e r e r r t , i r F , F i N 3 l 1 ; v , i r i U : ; l p . ; A r t l l n o e ' r r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n í 1 a t l z e i e v t i I l ( f ë " r { ü I t 1 e v e l h - g e l i : l : n r a K R , n
V C r ÿ r 3 N a a m 4 n h a r 7 a t t " K o r z r t t q
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.07.2012, NGL 24.07.2012 12350-0135-013
23/05/2011
ÿþ M o a 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 6 8 6 4 *
B R U M I ~ i P I A 9 Z n '
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r 0 8 3 2 . 6 2 0 . 4 8 2
B e n a m i n g
M a n o i r l p e n r o o y
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
N A L E Z I N G V A N H E T P R O C E S V E R B A A L V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S V A N M A N O I R I P E N R O O Y B V B A G E H O U D E N O P D A T U M V A N 1 7 F E B R U A R I 2 0 1 1 T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N V O L G E N D E B E S L U I T E N :
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m i n z o v e r r e a l s n o d i g d e t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o m a c h t e n a a n é é n i e d e r v a n d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , s c h r i f t e l i j k t e b e v e s t i g e n :
E e r s t e b e s l u i t
M e e r b e p a a l d w e r d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d :
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , a l l e v e r z e n d i n g s - e n d o u a n e d o c u m e n t e n e n p r o f o r m a f a c t u r e n ;
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e n a a n z i e n v a n d e P o s t , h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , d e b e l a s t i n g - e n d o u a n e a d m i n i s t r a t i e s , d e c e n t r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n
g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n e n a l l e a n d e r e p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n o f a d m i n i s t r a t i e s ;
- h e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n a f h a l e n , t e n a a n z i e n v a n d e P o s t , t e l e g r a a f - e n b e s t e l d i e n s t e n , s t a a t - e n b u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r d i e n s t e n p e r s p o o r - , w a t e r - o f l u c h t w e g e n , v a n a l l e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n e n b e s c h e i d e n , k a s s e n , p a k k e t t e n , c o l l i , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n h e t t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n ;
- h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t e e n t e l e f o o n o p e r a t o r e n d e d i e n s t e n v o o r w a t e r - , g a s - e n e l e k t r i c i t e i t s v o o r z i e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s t a l l a t i e s i n d e l o k a l e n o f o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , h e t v e r v u l l e n , v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e l o o n a d m i n i s t r a t i e v a n d e w e r k n e m e r s , h e t i n d i e n e n v a n a a n g i f t e n e n a a n t e k e n e n v a n b e z w a r e n
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e v e r p l i c h t e n e e r l e g g i n g v a n b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e i n v u l l i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
- h e t a f s l u i t e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n ;
- h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n z a k e l i j k e r e i z e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t a a n k o p e n v a n r e i s t i c k e t s , h e t b o e k e n v a n o v e r n a c h t i n g e n , d e h u u r v a n t r a n s p o r t m i d d e l e n , v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n e e n b e d r a g v a n E U R 1 0 . 0 0 0 , 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d e n ;
- h e t b e h e r e n v a n d e r o e r e n d e e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r e l k e h a n d e l i n g i n h e t k a d e r v a n d i t b e h e e r e e n b e d r a g v a n E U R 5 . 0 0 0 , 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t ;
- h e t d o e n v a n a a n b i e d i n g e n , o f f e r t e s e n a a n b e s t e d i n g e n a a n l e v e r a n c i e r s e n k l a n t e n , h e t a f s l u i t e n v a n i e v e r i n g s - e n u i t r u s t i n g s o v e r e e n k o m s t e n , h e t a a n k o p e n v a n v o o r r a d e n e n a p p a r a t u u r , h e t a f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n , e n h e t s t e l l e n v a n e l k e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g w e l k e m e t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n , v o o r z o v e r e l k e h a n d e l i n g e e n b e d r a g v a n E U R 5 . 0 0 0 , 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t ;
- h e t b e t a l e n v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r e l k e s c h u l d e e n b e d r a g v a n E U R 5 . 0 0 0 , 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t , e n a l l e s o m m e n o f w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d w o r d e n i n n e n o f o n t v a n g e n ;
- a l h e t n o d i g e d o e n v o o r e e n s t i p t e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s e n v o o r d e r a p p o r t e r i n g a a n b e i d e z a a k v o e r d e r s ;
- h e t o p s t e l l e n e n t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
O p d e l a a t s t e b t z v a n s _ u ~ k B v e n n e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d r e k e n i n g
V o o r . ' 1
b c 4 : 2 û r
t a a n h e t
6 e g i s c h D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e z e v o l m a c h t e n o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p e n .
S t a a t s b l a d
T w e e d e b e s l u i t
D e z a a k v o e r d e r s v e r l e n e n u n a n i e m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n n e l i e s N a g e l s o m d e z e b e s l i s s i n g t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . Z i j k a n i n d i t k a d e r a l l e e n h a n d e l e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A n n e l i e s N a g e l s
L a s t h e b b e r
( g e l i j k t i j d i g h i e r b i j n e e r g e l e g d : i n t e g r a a l p r o c e s v e r b a a l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d , 1 7 . 0 2 . 2 0 1 1 }
~ ~ ~ V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p n e ' F i a i s - t e h l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n u e p e r s o t o l n t e n ) h e v o e g d d e r e c h l s p e r s o n n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a c t e N E - r z - E C °
e i R i F r p
1 o F E I
K O O P H A i t i O E = t , V I ~ i
; ~ ; r , i . " { i J i ` j
C ~ r r i f ` i . = r I
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
* i i o a 9 e s o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 6 2 0 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n o i r l p e n r o o y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 2 8 M e e r l e ( H o o g s t r a t e n ) , V o o r t 4 7
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e : v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d , G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a n o i r I p e n r o o y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 2 8 M e e r l e ( H o o g s t r a t e n ) , V o o r t 4 7 , v o l g e n d e ; ' b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 3 2 8 M e e r l e ( H o o g s t r a t e n ) , V o o r t : 4 7 n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 ° v e r d i e p i n g e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s t r a a t 9 7 , 4 ° v e r d i e p i n g .
D e z e m a g w a r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , ; m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , ; f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
2 / C r e a t i e v a n k l a s s e n v a n z a a k v o e r d e r s .
3 / W i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r , w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e ; o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t ; m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . I n d i e n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m t , z a l z i j d e z e i n d e l e n i n t w e e k l a s s e n t e w e t e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , A e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) B . E r d i e n e n a l s d a n t w e e k l a s s e n t e z i j n d o c h d i e n e n e r n i e t e v e n v e e l l e d e n t e b e h o r e n t o t e l k v a n d e k l a s s e n . "
4 / W i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n ;
" h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e " v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r é é n z a a k v o e r d e r i s , b e s t u u r t d e z e i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r ; t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n d e z e g e z a m e n l i j k d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r d r i e o f m e e r d e r e p e r s o n e n z a a k v o e r d e r z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e r r e k e n i n g m e e h o u d e n d d a t e e n b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e m a a r a l s g o e d g e k e u r d w o r d t b e s c h o u w d i n d i e n d e z e b e s l i s s i n g i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r t e n m i n s t e é é n z a a k v o e r d e r A e n é é n z a a k v o e r d e r B i s g o e d g e k e u r d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n a l d a n n i e t i z a a k v o e r d e r o f a l d a n n i e t v e n n o o t . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s : b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . "
5 / W i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" I n d i e n e r é é n z a a k v o e r d e r i s , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r ; o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e , o n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e : v o l m a c h t e n v e r l e e n d i n h e t k a d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p g e z a m e n l i j k j e g e n s d e r d e n e n i n ` r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d i n h e t k a d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r A g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t t e n m i n s t e é é n z a a k v o e r d e r B .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . °
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6 / W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e n : d e h e e r C h r i s t o p h e E r i c P e t e r T a n s , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n ( B e l g i ë ) , G r a v i e r s t r a a t 9 6 e n b e s l i s s i n g o v e r t e g a a n t o t d e i n d e l i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n k l a s s e n A e n B , z o d a t d e h e e r T e u n i s B e r e n d s , w o n e n d e t e 1 7 2 4 6 S a n t a C r i s t i n a d ' A r o ( K o n i n k r i j k S p a n j e ) , C a r r e r d e l a G a r d e n i a 9 0 - 9 1 ( U r b . L e s T e u l e s 1 ) , v o o r t a a n o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r A e n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s a l s z a a k v o e r d e r B .
7 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n E l i n e M i c h e l s , H i l d e V a n h o u t t e , R i k G a l l e , d i e a l t e e n k u n n e n o p t r e d e n , o m a l l e v o o r g e s c h r e v e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , e n z . e n o m d a a r t o e a l l e s t e v e r k l a r e n e n t e t e k e n e n w a t n o d i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
" o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e b e s l u i t e n .
V O L M A C H T
W a s v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t :
D e h e e r T e u n i s B e r e n d s , N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 7 2 4 6 S a n t a C r i s t i n a d ' A r o ( K o n i n k r i j k :
S p a n j e ) , C a r r e r d e l a G a r d e n i a 9 0 - 9 1 ( U r b . L e s T e u l e s 1 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V A N H O U T T E H i l d e A n i t a , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , R e n é
D e c l e r c g l a a n , 2 0 ,
i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v é é r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l l l 1 1 1 1 H 1 1 I t l l ~ l l l l l 9 l l l
" 1 1 0 1 0 2 9 0 "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
M o 0 2 . 0
k o p i e
S t E 1 4 4 1 0 4 4 1 3 M c i t t e D k e l i t M M E R E C H T B A N K V A N
i 0 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T ^
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r 0 6 3 1 . 0 0 . 4 8 z
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a n o i r i p e n r o o y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 2 8 M e e r l e ( H o o g s t r a t e n ) , V o o r t 4 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v o o r M e e s t e r D e n i s :
D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t
h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , :
L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
D e h e e r T e u n i s B e r e n d s , w o n e n d e t e 1 7 2 4 6 S a n t a C r i s t i n a d ' A r o ( K o n i n k r i j k S p a n j e ) , C a r r e r d e l a G a r d e n i a '
9 0 - 9 1 ( U r b . L e s T e u l e s 1 ) .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n .
V o o r m e l d e c o m p a r a n t i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w H i l d e A n i t a V a n h o u t t e , w o n e n d e t e 8 5 3 0 :
H a r e l b e k e , R e n é D e c l e r c q l a a n 2 0 , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r i n g e v o l g e
e e n h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " M a n o i r I p e n r o o y " .
" Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 2 8 M e e r l e ( H o o g s t r a t e n ) , V o o r t 4 7 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p . w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , : b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t . ' m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a i l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a d v i e s v e r l e n i n g m e t
" b e t r e k k i n g t o t s t r a t e g i e , o r g a n i s a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , f i n a n c i ë l e s t r a t e g i e , b e h e e r e n a d v i e s , t e c h n o l o g i e , a l s m e d e a l l e a n d e r e s e c t o r e n d i e e e n b a n d h e b b e n m e t d e z e l a a t s t e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a i l e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r g u n n i n g h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f : a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e r
" v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n . v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f e e n d e e l n e m i n g h e e f t , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , , k r e d i e t e n v e r l e n e n o f z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , :
" i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e i w e r v e n , '
h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n m o e t i n d e r u i m s t e z i n w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 8 . 5 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r T e u n i s B e r e n d s , t e n b e l o p e v a n a l l e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 1 - 0 1 5 2 7 7 9 - 7 6 b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
A L G E M E N E V E R G A - D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n ( 1 0 ) u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 , v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g h e t b e s t u u r s o r g a a n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t , e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n _
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e t i 7 r J m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s " d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t , v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , d a n h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
B e n o e m i n g t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r T e u n i s B e r e n d s , w o n e n d e t e 1 7 2 4 6 S a n t a C r i s t i n a d ' A r o ( K o n i n k r i j k S p a n j e ) , C a r r e r d e l a G a r d e n i a 9 0 - 9 1 ( U r b . L e s T e u l e s 1 ) . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n " O N D E R N E M I N G E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r R i k G a l l e , m e v r o u w H i l d e V a n h o u t t e e n m e v r o u w E l i n e : M i c h e l s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n i n d e k a n t o r e n v a n h e t A d v o c a t e n k a n t o o r " L a g a " , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A / 0 0 0 1 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , é é n v o l m a c h t ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
"